Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2041. Строительству аквапарка дали срок.

По данным “Ъ”, московское ЗАО «Олимпия-Стар» (ликвидировано в марте текущего года, акционером был сын Виктора Палия, а сам Виктор Палий —гендиректором предприятия) с 2006 года являлось оператором проекта строительства аквапарка «Тики-Так», привлекая ...
Леонид Никитинский [...] Обвиняемые по «анапскому делу» были задержаны весной 2013 года (Зиринов, которому позволили улететь за границу, последним — при возвращении в Россию), а в мае в дирекции аквапарка «Тики-Так» в Анапе появился некто Виктор ...
Дата: 28.10.2015 Копия в Google

2042. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

... 17.08.2015, Следователи проверят инвестиции Мотылева в неликвидные земли, Фото: "Известия" Вадим Тактаров Анатолий Мотылев Экс-владелец банка «Российский кредит» Анатолий Мотылев, а также его бизнес-партнеры могут стать фигурантами уголовного дела ...
Пенсия» считается одним из крупнейших НПФ в России, объем фонда которого оценивается более чем в 34 млрд рублей, а число клиентов превышает 820 тыс. человек.
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

2043. Депутат Пойманов пугает приемом у Бастрыкина.

Стоит отметить, что сразу после приговора по этому делу над депутатом Поймановым может начаться новый суд. Недавно по решению центрального аппарата Следственного комитета России было возобновлено расследование уголовного дела № 8375524 по факту сбыта ...
Уже в феврале 2010 года Пойманов перестал обслуживать полученный в государственном банке кредит, вдобавок инициировав в отношении Сбербанка многочисленные судебные процессы с целью не допустить обращение взыскания на заложенные в обеспечение ...
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

2044. МТС запеленговали в Крыму.

В связи с этим, крупнейшие банки и корпорации, имеющие деловые контакты за рубежом, поспешили свернуть свой бизнес в Крыму.
В свою очередь единственным акционером армянской компании является зарегистрированная на Британских Виргинских островах Cell Group Worldwide Ltd, во главе которой стоит ливанский инвестор Пьер Мишель Фатуш, а его представителем при совершении сделок ...
Дата: 07.08.2015 Копия в Google

2045. "Был бы муж из Белоруссии, отмечали бы там".

... средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами влечет досрочное прекращение полномочий,освобождение от замещаемой (занимаемой) должности или увольнение в связи с утратой доверия» А также обновляем лот новыми скринами, где идет речь о влиянии Гешеле на правоохранительные органы Кингисепского района, компании с иностранным участием, где акционером является он иили его супруга ...
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

2046. Карусель для вкладчиков.

Следствие считало, что за несколько дней до смены владельцев банка Янин по фиктивным договорам перевел себе 580 млн руб. из средств, якобы внесенных вкладчиками Мособлбанка. Потом большую часть средств Янин перечислил фирме «Ида», входящей в «Финхолком» Мальчевского, а та погасила реальный долг перед Мособлбанком. Когда 6 мая МВД России объявило о выделении в отдельное производство дела о хищении «более 70 млрд руб.» у Мособлбанка, предупредив, что вопрос об уголовном преследовании Мальчевских ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

2047. Светлана Кийко — самая богатая жена федерального чиновника.

... советником предправления Национального космического банка («НК банк»). Этот небольшой кэптивный банк (в январе 2015 г. занимавший 229-е место по размеру активов) примечателен акционерами. До 2015 г. 90% банка принадлежало экс-президенту группы ...
При этом «Саратовнефтегеофизику» отличает выгодное расположение, а предложений по продаже небольших нефтяных компаний в России практически нет. Лесные сделки Другим крупным источником дохода Кийко стали рублевские леса, оформленные на ее компанию ...
Дата: 29.06.2015 Копия в Google

2048. Федун сдал вахту в "Спартаке".

В 2010 году (тогда акционеры «Лукойла» также имели контроль в клубе) владельцем была F.S. SРАRТАК МОSСОW SРОRТS (СYРRUS) LIМIТЕD. Ею владела Reserve Invest Bermuda, которая находится под контролем Reserve Invest Holding (Cyprus). В свою очередь, 90% акций Reserve Invest Holding (Cyprus) входят в состав имущества трастовых фондов под управлением компании Stenham Trustees, управление трастовыми фондами осуществляется в интересах Алекперова и Федуна, сказано в раскрытии банка «Петрокоммерц».
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

2049. Как "стирает" "Вятка-банк".

По данным, содержащимся в этом заявлении, Гусельников может быть замешан в выводе средств латвийского банка Norvik Banka, который является владельцем АКБ «Вятка-банк». В октябре 2014 года латвийская пресса сообщала о том, что основной акционер и председатель Norvik Banka гражданин России Григорий Гусельников вкладывает в банк без малого 70 млн евро, увеличивая тем самым основной капитал кредитного учреждения до уровня в 123 млн 101 тыс. евро.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

2050. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Интересы Хорошавина и Икрамова пока представляет команда адвокатов из разных регионов России, однако в ближайшее время ее укрепят защитниками из Москвы.
Конкурс на строительство проводило ОАО "Сахалинская энергетическая компания" (акционеры Правительство Сахалинской области, РАО ЕЭС "Восток" и пр.).
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

2051. Деньги выводили через "Гознак".

... по подозрению в участии в выводе валюты за рубеж, а среди его акционеров фигурировали названия сингапурских фирм и их руководителей. Как считают полицейские, к нелегальным сделкам имел отношение заместитель председателя банка Константин Сергутин ...
Бизнесмен Домрачев и банкир Сергутин под заказы ФГУПа перекачали за границу 10 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.02.2015 Деньги выводили через "Гознак" Владимир Баринов МВД России сообщило вчера о задержании участников группировки ...
Дата: 11.02.2015 Копия в Google

2052. Как Мокрецов подставил Мишустина под башкирский ТЭК.

Вся эта история со странным образом проигранной подчиненными Мокрецова тяжбой при очевидном исходном преимуществе налоговиков, всплыла из забвения, когда депутат Государственной Думы России Антон Ищенко направил в Генеральную прокуратуру запрос с ...
Иными словами, формальный жест по возврату применимости ст. 169 для возврата акций башкирского ТЭКа государству, в действительности помог КС не принимать решений, не выгодных акционерам будущей Башнефти.
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

2053. Геометрия вывода активов Городнова.

... не обманывали, долговой спор по займам носит гражданско-правовой характер, а их уголовное преследование обусловлено «административным влиянием» Сбербанка (известно, что с заявлением на «Алтэкс» к министру МВД России обратился глава банка Герман Греф ...
Однако суд признал основного акционера «Алтэкса» Андрея Городнова и бывших директоров Владимира Фролова и Максима Давыдова виновными в мошенничестве.
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

2054. Рейд на миллиард.

Также, у нас есть документы, подтверждающие, что представителями этой копании в России с правами акционеров, являются Ашот Габрелянов и Андрей Мушкин.
Программист отказался, после чего захватчики начали проводить платежи, обращаясь напрямую в банки.
Дата: 20.10.2014 Копия в Google

2055. Наобещал, соскочил, "похоронил".

... Федерального агентства по обустройству границы РФ (Росграница) Дмитрием Безделовым, отец которого Александр Безделов был еще совсем недавно одним из крупных акционеров банка, «Агросоюз» стал не самым лучших местом легализации преступных доходов ...
... работал начальником 5 отдела (по борьбе с преступлениями в сфере выявления финансовых схем при применении налоговых льгот и вычетов, он же на местном сленге — «отдел по НДС») ОРБ № 7 МВД России (по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере ...
Дата: 14.10.2014 Копия в Google

2056. МВД не доверяло "Евротрасту".

"Так, было обнаружено, что накануне отзыва лицензии у банка по договору мены "Евротраст" лишился ликвидных акций своего акционера ЗАО "Хруничев-Авиатехника", по требованию руководства банка были переведены на офшорные счета евробонды Сбербанка ...
... Как стало известно "Ъ", крупнейшая за последнее время операция МВД России завершилась арестом главы комиссии по работе с государственными органами Российского союза налогоплательщиков, бывшего президента и совладельца банка "Евротраст" Андрея Крысина ...
Дата: 23.09.2014 Копия в Google

2057. Криминальный роман Евгения Павлова.

В декабре прошлого года Банк России принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Смоленского Банка.
В этой кредитной организации Елена Гуськова была и акционером, и занимала различные должности, в том числе должность главного бухгалтера одного из филиалов.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

2058. Мобильные дочки Алиева.

Сегодня одним из основных акционеров банка, переименованного в Bank Silk Way, является младшая дочь президента Арзу Алиева с блокирующим пакетом акций — около 36%.
Также этот факт может объяснить недовольство населения высокими тарифами на мобильную связь (которые в три раза выше, чем в России.
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

2059. Как ограбили банк Павла Врублевского и мужа внучки Ельцина.

... Марии Окуловой — внучке первого президента России Бориса Ельцина. Как рассказал Артимович, Врублевский обратился за некими услугами к Жиленкову, а тот взамен попросил доступ к денежным средствам Fethard. После этого из банка, якобы по вине Жиленкова ...
Гендиректор Chronopay Ерун Смит заявил CNews, что он не комментирует информацию об акционерах компании.
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

2060. Долг довел Тельмана Исмаилова до ареста.

Последний заработал состояние, торгуя зерном, нефтью и газом в России с начала 1990-х годов. В 2011 году он стал совладельцем золотодобывающей компании White Tiger Gold, которую основал президент "Интергео" Михаила Прохорова Максим Финский. В марте прошлого года господин Финский вышел из этого бизнеса, и Сергей Янчуков стал мажоритарным акционером.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google