Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Простые ребята Столповских, Бородин, Силецкий, Черномырдин и др.

Но более точные цифры содержатся в акте проверки Внешторгбанка Счетной палатой.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

302. Налоговое законодательство

С учетом штрафных санкций и пени перечислению в бюджет подлежит 4901,5 млн. рублей, в том числе в федеральный бюджет 2688,8 млн. рублей (Акт ГНИ № 29 ЗАО г. Москвы от 2 марта 1998 г. № 05-06-578/199). Выборочной проверкой правильности удержания и полноты перечисления в бюджет подоходного налога в 1996-1997 году в МГУ установлены нарушения налогового законодательства при исчислении подоходного налога с физических лиц. Общая сумма средств доначисленных в бюджет по проверенным объектам Центра МГУ и ... Копия в Google

303. Уголовное дело Фрадкова

С огромным трудом им удалось вытащить многострадальный акт из "архивной пыли", провести дополнительную проверку и направить в Генеральную прокуратуру для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Копия в Google

304. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Для ареста имущества необходим уже соответствующий судебный акт — обычно следствие или прокуратура просит суд арестовать яхту на основании того, что с помощью неё был нарушен режим санкций.
... предлогом проверки информации назвал данные, внесённые в базу при ввозе яхты, и убедился, что Наумов действительно причастен к её оформлению. «Ещё у судна стоит пометка „специальный режим“ для Дмитрия Анатольевича во избежание дополнительных проверок ...
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

305. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

... которая обанкротилась в 2014 году — на тот момент она должна была банку 10,9 млрд руб. Банк жаловался на Абызова президенту, инициировал многочисленные проверки его бизнеса, несколько лет добивался возбуждения уголовного дела по факту хищения кредита ...
Если юридически арест считается наложенным (вынесен судебный акт), но его еще не успели реализовать и в этот промежуток времени имущество выводится со счетов, работник рискует стать обвиняемым в воспрепятствовании правосудию или предварительному ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

306. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

В рамках камеральной проверки инспекторы не увидели ничего подозрительного и перечислили деньги.
Склады компаний, участвующих в махинациях, проверяли коррумпированные сотрудники МВД. Зачастую они составляли акт осмотра товара, не выходя из своего кабинета.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

307. Кровь на счетах.

Более последних десяти лет Латвия была одним из крупнейших участников в многомиллиардных схемах отмывания денег и пыталась достичь эффективного принятия и реализации нормативных актов по предотвращению легализации преступно полученных денежных ...
... учреждения и другие органы, которые отвечают за борьбу с легализацией преступно полученных денежных средств и финансированием терроризма, и которые проведут проверку вышеуказанной версии и предположений в установленном законом порядке ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

308. Номер за миллион для Дениса Мантурова.

Документы закупок, контракты и акты выполненных работ (разной степени детализации) размещаются на сайте zakupki.gov.ru. Этот способ используют Управделами президента, Минпромторг, Минстрой, Минприроды, Минобразования, Минкультуры, Минэкономразвития ...
В отчетах за 2016?17 годы мы не обнаружили ни одного упоминания о проверках и выявленных нарушениях, относящихся с командировкам чиновников. Федеральное казначейство осуществляет плановые и внеплановые проверки, ревизии и обследования в рамках своих ...
Дата: 25.06.2019 Копия в Google

309. Рубену Мазманяну пересчитали неустойку в мошенничество на 450 мл руб.

... выполнены к декабрю 2015 года: итоговый акт сдачи-приемки работ планировалось подписать в этом месяце. Однако представители ФГУПа остались недовольны выполнением договора. В результате предприятие вначале потребовало через суд от субподрядчика уплаты неустойки в размере 294,3 млн руб. в связи со срывом сроков выполнения работ, а затем, по данным источников “Ъ”, представители предприятия обратились в правоохранительные органы. После проведения доследственной проверки 14 июня 2017 года Главное ...
Дата: 15.08.2018 Копия в Google

310. Марека Кинцла привлекли по допсоглашениям.

При этом в ходе рассмотрения дела во всех инстанциях представители АО «Порт Пермь» выступали против удовлетворения исковых требований, указывая, что в компании этих договоров нет. Как ранее сообщал “Ъ”, в рамках доследственной проверки ...
Основываясь на заключении эксперта, порт просит пересмотреть судебный акт от 28 марта 2014 года.
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

311. Реестр неприкосновенных.

... и акт мониторинга «Ревизора». В нем указаны страницы, на которые устройство получило доступ, несмотря на внесение в список запрещенной информации. Судя по всему, сведения «Ревизора» не лишены лукавства. Например, 21 марта Роскомнадзор составил протокол на компанию «Илан», так как система мониторинга выдала отчет с девятью сайтами, якобы закрытыми с 2014 по 2016 год. В том числе и «РБК-Украина», который в реестре запрещенных отсутствует. После проверки «Колпинских Интернет-сетей» в акте «Ревизора ...
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

312. Жириновский отказался от семьи.

А вот с точки зрания актов гражданского состояния — то есть с точки зрения светского государства, отделенного, согласно Коснтитуции РФ, от церкви, — ни в каком браке Жириновский, по его теперешним словам, не состоит.
По его словам, формально оснований для проверки нет, так как депутат Илья Пономарев обратился с запросом к комиссии по собственной инициативе. Как пояснил Ковалев, справорос должен был «пропустить» обращение через руководство партии. Проверка, по ...
Дата: 19.04.2013 Копия в Google

313. Бывший старшина курса в школе КГБ Николай Токарев всегда нравился начальству.

«Транснефть» провела внутреннюю проверку по ВСТО и отправила ее в Счетную палату. Потом этот отчет опубликовал Алексей Навальный; из документа следовало, что на стройку перерасходовали около $2 млрд. Вайншток называет эту проверку «горячечным бредом». «Проверка эта проводилась без меня, пригласил проверку Токарев, и это была такая проверка, чтобы найти что-то, — считает Вайншток. — Весь этот его так называемый акт был чрезвычайно тщательно проверен моими недоброжелателями и в МВД, и в ...
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

314. Маргарита Нургалиева и труп в спальне.

Теперь следствию подмосковного ГУМВД предстоит опять возобновить проверку, дабы определить, кто был виновником страшной аварии, унесшей жизни двух человек летом 2010 года: водитель Маргариты Нургалиевой на милицейском «Фольксвагене» с мигалкой?
В милиции даже не стали дожидаться акта вскрытия: хватило телефонного разговора с судмедэкспертом.
Дата: 16.01.2013 Копия в Google

315. Культурная схема Шестерюка.

Основанием для начала расследования стали результаты проверки обстоятельств банкротства в 2009 году банка "Московский капитал".
Подписывать акт осмотра «объекта на проспекте Вернадского» представители ФГУ отказались, а у представителей московского теруправления не было доверенности на осмотр, так что формально, по бумагам, на экскурсии по заплесневелым катакомбам они никогда ...
Дата: 26.12.2012 Копия в Google

316. Бизнес на вещдоках.

И подшивают к делам «акты об уничтожении», сварганенные на «дружественных» мусорных полигонах.
Организуется проверка.
Дата: 28.06.2012 Копия в Google

317. Начальников управлений ГИБДД сдают дела.

... в получении взятки в полмиллиона рублей за выдачу "красивых номеров", сообщил во вторник Следственный комитет РФ. Предъявление обвинения — важный процессуальный акт, необходимый для передачи уголовного дела в суд для рассмотрения по существу ...
... ГИБДД отстранили от должности за хищения Сергей Дмитриевский Начальник ГИБДД Омской области полковник полиции Сергей Дмитриевский отстранен от должности по результатам служебной проверки, которая установила факт незаконного использования топлива ...
Дата: 11.04.2012 Копия в Google

318. Генпрокуратура хочет доказать, что спикер СКР — не юрист.

... было реорганизовано на основании распоряжения Правительства Российской Федерации, а его печати уничтожены по акту списания материальных запасов. — Врезка К.ру] В зачетные книжки студентов, по версии проверяющих, были включены заведомо ложные сведения о сдаче ими экзаменов, а 280 дипломов по специальности "юриспруденция" выданы студентам незаконно. Все документы по проверке Генпрокуратура направила в следственный департамент МВД, который начал свою проверку по вузу для возбуждения уголовного дела ...
Дата: 27.09.2011 Копия в Google

319. Обойти закон в целях экономии.

Различные государственные люди постоянно выступают в прессе (не по наводке ли?) на тему покупки банком ВТБ Банка Москвы, говорят об этой сделке, предвосхищая события, как о деле решенном, организуют всякие проверки, голословно утверждают о проблемах ...
Данная инструкция - нормативный акт, который обязательно должен исполняться.
Дата: 03.02.2011 Копия в Google

320. Семейно-коррупционный подряд.

В 2009 году после проверки службы внутреннего аудита Росатома вокруг руководства Атомэнергопроекта разгорелся грандиозный скандал: речь шла об отлаженном механизме хищений десятков миллиардов рублей у государства организованной группой лиц, а самое ...
Спустя три месяца, на стол Сергея Кириенко лег Акт о состоянии площадки строящегося энергоблока Нововоронежской АЭС. Что было написано в этом документе для служебного пользования, останется в секрете, но в «Атомэнергопроекте» теперь другой ...
Дата: 28.04.2010 Копия в Google