Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Аркадий Гайдамак получил 6 лет тюрьмы.

Правительственная армия остро нуждалась в оружии и боеприпасах, за которые Луанда готова была платить живыми деньгами, алмазами и нефтью.
Его партнер был приговорен заочно — во Франции господин Гайдамак не появляется много лет. *** За что еще преследовали Аркадия Гайдамака В начале 2002 года в швейцарском банке UBS блокированы векселя на сумму $750 млн, принадлежащие фирме Аркадия ...
Дата: 28.10.2009 Копия в Google

82. В России проживают 36 долларовых миллиардеров.

К примеру, всю осень 2003-го группа воевала с так называемыми питерскими связистами за контроль над «Мегафоном», а в начале этого года уже делила «Шереметьево» с Национальным резервным банком.
В 2002 году «Уралкалий» получил лицензию на геологическое изучение восьми участков с возможным содержанием алмазов — разумеется, в Пермской области.
Дата: 13.05.2004 Копия в Google

83. Где деньги "Спартака".

Позже уже президент клуба (на тот момент) Олег Романцев письмом на президента РФС просит перевести в тот же банк сначала 5 325 500 франков (за 6 побед в групповом турнире Лиги), а затем еще 2 800 000 франков (за выход в четвертьфинал).
Благодаря массовости поставок селекционеры думали, что в вагонах антрацита, идущих на Москву, блеснет алмаз.
Дата: 02.06.2003 Копия в Google

84. Пугачев как зеркало, в котором ничего не видно.

На заседании правительственной комиссии тогдашний первый вице-премьер Владимир Потанин поддержал выдвижение МПБ в солидную вторую группу уполномоченных банков, имевших право работать с крупными государственными структурами.
В благодарность которому за верность и преданность всесильный Пал Палыч поспособствовал переводу в Межпромбанк счетов богатейшей фирмы «Алмазы России-Саха» и других крупных предприятий.
Дата: 05.03.2003 Копия в Google

85. Зам. Генпрокурора Василий Колмогоров.

... должно банку очень большую сумму. Выборы прошли ударно. Прокуратура десятками арестовывала журналистов, которые писали не то и не о том. Контрольно-ревизионная служба избирательной комиссии представила материалы, свидетельствующие о нарушениях в выборной деятельности Василия Колмогорова, который допустил серьезные правовые и налоговые нарушения в оплате авиауслуг. К этому компромату прибавились более мелкие обвинения в том, что, например, не была оплачена аренда мирнинского Дома культуры «Алмаз ...
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

86. Из отчета "Счетной палаты" о "золотых" кредитах

... валютных кредитов и иностранных инвестиций, использовало средства от продажи данного золота (72% от объема выделенных средств) на закупку алмазов и золота в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Саха (Якутия ...
... бюджета в 1995 году было выделено 63,9 млн. долларов США (государственные заказчики – ФПК “Чукотское золото” (директор В.И. Зинченко) и АОЗТ “Голдкросс” (президент В.Д. Шаповалов), уполномоченный банк – КБ “Пресня-Банк” (председатель П.С. Гончаров ...
Дата: 18.10.2002 Копия в Google

87. Кремлевский "Пылесос".

Чем прославился этот банк на ниве финансов? И в чем состоит деловая значимость Пугачева, который, кстати, не первый год кряду даже в ставшем родным Санкт-Петербурге не может попасть в рейтинг VIР-персон? На ниве бизнеса, как считают многие. Сергей Пугачев проявил себя, в основном, как инициатор попыток передела в ряде отраслей (алмазы, нефть, транспорт), для реализации которых он пытался использовать возможности глав силовых ведомств, предоставив им расплачиваться за свои не всегда до конца ...
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

88. Политически грамотный Михаил Ванин.

Дело об обслуживании таможенных счетов избранными коммерческими банками велось примерно с 1997 года, еще тогда счета хотели передать Федеральному казначейству.
... действий которых на территории США было арестовано алмазов и денег на сумму более $50 млн. При этом Ванин весьма дипломатично уклонялся от комментариев по поводу виновности руководителей Роскомдрагмета и МВЭС, санкционировавших вывоз алмазов ...
Дата: 29.09.2000 Копия в Google

89. Авантюра под маской государственной власти.

Говорят, что Ельцин был заинтересован в поставке якутских алмазов на Свердловский ювелирный завод, а Николаев ему в этом поспособствовал.
После расследования, проведенного депутатами, выяснилось, что фонд выступил учредителем коммерческого банка АКА Банк, а деньгами с фондовских счетов, как правило, оплачивались мобильные телефоны президентских соратников.
Дата: 22.03.2000 Копия в Google

90. Алмазы, лоббизм и инвестиции в чудо-машину.

Оригинал этого материала © verstka.media, 15.09.2023, Фото: gzt-sv.ru, psy.one, via verstka.media, Иллюстрации: via verstka.media Алмазы, лоббизм и инвестиции в чудо-машину Портрет российского министра Алексея Чекункова Регина Гималова Алексей ...
«Вёрстка» и «Арктида» установили как минимум два случая возникновения конфликта интересов в бизнес-деятельности министра, а также обнаружили его связи с компаниями в Африке и со швейцарским банком.
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

91. Бриллиантовая рука Коломойского.

Бриллиантовая рука Коломойского Как доверенное лицо украинского президента Зеленского Тимур Миндич и семейство Хихинашвили "выращивают" миллионы на российских алмазах Оригинал этого материала © 78.ru, 18.04.2022, Приключения украинского капитала в ...
Это и банки, включая украинскую дочку Сбера под названием МР банк, и заправки «Татнефти», и энергетические сети, и розничная торговля, и ещё много всего.
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

92. Арестант нарасхват.

Господин Фернандес по факсу получил от некоей компании Imperial Foundation (зарегистрирована на Кюрасао) инструкции по перечислению вышеозначенной суммы на ее счет в женевском банке.
Господин Гайдамак обвинил господина Леваева в том, что он не соблюдал условий письменного соглашения о разделе доходов от продажи ангольских алмазов, якобы подписанного в 2001 году.
Дата: 27.11.2013 Копия в Google

93. Виталий Малкин "закопал" на Корсике €18,6 млн.

В минувший вторник очередной суд в Торонто завершился без всякого результата, передает радио RCI. Канадские власти утверждают, что Малкин причастен к отмыванию денег, контрабанде оружия и алмазов из районов конфликта в Анголе.
Суды отказались принимать его иск. Одновременно его стали чернить в российских СМИ: сообщалось, что через его банк отмываются "чеченские" деньги.
Дата: 12.09.2012 Копия в Google

94. Сами вы рейдеры!

... сделка по приобретению правительством России специальной вычислительной техники (суперкомпьютер) на сумму порядка 70 млн. долларов США в рамках кредита Мирового банка (в качестве представителя японских компаний FUJITSU и NEC); – банкротство ОАО «Буревестник» – в интересах КБ «Московский индустриальный банк»; – скупка акций ЗАО «КОНСТО»; – скупка акций Бутурлиновского ликёро-водочного завода (Воронежская область); – банкротство ОАО «Клинволокно» (Московская область) – в интересах Сбербанка РФ ...
Дата: 12.08.2008 Копия в Google

95. Андрей Вавилов разрешил следствию признать его вину.

*** Дела Андрея Вавилова В 1994 году Федеральная служба контрразведки (ныне ФСБ) проверяла законность распоряжения первого замминистра финансов Андрея Вавилова о переводе из Внешторгбанка в Национальный резервный банк $300 млн индийского долга. Состава преступления в действиях чиновника не нашли. В 1995 году господин Вавилов был допрошен как свидетель по делу о хищении государственных алмазов и золота на $180 млн американской фирмой Golden ADA. В феврале 1997 года у здания Минфина под служебным ...
Дата: 11.07.2008 Копия в Google

96. Российские госкорпорации - 2008.

... Г2 Алмаз, центральное морское конструкторское бюро, ОАО (Санкт-Петербург) A3 Альянстрансатом, ОАО (Москва) Б1 Амурский судостроительный завод, ОАО (Комсомольск-на-Амуре) А2 Арктика, северное производственное объединение, ОАО (Северодвинск) А1 Архангельский траловый флот, ОАО А2 Астраханский судоремонтный завод МО РФ, ФГУП А1 Атомный энергопромышленный комплекс, ОАО Б1 Атомредметзолото, ОАО (Москва) Б1 Атомспецконструкция, опытный завод, ОАО (Москва) Б2 Балаковская АЭС A3 Банк внешнеэкономической ...
Дата: 26.02.2008 Копия в Google

97. Лошадиная песня министра.

Лошадиная песня министра Фирмы А.Ничипорука скупили на выведенные из АЛРОСы деньги через банк "Возрождение" земли конезавода и решили приумножить добычу в 50 раз? © "ТВ Центр", "Момент истины", 25.09.2005 Андрей Караулов: - Мы предполагаем, что АЛРОСА, а точнее пять компаний, которыми, как мы предполагаем, являются руководители компании АЛРОСА, Ничипорук прежде всего, скупили (вот деньги девать некуда от алмазов) земли конезавода №1. Компании могу назвать, пожалуйста: «Синиед ...
Дата: 04.10.2005 Копия в Google

98. Неприятные вопросы для нефтяного маршала Карасева.

Поручителем сделки выступил малоизвестный коммерческий банк «ИБК» из города Нягань.
алмазов, о залежах которых здесь и слыхом не слыхивали.
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

99. Подмосковье - сфера интересов Потанина.

... Уникомбанке" и банке МФК, которые в это время осуществляли аналогичную сделку по финансированию МАПО. О неслучайности образования данного союза может свидетельствовать и следующее обстоятельство. В 1995 году в СМИ появилось сообщение о том, что КБ "Возрождение" приобретет акции английской фирмы "Middlesex Holding" (крупным владельцем ее является соратник А.Вольского - Владиславлев). Данная фирма является дочерней структурой корпорации "Де Бирс" и занимается экспортом металлов и алмазов из стран ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

100. Потерянные миллионы.

Особенно в спорах между различными олигархическими группировками за контроль над мощными финансовыми потоками, связанными с добычей газа, алмазов, экспортом алюминия и вооружений, движением капиталов на фондовом рынке, привлечением средств населения в экономику, деятельностью Центрального банка.
Дата: 19.05.2000 Копия в Google