Б: Угу. К: Под этим соусом можно любые документы с компании просить, Б: Угу. К: Там значит, там начать плясать вокруг него и начать просить, условно, там какую-нибудь стратегию реализации алмазов, ха. Б: Слушай, Чик, говорят, там сказали, что вы ... Собеседники, по голосу напоминающие Куличика (К.) Бялошицкого (Б.) (сотрудник банка) Б: Алло, К: Алло, Б: Да, К: Ну все, Нич вернулся из Счетной, пиздец, все чисто.
Дата: 30.12.2005
Копия в Google
Эти деньги были изъяты и в банковских ячейках, в частности в банке “Гостиный двор”, и во время обысков в кабинетах, квартирах, на дачах. У одного только генерала Ганеева — начальника Управления безопасности МЧС — в рабочем сейфе обнаружилось 50 тысяч долларов. Почти 10 тысяч лежало у него в портфеле. Плюс — россыпи алмазов. — ?! — Да-да, алмазов.
Дата: 30.06.2003
Копия в Google
... уклонение от налогообложения, обналичивание и "отмывание" добытых в результате преступной деятельности денежных средств, активно внедряются в легальную экономику, вкладывая в коммерческие структуры и банки уже легализованные денежные средства ... 2. ОПГ "РЫЖИЙ АЛМАЗ" Сфера влияния - контроль автосалонов, вещевых рынков ("Арал", "Болашак"), игорно-развлекательного и шоу-бизнеса.
Дата: 16.07.2002
Копия в Google
И умер, кроме шинели и мундира, и валенок, подшитых собственноручно, никто не нашел ничего ни в швейцарском, ни в английском банке. Мы, русские, сбились в Европе, а национальное богатство — на востоке: газ, нефть, лес, алмазы, золото, никель, уран и так далее.
Дата: 04.09.2000
Копия в Google
Однако сугубо алмазами его интересы не ограничивались. Деньги же на проект, оцениваемый в $150 млн, как ожидалось, должен был выделить Bank Hapoalim (один из ведущих израильских банков).
Дата: 19.07.2000
Копия в Google
Алмазов Сергей Николаевич - начальник налоговой полиции РФ (1992-1999), генерал. Лях Николай Иванович - руководитель секретариата Селезнёва Г., председателя Государственной думы РФ. М Маградзе Сулхан Александрович - директор банка "Атлант".
Копия в Google
Вспомните, сколько банков у нас было год назад и сколько осталось сейчас. В таком деликатном бизнесе, как наш (нефть, алмазы, металлы), бизнесе, дающем большие и быстрые деньги, легко перейти дорогу чьим-то интересам.
Копия в Google