Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Перед смертью Немцов купил Дурицкой квартиру за $130 000.

... бар "Мерседес" в здании гостиницы Украина. Сообщил, что с 20 до 21 часа у него должен был идти эфир на радиостанции "Эхо Москвы". По пути мы заехали в отделение "Альфа банка", рядом с его домом на улице Малая Ордынка. Зачем он посещал банк, я не знаю ...
Давал деньги "После знакомства и до настоящего времени с Немцовым я поддерживала близкие отношения.
Дата: 24.06.2016 Копия в Google

22. Дольщики, кредиторы и прокуратура против "Строймонтажа".

Вместо этого с дольщиков продолжают вымогать дополнительные деньги, а тем, кто отказывается, угрожают, что они никогда не получат своих квартир. Арест по иску Балтийского банка квартир — первая ласточка.
Компания начала с небольших подрядов на отделочные работы, для которых 22- летние предприниматели за гроши нанимали гастарбайтеров с родной Украины.
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

23. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

Цель — сократить до минимума круг лиц, знающих о схемах вывода денег через указанный банк.
Уже в октябре 2006 года было объявлено о задержании исполнителей убийства— трех граждан Украины, приехавших в Москву из Луганска.
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

24. Финансовый воротила.

Тем не менее, Альфа-Банк, компания входящая в Альфа Групп, предпочла раскрыть своих главных акционеров. Согласно публичной документации, предоставленной банком, его владельцами являются Михаил Фридман и его партнеры Герман Хан, Алексей Кузьмичев и ...
... у меня денег. По крайней мере, наличности у меня не много». Коммунист и бизнесмен Михаил Фридман является классическим примером одного из новых богатых людей в России, случайно заработавшего на развале Советского Союза. Он родился на Западной Украине ...
Дата: 21.11.2006 Копия в Google

25. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.

По этой схеме забирается бизнес не только в Украине, в России, во всем мире. Акционеры банка «Аваль», которые сейчас вышли из банка, спокойны. Если бы они потеряли свои деньги, они были бы у меня моментально и постоянно находились бы в офисе. Я считаю, они дали нам в кредит украденные у нас же средства. Сегодня и Картошкин и бухгалтеры, которые выполняли его указания, находятся на свободе. Практически дело хоронится. Всем понятно, что сделано, но как только доходит до банка «Аваль» сразу все ...
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

26. Михаил Фридман- "Плохой олигарх".

"Мы проявляли гибкость и были готовы идти на большой риск, оказались в нужный момент в нужном месте", - вспоминает уроженец с Украины. Кооперативы в то время были в Советском Союзе первыми легальными фирмами. Фридман занялся мойкой окон в пыльной столице. Тогда он стоял перед выбором, или, будучи евреем, эмигрировать, как его мать, или «добиваться всего здесь». На деньги бригады по мойке окон он создал свою компанию «Альфа-Групп»: первоначально, в 1989 году, в нее вошли фирма «Альфа-Эко» и ...
Дата: 24.03.2003 Копия в Google

27. Лев Черной.

По некоторым данным, деньги на раскрутку кооператива были выделены из местного “общака”, поскольку Лев представлял для криминала интерес в связи с созданием структуры для отмывания доходов от рэкета, проституции, торговли оружием и наркотиками.
Черный числился в TWG всего лишь генеральным консультантом, но, по свидетельству сотрудников компании, все вопросы, связанные с ведением дел на территории России, Украины и Казахстана решал единолично.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

28. Леонид Волков получил и расписался.

... рассказал «Медузе», что «Фридман ко многим обращался, чтобы его убрали из-под санкций», а другой собеседник уточнил, что «люди из „Альфы“ действительно собирали подписи по разным странам». Пятеро — Гозман, Иноземцев, Кричевская, Пархоменко и Чичваркин — в разговоре с «Медузой» подтвердили, что подписали письмо. «Судить только по паспорту — слепо. Судить нужно по делам, — сказал Чичваркин „Медузе“. — Уверен, что Фридман со товарищи был бы крайне полезен для Украины — если бы его деньги не трогали ...
Дата: 10.03.2023 Копия в Google

29. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

Откуда взялись эти деньги? В 2018 году «А-Проперти» получила 11 млрд рублей кредитов, следует из отчетности компании. Аналогичную сумму выдал «А-Проперти» ББР Банк (принадлежит давнему товарищу Авдоляна петербуржцу Дмитрию Гордовичу), говорится в ...
Обогащается он и на продаже угля, который подорожал после вторжения войск Путина в Украину.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

30. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

Из этих денег 40 млн долларов было перечислено компании Kingston Group S. А. (счет в швейцарском банке Falkon Private Bank), а остальные — 1 млн долларов — на счет Котвицкого в «Альфа Банке».
Выяснилось, что с собой у женщины было наличными $28,8 млн и €1,3 млн. Чемоданы Анастасии Котвицкой с валютой После того как эта информация стала публичной, на Украине вспыхнул скандал, и местное Госбюро расследований открыло уголовное производство.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

31. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

The Bell рассказывает, как он работал, кто были его главные игроки и почему прямо сейчас он доживает последние дни. Главное Почему рынок ставок встал, а казино стали принимать только биткоины Как банки и платежные сервисы помогали выводить деньги ...
Но до недавних пор администраторами закрытого чата мероприятий Ecommpay, на которых обычно собирается весь цвет отрасли, были формально не имеющие отношения к компании перебравшиеся на Украину российские предприниматели Рустам Гильфанов и Сергей ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

32. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

... Олег Бахматюк, являющийся фигурантом дела по выводу денег из "Виэйби Банка". НБУ в 2014 году выдал финучреждению бизнесмена стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн, после чего банк лопнул. Бывший министр экологии Николай Злочевский, которому украинский суд избрал меру пресечения в виде ареста, но заочно, поскольку тот в розыске. Жена бывшего министра обороны времен Януковича Павла Лебедева Людмила Лебедева. В октябре 2014 года в Украине возбудили дело против восьми бывших министров обороны ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

33. "Девочка есть красивая. Хочет возглавить "Внешэкспоцентр".

... ТРК "Украина", сопротивляются назначению Алексея Данилова на должность секретаря СНБО и ряд других вопросов. Вот, что звучит в роликах: (лиц собеседников не видно, но судя по разговору в нем Денис Ермак не участвовал) — Смотри, это... Не важно. Но он мне привез пять. — Ну, привез пять. — У него ж@па, у него позабирали..., он рассчитался с мусорами... Я как бы мог сделать бэк, могу... — Ну, блин девочка — хорошая, не это самое. Тут же знаешь, чисто человеческая точка зрения. Получить деньги — это ...
Дата: 30.03.2020 Копия в Google

34. Украинские чиновники вывернули карманы.

Я принципиально храню средства в банках — 27 млн долларов, из каждого цента которых уплачены налоги в бюджет Украины.
за российские деньги зарабатывал враньем": стоимость миллиард рублей или одна гривна".
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

35. Кто есть кто в "революционном" правительстве Украины.

... оргиями в детском лагере «Артек», которые устраивались верхушкой руководства «оранжевой» Украины. На родине обвинялся в попытке изнасилования 13-летней девочки и участии в крупнейшей за всю историю Германии сети по распространению детской порнографии. Степан Кубив – глава Национального банка (52 года) Степан Кубив (в центре) во время выступления на Майдане Появился во власти из администрации Евромайдана, где был «главным по коробочке», в которую киевляне приносили деньги на содержание Майдана ...
Дата: 09.04.2014 Копия в Google

36. Доля профессора.

Он читает лекции по юриспруденции в вузах Азербайджана, является партнером в небольшом юридическом бюро в Баку, членом совета директоров банка, тоже небольшого.
Откуда деньги?
Дата: 28.09.2012 Копия в Google

37. 10 негритят российского бизнеса: Дерипаска, Керимов, Потанин, и др.

... управляющая и лизинговая компании, негосударственный пенсионный фонд, дочерний банк на Украине и дочерние ИК в Казахстане и Европе. Параллельно сам Александр Винокуров постоянно наращивал свою долю акций в банке, доведя ее в 2006 году до 43%, а затем ...
Им придется смириться с присутствием государства в своих когда-то безраздельных «вотчинах», чиновниками в советах директоров и кредитным бременем из миллиардов казенных денег, благодаря которым им удалось выжить во время кризиса.
Дата: 15.12.2008 Копия в Google

38. Краткий курс МБО (максимально быстрого обогащения).

Решение: Создаете банк и становитесь его председателем правления. Аффилированные предприятия скидываются в уставный капитал банка и начинают вести через него расчеты. На эти деньги вы скупаете на рынке контрольный пакет объединения и переуступаете ...
С помощью тех билетов Полонский с партнерами и привез в Петербург первых гастарбайтеров с Украины.
Дата: 24.09.2007 Копия в Google

39. Top-720 ("Финанс").

... 130 266 АЛЕКСАНДР КАБАНОВ 1946 Председатель совета директоров компании «Магазины электроники Мир»: «Когда начинаешь с нуля, а я много раз начинал с нуля, к деньгам относишься очень спокойно» 3,7 130 267 КИРИЛЛ МИНОВАЛОВ 1971 Президент банка «Авангард ...
Считается, что фирма «Бисквит», купившая гостиницу «Украина», аффилирована с Зарахом Илиевым 14,4 500 77 ТЕЛЬМАН ИСМАИЛОВ 1956 Владелец группы АСТ неравнодушен к музыке, как и Сулейман Керимов (№ 12), регулярно привозит на закрытые вечеринки мировых ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

40. Фридман стоит $8 млрд.

... Commerzbank AG' к отмыванию денег, о чем сообщил представитель прокуратуры. 'Commerzbank' отрицает нарушение законов, однако этим летом из банка ушел замешанный в данном деле высокопоставленный руководитель, а сам банк пообещал устранить внутренние ...
... об 'акционерном альянсе' с кем-нибудь из ведущих 'игроков' на мировом рынке, например, Vodafone Group PLC. В бизнесе визитной карточкой г-на Фридмана - он вырос в еврейской семье во Львове (теперь это территория независимой Украины) - стало упорство ...
Дата: 07.10.2005 Копия в Google