Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Мягкая сила денег Саргиса Мирзаханяна.

Согласно данным из переписки Мирзаханяна, представители правых партий Паоло Тозато из итальянской «Лиги Севера» и Йоханнес Хюбнер из «Австрийской партии свободы» должны были внести в свои законодательные органы резолюции об отмене санкций против ...
... компания помогала иностранцам в получении кипрского гражданства в рамках схемы «Золотой паспорт», которую власти Никосии прикрыли в 2020 году. Известно, что именно по этой схеме Сергей и Дмитрий Козловы получили в 2013 и 2014 годах гражданство Кипра ...
Дата: 06.02.2023 Копия в Google

42. Иноактивы депутатов Госдумы.

В 2017 году Юлия Ковпак уведомила российские власти, что их совместный сын, Максим Ковпак, имеет гражданство Чехии.
[...] Несмотря на все это, дочь депутата, Анастасия Краттли, через кипрскую Optimal Spirit Investment и австрийскую Myras владеет двумя квартирами в центре Вены, а ее свекровь, Наталья Краттли — домом в Черногории (напрямую).
Дата: 16.01.2023 Копия в Google

43. Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку.

... года Дзержинский суд Петербурга арестовал 58-летнего председателя совета директоров ОАО "Управляющая компания по обращению с отходами Ленобласти" Алексея Варичева и заметного в теневой среде 53-летнего Семена Кузмина с американским гражданством ...
— Врезка К.ру] А в начале августа контрразведчики совсем огорчили подозреваемых — из ячеек в Райффайзенбанке на Австрийской площади в Петербурге у Варичева и Кузмина изъяли валюты на сумму эквивалентную 600 миллионам рублей.
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

44. Многоликий Алик.

С самой своей юности он занимался различными аферами, менял по ходу такой деятельности имена и фамилии, гражданство разных стран, даты рождения и т. д. Чаще всего изменить личину удавалось довольно банальным образом.
Как это, например, вышло с немецкой фирмой WTE Wassertechnik, входящей в австрийский холдинг EVN. WTE выиграло тендер на строительство предприятия по производству гипохлорита натрия на Юго-Западе Москвы, которое предназначалось для серьезной ...
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

45. Россия купила голос Альбера II.

Также он назвал Пугачева «одним из членов ближайшего окружения Владимира Путина», который развивал деловые связи с принцем Альбером с целью «купить гражданство Монако».
Сочи стал столицей Олимпиады 2014 года на 119-й сессии МОК в Гватемале, опередив корейский Пхенчхан и австрийский Зальцбург.
Дата: 14.12.2010 Копия в Google

46. В российский парламент по специальной разнарядке протаскивают профессиональных футболистов.

Вскоре после открытия европейского первенства депутаты Госдумы и члены Совета Федерации сразились с австрийскими коллегами на футбольном поле в Зальцбурге.
Как будто мы пригласили иностранцев, дали им гражданство и ввели в парламент.
Дата: 27.06.2008 Копия в Google

47. Рабинович Вадим, президент холдинга RC-Group.

С осени 1993 г. Рабинович становится украинским представителем австрийской фирмы "Нордэкс", которая при содействии президента Леонида Кравчука стала эксклюзивным оператором по поставке в Украину российской нефти и расчетам за нее украинскими товарами.
В то же время отсутствует какая-либо информация об его отказе от израильского гражданства.
Дата: 05.07.2005 Копия в Google

48. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Так, по мнению германских экспертов, один из самых легких методов вывоза денег за границу - это фиктивные импортные счета: импортер получает завышенную оплату по счету и переводит разницу на какой-нибудь швейцарский или австрийский номерной счет.
Одно из преимуществ - близость к польской границе, второе - это большое число бывших советских граждан: в Берлине около 20 000 живут здесь легально, у многих уже есть германское гражданство - это идеальное поле для того, чтобы скрываться или ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

49. Из "Джеймса Бонда" в священники.

... Мартин Вайс, который в течение многих лет возглавлял Второй департамент Федерального управления по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии (BVT, главная австрийская секретная служба), отвечающий за сбор информации, расследования и анализ ...
Помимо российского гражданства, у него есть еще и белорусский паспорт.
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

50. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

Во-первых, $113 млн, вывод которых расследовало ГБР, происходил через австрийский Meinl Bank и лихтенштейнский Bank Frick&Co. «ФиК» сотрудничал с ними с середины нулевых, клиентом одного из учреждений была кипрская Nosterno Ltd, бенефициаром которой ...
На сегодняшний день российские акционеры VS Energy формально вышли почти из всех украинских активов, а их место заняли люди с гражданством ЕС. Спор между Жеваго и VS Energy за Полтавский ГОК тянется с 2005-го, когда россияне решили, что продешевили и ...
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

51. Богатый зять Андрей Болотов.

16 октября 2014 года в кипрской газете «Симерини» («Сегодня») появилось объявление о том, что одна из россиянок хочет получить местное гражданство (такое объявление претендующие на кипрский паспорт путем натурализации обязаны публиковать по законам ...
Именно Catina и принадлежит участок земли размером в семь с лишним тысяч квадратных метров на острове Лошинь, где расположена вилла, построенная в 19 веке для австрийского императора Франца Иосифа I. Остров Лошинь расположен в северной части ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

52. Двоеженец по расчету.

Как известно, в середине 2000-х Иванишвили продал Импэксбанк очень интересному, с точки зрения исследователя русской мафии, австрийскому Raiffeisen Bank.
Тот же адрес и гражданство декларирует «Monsieur» Иванишвили.
Дата: 16.12.2014 Копия в Google

53. Жизнь и смерть разведчиков-предателей.

В конце 50-го года стал работать на английскую разведку СИС. В декабре 1952 года получил английское гражданство, документы на имя Виктора Грегори, переехал в Лондон и получил работу на русской службе радио Би-Би-Си, а затем на радио "Свобода".
За это время он передал американцам информацию об австрийской агентуре ГРУ, о советской политике в Австрии и Восточной Германии.
Дата: 25.05.2011 Копия в Google

54. Илюмжинов: "Самое главное - имидж."

Невъездной в США, Англию, Канаду, получил отказ в австрийском гражданстве, неоднократно подозревался в связях с криминальным миром и коррумпированными режимами.
Дата: 24.05.2004 Копия в Google

55. "Крот" ФБР Сыроежин

Однако дело об отмывании так и не было доведено до суда, и власти ограничились обвинением в нарушении иммиграционного законодательства -- при получении гражданства США Егменов скрыл судимость. Копия в Google

56. Рейтинг самых богатых изгнанников.

При этом, говоря о «глобальном исходе» десятков тысяч долларовых миллионеров из России, надо учитывать тот факт, что большая часть из них уезжает за статусом нерезидента, чтобы сэкономить на налогах, но сохраняет российское гражданство.
В австрийском Китцбюэле —5-звездочный отель Grand Tirolia, в Карловых Варах — мини-отель Quisisana Palac, в Петербурге — отель «Новый Петергоф».
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

57. Батька, деньги, два ствола.

Британские журналисты пишут, что Пефтиев "также владеет частью активов в австрийском банке и предприятием мобильной связи, которые вероятно подвергнутся новым санкциям".
В британском коммерческом реестре присутствует Анна Пефтиева, с белорусским гражданством и налоговым резиденством Мальты, где живет белорусский олигарх.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

58. Недетский пиар Астахова.

В итоге Хабибула получил условный срок, а вслед за этим немедленно и российское гражданство.
Еще когда я учился в школе, прочитал книжку австрийского банкира, господина Мышкина, проникся.
Дата: 01.03.2013 Копия в Google

59. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Деталь: Имеет гражданство Германии.
Возглавляет Федерацию горнолыжного спорта и сноуборда России, купил для сборов национальной сборной отель на австрийском курорте Шладминг.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

60. "Андрей Калитин лежал на тротуаре на маленькой улице в центре Москвы и кровь его лилась на асфальт."

Либерман сегодня – это исполнитель воли нескольких финансовых магнатов и, прежде всего, беглого олигарха Михаила Черного и австрийского финансиста Мартина Шлаффа».
... даже если это не будет сам Либерман, а кто-нибудь из его партии), и это будет такой выигрыш, который стоит любых денег, потому как решает главные проблемы Михаила Черного и прежде всего проблемы, связанные с израильским гражданством Михаила Черного ...
Дата: 01.04.2009 Копия в Google