Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Уголь-2001.

«Южный Кузбасс» — пока первая угольная компания, интересующаяся металлургическими активами, а не наоборот.
Дата: 07.02.2002 Копия в Google

82. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Он также основал компанию «АвтоЭкспресс Инвест», которая управляла терминалом в Кара-Суу.
Это было серьезным доказательством того, что активы Тургуновой и ее мужа превышали их скромный задекларированный доход, но, видимо, власти этим не заинтересовались.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

83. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

Также Лиллевяли занимался банковским бизнесом, в 1995–1999 годах он был совладельцем банка «Актив». В инвестиционный холдинг Лиллевяли, с которым связаны претензии истцов и российской полиции, входили компании «Анкор Инвест», «Джиэль Финанс», «Столичная финансовая группа».
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

84. Отходы от правил.

Так, вся «РТ-Инвест» на тот момент могла стоить около 2 млрд рублей — оценка «Проекта» и «Важных историй» по методу чистых активов по состоянию на конец 2016 года.
Дата: 24.09.2020 Копия в Google

85. Александра Гриценко подвезли в СБУ.

... Ветэк Медиа Инвест“ по кредитному договору от 28.10.2013 №?151?313К15, имеют признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем», — говорится в материалах суд. По информации источника, Гриценко вменяют в вину как раз в вывод из-под ареста имущества UMH Group. Как сообщал НВ Бизнес, Печерский райсуд Киева решением от 9 сентября 2019 года по ходатайству ГПУ передал под управление Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами (АРМА) арестованное ...
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

86. Загадка "Согаза":

Оригинал этого материала © Forbes.ru, 02.09.2019, Фото: РИА "Новости", PhotoXpress.ru Загадка "Согаза": кого, кроме миллиардера Ковальчука и двоюродного племянника Путина, обогатил страховщик "Газпрома" Игорь Терентьев, Елена Тофанюк Юрий Ковальчук Незадолго до слияния страховых активов ВТБ и «Согаза» неизвестное лицо купило 12,5% акций страховщика «Газпрома» примерно за 23 млрд рублей.
Дата: 04.09.2019 Копия в Google

87. Top-98 (Forbes-2019).

У него есть активы и в других сферах, например, ему принадлежит 25% туристической компании TUI, одной из крупнейших в мире.
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

88. Александр Тугушев судится в Лондоне со своим бывшим другом и бизнес-партнером.

В иске рассказано, как сменились собственники компании и как к августу 2008 г. компания «Норебо инвест» стала владельцем «Альмор Атлантики».
Но истцу необходимо доказать, что иск должен рассматриваться в английской юрисдикции, продолжает он: доказательством могут служить активы в Великобритании и то, что одна из сторон живет или большую часть времени проводит в этой стране.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

89. Экс-владелец "Павловскгранита" злоупотребил на 900 миллионов.

Сергей Пойманов арестован за вывод активов из-под контроля "Сбербанка" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.05.2017, Фото: "Блокнот-Воронеж", "Ведомости" Экс-владелец "Павловскгранита" злоупотребил на 900 миллионов Владислав Трифонов Сергей Пойманов Как стало известно „Ъ“, Пресненский райсуд арестовал вчера Сергея Пойманова, бывшего владельца крупнейшего в Европе производителя гранитного щебня — АО «Павловскгранит».
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

90. Богатый зять Андрей Болотов.

Привлекает он их, впрочем, не пляжами и руинами древних цивилизаций: главное место силы здесь — небольшие офисные здания, где, словно в ульях, гнездятся тысячи кипрских компаний, с помощью которых российские чиновники, политики и бизнесмены предпочитают владеть своими активами.
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

91. Мусорная история Варнавского.

Компания не смогла рассчитываться по кредитным договорам (около половины долга приходилось на Сбербанк), однако ее активы выглядели весьма внушительно, что позволяло кредиторам надеяться на возврат значительной части своих вложений.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

92. Земля и глина "короля столичных строек".

*** Активы Лилии Хуснуллиной Название компании, год регистрации Доля и другие учредители Деятельность ООО "Инвест плюс", 2005 г. 100,00% Консультации в области коммерческой недвижимости F.S. Mackenzie Tatarstan, 2005 г. 40% у ООО "Инвест плюс", 40% у F.S. Mackenzie Ltd., Велибритания, по 10% у Андрея Сучкова и Андрея Зарипова Организация перевозок грузов ООО "Камский берег" 50%, по 25% у Евгения Зорянкина и Игоря Максимова Охрана и разведение диких животных, гостиница, ресторан ООО "МАН" 50 ...
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

93. Всего $74,4 млн на счетах Максима Бакиева арестовали в США.

Параллельно с попытками вернуть незаконно выведенные активы генпрокуратура проводит следствие по фактам рейдерских захватов Максимом Бакиевым крупных киргизских предприятий и банков.
Дата: 17.07.2013 Копия в Google

94. Главу СИБУРа Якова Голдовского готовят к отставке.

Речь шла о начале процесса возврата активов в структуру контролируемого государством монстра.
Дата: 16.11.2001 Копия в Google

95. Счастливые места Володина.

Тогда же выяснилось, что активами «Букета» владеет Вячеслав Володин, в тот момент уже бывший депутатом Госдумы, — так, ему принадлежало 26% Новосибирского жиркомбината и 30% Армавирского масложиркомбината.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

96. Прожить на пенсию.

По словам директора по корпоративным рейтингам RAEX Павла Митрофанова, порядка 20–30% пенсионных накоплений НПФ размещены в активы их бенефициаров.
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

97. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Указанные векселя были переданы иностранным фирмам, включая "Аруфа Инвест энд Трейд", владельцы которых оказались фактическими собственниками 38% пакета акций ОАО ННГ. После этого, по договоренности с последними, Хан 23.01.98 предложил арбитражному ...
... участникам организованной группы на их личные счета в зарубежных банках или на счета контролируемых ими иностранных фирм в оффшорных зонах, а также для использования этих финансовых средств для приобретения активов на территории Российской Федерации ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

98. Черная металлургия-2001.

Результат этого выступления парадоксален: начинается передел собственности на ГОКах, крупные активы удается сконцентрировать Борису Иванишвили и его группе «Российский кредит», а бунт трех ГОКов через год подавлен «Северсталью».
Дата: 18.09.2001 Копия в Google

99. Империя Александра Клебанова.

Империя Александра Клебанова "Сад удовольствий" на 3 га в Бельгии, дача на Лазурном берегу, "Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация" и другие активы "кошелька" семьи Назарбаева Оригинал этого материала © @off_shores, 02.05.2024 09:21 ...
Среди них инвестиционные компании «ЦАТЭК – Энергоинвест» и «ЦАТЭК – Инвест», а также детский сад «Алакай» в Петропавловске.
Дата: 02.05.2024 Копия в Google

100. Олег Власов обобрал по "Высокому стандарту".

Использовались в преступной схеме и активы других компаний.
Дата: 26.09.2022 Копия в Google