Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Текст обвинительного заключения

Поводом для его возбуждения послужили материалы проверки по фактам хищения государственных денежных средств Центробанка России с использованием подложного кредитового авизо, поступившего из Джамбульского коммерческого банка Республики Казахстан в Главный расчетно-кассовый центр Главного Управления Центрального Банка Российской Федерации (ГРКЦ ГУ ЦБ РФ) по г. Москве.
Дата: 21.03.2000

2. "Это след чеченских авизо".

"Попытка окончательно замести следы, поскольку Козлов знал об авизо и Черных очень много" © "Комсомольская правда", 15.09.2006 "Это след чеченских авизо" Антон Лободов Версий случившегося много, и они сейчас отрабатываются следствием.
Дата: 15.09.2006

3. Генпрокуратура вернется к делам о фальшивых авизо.

Оригинал этого материала © "Новый регион", 12.07.2006 Генпрокуратура вернется к делам о фальшивых авизо Арина Морокова В воскресенье 9 июля исполнилось два года со дня убийства главного редактора русской версии журнала «Форбс» Пола Хлебникова.
Дата: 12.07.2006

4. Бланк поддельного авизо

Дата: 21.03.2000

5. Руслану Коригову прицепили "Алые паруса".

Руслану Коригову прицепили "Алые паруса" Член группировки "решальщиков", ветеран "чеченских авизо" получил 8 лет за хищение $3 млн из банковского депозитария Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 11.11.2015, Как из ячейки банка "испарились" $3 млн Юрий Вершов Хамовнический суд Москвы вынес приговор Руслану Коригову — видному члену группировки "решальщиков", выдававших себя за сотрудников Кремля.
Дата: 12.11.2015

6. "Криминал из 90-х расстреливает путинское правительство".

С каждым своим шагом на этом пути он подбирался все ближе к теневым бенефициарам многомиллиардных банковских афер эпохи фальшивых авизо – преступникам, которые с тех пор сменили много вывесок, но до сих пор остаются в банковском бизнесе.
Дата: 18.09.2006

7. Закончено дело о чеченских авизовках.

МВД закончило расследование о чеченских авизовках Александр Шварев В эпопее с самым масштабным механизмом обмана государства начала 90-х годов -- аферами с банковскими авизо -- на днях поставлена точка.
Дата: 08.05.2003

8. "Миша-крыша", олигарх №1.

*** © "Экспресс-газета", 13.06.2007 «Миша-крыша» включил «счетчик» Объемы средств, полученных Михаилом Черным от афер с фальшивыми авизо, выходят за рамки приличия даже в преступном мире, утверждают в российских спецслужбах В прошлом номере мы рассказали о скором выходе в свет книги российского журналиста Андрея Калитина и американского репортера Александра Гранта - сенсационного международного расследования деятельности беглого олигарха Михаила Черного, известного так же как «Миша-крыша».
Дата: 15.06.2007

9. Воздушные миллиарды

Оригинал этого материала © FreeLance Bureau, 20.03.2000 "Воздушные" миллиарды банкира Смоленского Сергей Плужников, Сергей Соколов, Леонид Черных Уголовное дело Нахмановича-Смоленского о хищении 32 млн. долларов с помощью фальшивого авизо всегда находилось в ведении Следственого комитета МВД. Министр внутренних дел Владимир Рушайло мог принять волевое решение об активизации расследования и доведении его до конца, но не сделал этого, и следствие было фактически спущено на тормозах.

10. Алжирские финики замминистра финансов Сергея Сторчака.

Алжирские финики замминистра финансов Сергея Сторчака Перевод $24 млн на счета Минфина был мифическим – он "осуществлялся" при помощи фальшивых авизо и поддельных платежек АКБ "Эффекткредит" Оригинал этого материала © The Moscow Post, 09.12.2008, Фото: ИТАР-ТАСС, Алжирские финики.
Дата: 11.12.2008

11. Собственные деньги Дерипаски.

Собственные деньги Дерипаски На алюминиевых и глиноземных комбинатах легализовалась значительная часть средств, похищенных с помощью фиктивных авизо, а также подложных чеков "Россия" и безвозвратных кредитов подставным фирмам Оригинал этого материала © "Новая газета", 24.07.2008, Фото: ИТАР - ТАСС Миллиардер по принуждению.
Дата: 24.07.2008

12. Лев: убийства, подлоги, подкупы

Так случилось и в 1996 г., когда начатое еще в 92-м расследование по делу о фальшивых авизо, в котором фигурировал Лев Черной, застопорилось, словно увязло в сыпучих песках пелевинской Пустоты.

13. "Один франк" Булата Чагаева.

В 90-е годы Булат Чагаев был допрошен в России в рамках уголовного дела о "чеченских авизо".
Дата: 18.05.2011

14. Чеченская ОПГ-1

По мнению специалистов из МВД, операции с фальшивыми авизо готовились долго и тщательно - не случайно перед самой крупномасштабной операцией в Москву приехали представители банкиров Чечни.

15. М.Черной и братья Бажаевы

Партнеры Михаила Черного по серии афер с фальшивыми авизо оценивают причитающуюся им долю в $200 млн Оригинал этого материала © "Фонтанка", 25.04.2007 Михаил Черной и братья Бажаевы не поделили миллиард долларов Есть версия, что российские правоохранительные органы намерены расследовать взаимоотношения беглого олигарха Михаила Черного, проживающего сейчас в Израиле, с семьей Бажаевых, контролирующих российскую «Группу Альянс», сообщает газета "Век".

16. От стрельбы до кокаина.

Он заработал их на «чеченских авизо».
Дата: 31.10.2002

17. Вор должен сидеть в тюрьме, если не может платить.

Факт подделки авизо подтвердила технико-криминалистическая экспертиза еще в ноябре 1992 года.
Дата: 13.04.2000

18. "Дерипаска выделил 200 миллионов долларов на борьбу со мной".

Ведь если я - такой страшный мафиози и украл какие-то авизо, построив на эти деньги "РУСАЛ", то значит Дерипаска и его "БазЭл" отмывают криминальные деньги.
Дата: 23.06.2007

19. В Москве расстреляли журналиста.

Михаил Черной, гражданин Израиля, в России проходил по ряду уголовных дел, связанных с фальшивыми авизо, однако ни одно из них не было доведено до конца.
Дата: 15.06.2007

20. Лев Черной.

И это возвращает нас к делу о хищении средств Центрального Банка, в центре которого стоит афера, включающая в себя многоуровневые сделки, поя прикрытием которых осуществлялся долларово-рублевый обмен и, через российские банки, по фальшивым авизо правительственные средства переводились в целый ряд компаний, включая Trans-World.
Дата: 16.01.2003