Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Путеводитель по Женеве.

... Университета национального и мирового хозяйства в Софии (Болгария), супруга Цветана Василева, который является акционером Корпоративного торгового банка. В 2017 году Антоанета была объявлена в международный розыск по обвинению в отмывании денег ...
... в Верховном совете Крыма, бывшего гендиректора “Союз-Виктана” (обанкротился в Украине в 2009 г.). Андрей Охлопков в начале 2000-х проходил обвиняемым по делу о заказном убийстве. В России и Украине возбуждены уголовные дела по факту хищения ГК ...
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

62. Гонимый кредиторами обувщик не уважил суд.

Через два года заработанные на продаже итальянской обуви деньги Резник вложил в собственное производство: купил обувные фабрики в поселке Тучково, Кубинке (Московская область) и на Украине.
Ранее, 3 августа Арбитражный суд города Москвы признал обоснованным иск «Альфа-банка» о банкротстве АО «Фирма «Анта» (по данным «Ведомостей», она выступает основным заемщиком по всем обязательствам Carlo Pazolini перед банком), ввел процедуру ...
Дата: 09.08.2016 Копия в Google

63. Репутацию Альфа-банка уценили.

... взять $2 млн у Банка Москвы, остальные деньги были собственными средствами ИД. Вчера юристы “Коммерсанта” предъявили суду справку о финансовом состоянии компании, по которой ИД в 2004 г. понес убытки в 47 млн руб. Юристы “Альфы”, по словам одного из ...
По словам Васильева, возвращенные 270 млн руб. будут “как раз кстати”: их планируется потратить на запуск проекта на Украине.[...]
Дата: 24.03.2005 Копия в Google

64. Алюминиевая сага (1993-2003).

... алюминием», которую возглавил Герман Ткаченко, вице-президент «Сибала», гражданин Украины. Эта сделка довела участие структур Дерипаски в НГЗ до 66% уставного капитала. Ткаченко сразу же перекрыл поступления глинозема на КрАЗ, выставив им мировую биржевую цену. Работать по толлингу и при этом покупать глинозем тот же Красноярский алюминиевый завод не мог. И помогло заводу выжить в то время только сепаратное соглашение о поставках глинозема с АГК. Между «Альфой» и «Сибалом» пробежала черная кошка ...
Дата: 04.09.2003 Копия в Google

65. "Генерал Дима" в роли главного обличителя Альфы.

... ситуацию, потому что это выгодно, главным образом, самому «Альфа банку». Ибо «Альфа-банк», естественно» сможет скупить тогда по пониженной цене свои евро-бонды. И не нужно будет платить большие деньги, вы понимаете, Но, с другой стороны, я этого не ...
... самой Альфы, что туда входят и «Альфа-банк». Вот, пожалуйста, вы видите схему группы Альфа, которую сама Альфа опубликовала. Вот холдинговая компания, зарегистрированная на Гибралтаре. Дальше идут компании: Гибралтар, Чехословакия, РФ, Украина ...
Дата: 26.05.2000 Копия в Google

66. В президентской гонке выигрывают олигархи-"выборщики".

И пока получатель такого кредита слезно выбивал деньги из кредитора, коммерческий банк по нескольку раз прокручивал их, вкладывая в те же ГКО-ОФЗ.
... то же, что и в конце 1999 года, когда долги «Газпрома» перед бюджетом были учтены за его долговые требования к Украине, а те, в свою очередь, обменены на ненужные России ржавые стратегические бомбардировщики (отметим, что в результате этой операции ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

67. Непредсказуемый провоКантор

Журналисты полагают, что это затишье перед очередным скандалом с МКЗ. Вставки: Через два упомянутых здесь офшора, Transchem International INC и Isofert Trading INC, вскоре пройдут деньги за проданные Украиной крылатые ракеты Х-55 В свое время ...
Благодарности, как вспоминают очевидцы, могли проплачиваться Кантором через Новгородское отделение «Промстройбанка» СССР, крупнейшего банка страны, который тоже тогда приватизировали. Копия в Google

68. Цифровой ГУЛАГ.

Главное ядро системы надзора за финансовыми потоками в Росфинмониторинге — Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (далее — МЦОР). К нему подключены все финансовые (и не только) учреждения страны — от банков и ...
Количество взломов систем с личными данными россиян существенно возросло с начала войны в Украине, в основном их жертвами становятся коммерческие компании, вынужденные по закону хранить большое количество сведений о своих пользователях.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

69. Top-88 (Forbes-2022).

Санкции: В марте 2022 года — Великобритании и ЕС. Острова: В начале марта 2022-го пообещал продать принадлежащий ему футбольный клуб Chelsea и вырученные деньги направить в фонд помощи Украине.
[...] Тимур Турлов — основатель и основной владелец холдинга Freedom, в состав которого входят инвестиционная компания «Фридом Финанс», онлайн-магазин акций Freedom24 и Банк Фридом Финанс (Казахстан).
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

70. Топ-20 "звезд" России по доходам — 2020 (рейтинг "Русского Forbes").

«В партию я вступил, потому что я себя мыслю бизнесменом, всю жизнь я зарабатывал сам, занимался культурой на собственные деньги, в отличии от многих наших представителей современной Российской эстрады», — объяснял музыкант в интервью Forbes Digest в ...
Реклама В июне 2019 года стал амбассадором банка ФК «Открытие».
Дата: 03.08.2020 Копия в Google

71. "Денщики" Путина не оправдали назначение.

У клуба вообще стало необычно много спонсоров — помимо компании Игоря Сечина деньги ему дают «Газпром», «Ростех» и Алишер Усманов. До того, как стать губернатором, Дюмин был офицером охраны в Службе безопасности президента в период его первого и второго сроков. Как писал «Коммерсант», Дюмин, командуя силами специальных операций Вооруженных сил, разработал и провёл операцию по экстренной эвакуации в Россию президента Украины Виктора Януковича в 2014 году, что самим Дюминым отрицалось.
Дата: 21.11.2019 Копия в Google

72. Маргулан Сейсембаев временно недоступен.

Его обвиняют в участии в выводе денег из другого разорившегося казахстанского банка — «БТА-Банка», принадлежавшего предпринимателю Мухтару Аблязову, объявленному в розыск в России, Казахстане и на Украине.
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

73. Балтийский распил Альфа-банка.

Судя по релизам агентства, положение кредитной организации было катастрофическим и лишь вмешательство санаторов-спасителей из Альфа-банка уберегло бы тысячи вкладчиков питерского банка от потерь своих денег. Также государственное АСВ выделило «Альфе ...
... потери банка в Украине. Предложение «Альфы» отвечало всем условиям Шигаева и по его указанию, были свернуты переговоры с остальными претендентами, и Ваха Гишкаев по поручению своего клиента четырежды встречался с предправления «Альфы» Андреем ...
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

74. Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров.

Как установили сотрудники МВД РФ, с 2006 года сотни миллионов рублей и долларов поступали по различным фиктивным контрактам на счета подставных фирм, открытых в трех крупнейших российских банках. Затем средства перебрасывались на счета фирм-«помоек» в региональных банках, а оттуда шли в один московский банк Там часть денег обналичивалась по поддельным чекам, а другая отправлялась по «липовым» контрактам за границу (например, на Украину и в Испанию).
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

75. "Академики" из Инвестбанка.

... незаконными операциями по переводу денег из России на Украину. Александр Антонов По версии МВД РФ, с приходом Антоновых «Академхимбанк» стал заниматься преимущественно отмыванием денег и обнальными операциями. Клиентов подбирали сами Антоновы, Ямпольский, кого-то приводил Молчанов. В начале 2002 года СК при МВД РФ возбудил уголовное дело, в котором фигурировал «Академхимбанк», а Александр Антонов проходил, как свидетель. СК тогда вел расследование об отмывании денег через банк «Новатор» и ООО ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

76. Терминалы в законе.

"Все эти деньги — недополученные налоги, "серые" зарплаты, возможно, эти средства идут на взятки и финансирование преступлений",— говорят в компании. Как стало известно "Ъ-Банку", специалисты из Банка России готовят законопроект под рабочим названием ...
Аналогичный закон вступил в силу в марте на Украине.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

77. Авторитет на выданье.

В частности, в США его разыскивали по подозрению в мошенничестве, отмывании денег и рэкете".
Биография Родился 2 мая 1965 г. в с. Богдановка на Западной Украине.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

78. Смогут ли российские олигархи остаться при своих миллиардах и на воле?

Но он тратит деньги на патриотические цели, в том числе на реставрацию церквей в России.
Он учредил собственный банк "Менатеп", а в 1995 году всего за 350 млн долларов приобрел ЮКОС.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

79. Базар для своих?

... рынки третьих стран, а также непростые отношения, сложившиеся у «Альфы» с иностранными совладельцами ее активов. Речь идет прежде всего о норвежской компании Telenor, которую российский партнер по «Вымпелкому» поставил, как выразилась The Washington Post, в положение «случайного прохожего». Не считаясь с мнением норвежского совладельца, компания Altimo – «дочка» «Альфа-групп», контролирующая «Вымпелком», – приняла решение о покупке «Вымпелкомом» новых активов за рубежом, в частности на Украине ...
Дата: 05.06.2007 Копия в Google

80. Показания Березовского по делу Литвиненко следователю Генпрокуратуры России.

Он называл имена Путина и Абрамовича и говорил, что расследование связано с отмыванием огромных средств, которые принадлежат Путину и Абрамовичу, а также вопрос о приобретении недвижимости в этой стране с использованием вот этих денег.
... известно, что он бывший сотрудник КГБ СССР, который в начале 1990-х уехал в Соединенные Штаты, и я встретил его здесь, в Лондоне в 2002 году, если не ошибаюсь, когда я занимался расследованием преступлений предыдущего политического режима на Украине ...
Дата: 02.05.2007 Копия в Google