... руководителя подконтрольной НК ЮКОС компании "Фаргойл", гражданина Испании Антонио Вальдеса-Гарсию. Суд установил, что испанец вместе с двумя своими партнерами, действуя под руководством акционера ЮКОСа Михаила Брудно, похитил у крупнейших российских нефтедобывающих компаний $13 млрд и легализовал часть этой суммы. Теперь Россия попытается добиться исполнения этого приговора для господина Вальдеса-Гарсии в Испании. В 2005 году Антонио Вальдес-Гарсия — испанец, долгое время проживший в России и ...
Дата: 19.07.2011
Копия в Google
— <…> Тот факт, что Петрова представил его друг полковник Национального разведцентра Испании г-н Хосе Алисес Санс, теплая дружба Петрова с указанными политиками и две поездки в Россию, когда Хуан Антонио Унтория посетил различные компании Петрова, — всегда были для моего подзащитного весомыми доказательствами, не позволяющими иметь какие-либо подозрения в отношении доброго имени г-на Петрова».
Дата: 16.11.2009
Копия в Google
— Врезка К.ру В том же году Хавьер Агилар встретился со своими партнёрами — братьями Антонио и Энрике Пере, сообщив, что на фоне серии уголовных расследовании Vitol стала более осторожной.
Дата: 22.03.2024
Копия в Google
Итальянские журналисты отмечают, что такая система работы могла принести Антонио Колонне и его сообщникам около 100 тысяч евро. Приблизительно в такую сумму оценили стоимость животных, конфискованных в одной Болонье. В конце 2018 года (спустя полгода после изъятия собак Елены Полянской на итальянской границе) в адрес Антонио Колонны вновь выдвинули обвинения.
Дата: 20.07.2020
Копия в Google
Мадридский адвокат, специализирующийся на коррупции, Антонио Панеа: Антонио Панеа: Что касается "субсидий" банка Сантандер, то здесь политикой и не пахнет — речь идет об элементарной коррупции — оплате частной структурой неких услуг государственного чиновника.
Дата: 21.05.2010
Копия в Google
Антонио Вальдес-Гарсиа, генеральный директор ООО «Фаргойл». 9 июня 2005 года задержан в аэропорту по прибытии в Россию. 2 сентября обнаружен в больнице РАН с многочисленными травмами. Вскоре Антонио Вальдес-Гарсиа исчезает из больницы, и вплоть до февраля 2006 года о его местонахождении никакой информации не поступало.
Дата: 24.12.2009
Копия в Google
В апреле 2006 года судья Басманного суда Елена Ярлыкова начала слушать дело Антонио Вальдес-Гарсиа и еще двух подсудимых – экс-гендиректора компании "Ратибор" (аффилированной структуры ЮКОСа) Владимира Малаховского и бывшего заместителя директора дирекции внешнего долга ЮКОСа Владимира Переверзина.
Дата: 16.01.2007
Копия в Google
Подсудимый по делу ЮКОСа [ Вальдес-Гарсиа ] оставил охрану в душе Екатерина Заподинская, Александр Жеглов Вчера стало известно, что управление по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры возбудило дело против сотрудника департамента защиты имущества МВД Сергея Кабайлова, охранявшего подсудимого по делу ЮКОСа гражданина Испании Антонио Вальдес-Гарсиа.
Дата: 26.01.2007
Копия в Google
Не для распространения за рубежом Выводы и рекомендации (злоупотребления в обращении с заключенными) Антонио М. Тагуба В настоящем расследовании рассматривались все факты и обстоятельства в связи с недавними заявлениями о злоупотреблениях, а именно заявлениями о плохом обращении с заключенными тюрьмы Абу Грейб (Центральное исправительное учреждение Багдада).
Дата: 12.05.2004
Копия в Google
адрес: ул. Лепольдо Коуто (Leopoldo Couto de Magalhaes Junior) 110, 12 этаж, комплекс 123, в столице штата; 6. Алешандре Вери (Alexandre Verri), бразилец, женат, сын Антонио Верри и Изабель Катанью да Сильва Вери (Antоnio Verri и Izabel Catanho da Silva Verri), имеет удостоверение личности RG 12.277.216 SSP/SP, номер по Кадастру физических лиц CPF 082.290.548-51, проживает по адресу: ул. Коронел Рауль Умайта Вила Нова (rua Coronel Raul Humaitа Vila Nova), 74, кв. 41, комм.
Дата: 05.09.2007
Копия в Google
В рамках следствия, начатого по подозрению в том, что попытка покупки была организована Фиорани в сговоре с рядом других лиц, следователи привлекли внимание общественности к факту активного участия в этом деле главы Банка Италии Антонио Фацио, который по своей должности вообще-то должен занимать нейтральную и беспристрастную позицию. День за днем крупнейшие газеты страны публиковали целые станицы записей телефонных разговоров. В ходе этих разговоров собеседники, в частности Антонио Фацио, со ...
Дата: 11.08.2005
Копия в Google
Дело, которое касается связей российских бизнесменов с Тамбовской ОПГ и отмывания денег через создание связанных с недвижимостью компаний, рассматривалось судьями третьей секции уголовной коллегии Анджелесом Баррейро, Антонио Диасом и Аной Марией Рубио. Судебный процесс начался в Мадриде в феврале, слушания продолжались до апреля. Всего перед судом предстали 18 человек, однако приговор касается 17 — дело в отношении одного из обвиняемых, испанца Антонио де Фортуни Мейнеса, было закрыто ранее по ...
Дата: 19.10.2018
Копия в Google
В качестве подтверждения этой версии издание приводит показания некоего Марио Мартинес-Пеньяльвера - адвоката бывшего сотрудника испанских спецслужб Хуана Антонио Унтория, который работал на Геннадия Петрова в области операций с недвижимостью. Пеньяльвер заявляет, что "г-н Хуан Антонио Унтория познакомился с г-ном Геннадием Петровым в 1998 году через своего друга полковника г-на Хосе Алисеса Санса: оба вместе учились в Главной военной академии и в то время носили звания майоров".
Дата: 23.11.2009
Копия в Google