Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Армянская ОПГ

В Москве прописан по адресу: пер. Стопани, д.14, кв. 9; однако проживает в особняке Министра культуры СССР: Мичуринский проспект, д.4. Несмотря на то, что С.Джиловян неоднократно "попадался" на различных финансовых преступлениях (фальшивые кредитные авизо) и других "делах", к уголовной ответственности в связи с недоказанностью не привлекался. Копия в Google

102. ОПГ Завидово.

В 1993 году Рыбкин арестовывается по делу о фальшивых авизо на сумму 240 млн. рублей.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

103. В каком месте у сенатора снесло чердак.

А его игры с «чеченскими авизо» привели к взрыву автомашины, вместо хозяина погубившему шофера.
Дата: 05.04.2006 Копия в Google

104. "Сливки - золото Палия".

Чековые аукционы и свобода торговли, дикая приватизация и повальные неплатежи, кровавые разборки по всей России и расстрел Белого дома в столице, "МММ" и "черный вторник" 1994 года, заказные убийства банкиров и чеченские авизо, первые "новые русские" и "Русский дом Селенга"…
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

105. Главарь банды Акоп Юзбашев, "человек интересный, совестливый и крайне полезный для нынешнего общества": кровь лилась рекой.

С помощью пресловутых фальшивых авизо Костючкову и его подручным удалось похитить из банков Подмосковья без малого 30 000 000 долларов!
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

106. Хранитель свободы слова – король преступного мира.

Эта фирма проходила по уголовному делу о хищениях денежных средств с помощью фиктивных авизо.
Дата: 21.05.2000 Копия в Google

107. Махмудов. Афера с ММК.

Лишила с помощью классической аферы в духе пресловутых фальшивых авизо.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

108. Акт проверки

600 млн.рублей, перечисленные Т.0.0. "Инфляит" 29.03.95г. на закупку ГСМ в августе месяце был перезаключен договор на закупку оконного стекла для Наурского предприятия снабжения и сбыта согласно Авизо №14 в августе 1995г. Копия в Google

109. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

Так, акт приемки-передачи и авизо, подтверждающие факт передачи на баланс ОАО «Москэб» части здания по адресу: ул. Свободы, д.35, стр.4, в Департаменте имущества отсутствуют.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

110. Фирма СПАГ и Путин.

Сокрытие происхождения данных денежных средств заключается в том, что они удалили на кредитовом авизо, касающемся счета компании <...>, адрес поручителя «Альфа Капитал Инт. Лтд.», а именно «Меделлин/Колумбия» <...> и <...> страну происхождения — Мексика.
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

111. Говорун.

«Заработал» первые миллионы долларов в начале 90-х на махинациях с фальшивыми авизо, а также на перепродаже нефтяных квот.
Дата: 15.11.2000 Копия в Google

112. Справка о деятельности Михаила Ходорковского.

Объединение "Менатеп" и его банк неоднократно проходили по делам, связанным с махинациями с фальшивыми авизо и вексельными аферами, в которых участвовал Хлебобанк, входящий в холдинг "Менатепа", а также его партнеры-банки "Индустрия-сервис" и "Московский коммерческий".
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

113. Две оперативные справки на Бойко.

Оперативным путем установлено, что руководитель валютного подразделения АКБ "Национальный кредит" категорически возражал по поводу осуществляемых самим Бойко О.В. и его "правой рукой"- первым заместителем председателя Правления банка Саламандрой В.Л незаконных валютно-финансовых операций, а также осуществляемых под руководством Саламандры В.Л. совместно с т.н. "чеченской" организованной преступной общиной операций с фальшивым авизо.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

114. Грузинская ОПГ(III).

В частности, бывшему главе Национального банка Грузии Теймуразу Двали были предоставлены все условиыя для "консультаций" по ряду дел, связанных с фальшивым авизо.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

115. История одной карьеры или Дерипаска- человек с медспавкой.

В статье эта самая эмиссия однозначно называется классической аферой в духе пресловутых фальшивых авизо.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

116. Кобзон и Квантришвили

Первым вице-президентом Ассоциации был Валерий Сучков, который получал деньги по фальшивым авизо и которого безуспешно пытался привлечь к уголовной ответственности томский подполковник милиции Виктор Ковалевский. Копия в Google

117. Роль Быкова в Красноярске

Поэтому Быков побывал в США, где встретился с Япончиком и прозондировал почву перед тем, как предпринимать какие-то шаги против TWG. Япончик знал, что вокруг TWG и братьев Черных в России сложилась крайне неблагоприятная обстановка (скандалы по поводу использования фальшивых авизо в ходе приватизации заводов, многочисленные убийства лиц, связанных с металлургией, - и как следствие резко негативный настрой общественного мнения), и считал целесообразным отвести их в тень, а на первый план ... Копия в Google

118. Top-50 (Культ личностей-1999)

Долги компаний Черных действительно оплачивались фальшивыми авизо в 1992-1993 гг. (по оценкам следствия, сумма превышает 5 млрд). Копия в Google

119. "Кризис" разоблачает

Именно эти контакты использовали Березовский, Смоленский и Бойко в крупномасштабных аферах с фальшивыми чеченскими авизо в период 1992-1994 годов, когда сотрудники "Национального кредита" сумели подкупить свыше двух десятков ответственных работников ЦБ и использовать их для хищения у государства многих миллиардов рублей. Копия в Google

120. Cолнцевская ОПГ (IV).

Являлся одной из основных фигур в области экономических комбинаций солнцевских с ценностями, золотом, "авизо", держателем денежных средств, эмиссаром по перевозке валюты за "кордон" к Михасю.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google