Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1601. Рустэм Магдеев потратил $1 млн на юристов Lehram Capital.

16 апреля 2018 года Арбитражный суд Кемеровской области в иске британской компании отказал. Интересно, что в декабре Lehram ставил Российской Федерации срок три месяца на исполнение ультиматума в полмиллиарда долларов. Прошло уже семь месяцев, но ни один иск за пределами РФ не подан.
Дата: 22.06.2018 Копия в Google

1602. Рублевские владения Руслана Горюхина.

«Интраст Компани» обратилась в арбитражный суд, чтобы оспорить отказ, и выиграла. Компания убедила суд в том, что ее проектом предусмотрено только «частичное ограждение арендованного лесного участка», которое «не ограничивает свободный доступ граждан ...
Действительно есть статья 11 Лесного кодекса РФ “О пребывании граждан в лесах”, которая запрещает огораживание и ограничения доступа.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

1603. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

В 2013 году лицензия у «России» была все же отозвана, еще через год Арбитражный суд Москвы признал ее банкротом...
... Кирилла Подольского, при котором годовой оборот компании превышал 1 млрд рублей, а сам «Югтранзитсервис» занимал порядка 16% в экспортном сегменте зернового рынка РФ. С приходом Абдулкеримова дела пошли хуже, и в 2007 году он вышел из холдинга ...
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

1604. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

Апелляционный суд Стокгольма в конце 2016 года оставил в силе это решение Арбитражного суда, признав, что «Казахстан нарушил международное право, отказав признать инвестиции истца справедливыми и равноправными».
Никто не удивляется слухам о том, что Шамиль Махмаханов является посредником при «заказе» киллеров в РК и РФ. Есть подозрения, что он поучаствовал в найме киллера при убийстве владельца магазинов «Партия» в подмосковном Королёве.
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

1605. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

Арбитражный суд Краснодарского края установил, что отец и сын, будучи "у руля" предприятия, способствовали исчезновению ряда бухгалтерских документов, необходимых конкурсному управляющему для оценки финансового состояния компании.
На случай непредвиденных обстоятельств у семьи был припасен запасной сценарий в виде личного банкротства, так удачно принятого законодательством РФ. Первым им воспользовался Теслин-старший.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

1606. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

... из-под взыскания" Оригинал этого материала © "Ведомости", 12.02.2017 Ювелирное банкротство сети "Яшма золото" Ирина Грузинова Арбитражный суд Воронежской области в начале февраля объявил, что основатели ювелирной сети «Яшма золото» Игорь Мавлянов и ...
19 декабря СК объявил о возбуждении уголовного дела по ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов») в отношении руководства ОАО «Торгово-производственная компания «Яшма».
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

1607. Бизнес первого отжима.

— судебная волокита с целью вогнать в долговую яму. По заказу областной власти сразу 13 компаний подали на «Стройиндустрию» в арбитражный суд, требуя миллионные выплаты и добиваясь банкротства.
Если собственник или директор упорствует, у Кувшинникова & Co есть в запасе такой метод как возбуждение уголовного дела / ряда уголовных дел. Вот и в отношении директора ВМЗ в июне 2017 года сотрудники управления СК РФ по Вологодской области ...
Дата: 19.10.2017 Копия в Google

1608. Депутат расплачивается по долгам свободой.

После этого Risegate Enterprises Ltd обратилась в Арбитражный суд Москвы, который в июле 2017 года вынес решение о взыскании с ООО уже более $1 млн. Однако деньги ответчик, представители которого на заседание не явились, судя по всему не заплатил.
... При этом не исключено, что господин Самиев, долги которого исчисляются десятками миллиардов рублей, может стать фигурантом и других уголовных дел. 49-летний Ильдар Самиев обвиняется ГСУ СКР по Москве в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

1609. Санаторий большого сбыта.

... соответствии с законами РФ, — заявил он. — Каких-то схем непропорционального или коррупционного характера и не могло быть. Ведь никто же не будет воровать свою собственную зарплату у себя. Так и собственнику это неинтересно. Да и невозможно украсть у самого себя». Законность серии лизинговых сделок ВСК с «РКБ-Энергия» и ООО «Санаторий «Каширские роднички» подтверждают решения Арбитражного суда Московской области. Как следует из материалов дел, сбытовая компания сама обращалась в суд с исками о ...
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

1610. Энергетик Юрий Шульгин отжимает "Каширские роднички".

В настоящий момент инициировано как минимум три уголовных дела (в Хакасии, в Архангельской и Вологодской областях), в арбитражных судах находится как минимум пять дел о банкротствах по деятельности сбытовых компаний, аффилированных с МРСЭН.
... 2017, Директор структуры Марины Сечиной, задолжавшей уральцам миллиард, объявлен в розыск, Иллюстрация: 29.мвд.рф Юлия Литвиненко Юрий Шульгин, директор группы компаний «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН владеет несколькими сбытовыми компаниями, крупнейшие ...
Дата: 18.09.2017 Копия в Google

1611. Таможня отдает добро.

Дело о поддельных украшениях Harry Winston рассматривалось в Арбитражном суде города Москвы.
Кассация проходила в Суде по интеллектуальным правам (СИП). СИП 10 июля также поддержал решение апелляции, снял арест с вещей и постановил выдать их «Грэйс». «В соответствии со ст. 289 АПК РФ постановление суда кассационной инстанции вступает в силу ...
Дата: 26.07.2017 Копия в Google

1612. Как Зюзин у Чемезова миллиард украл.

А вот как только один из генеральных директоров ОАО «Нытва» — А. Бочкарев — летом 2013 года посмел направить в Арбитражный суд Москвы исковое заявление о признании одной из роковых для завода сделок недействительной, как его тут же сняли.
А вот продажа стратегических предприятий иностранцам, причем не каким-нибудь дружественным китайцам, а одиозному украинскому олигарху Коломойскому – это, как ни крути, тянет на государственную измену (УПК РФ, статья 275).
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

1613. Кирилл Ноготков укатывает вагонами.

Ставший конкурсным управляющим «Павловскгранит-Инвеста» Ноготков добился отмены сделки в Арбитражном суде.
... комитета РФ: «…Считаю необходимым сообщить, что в ноябре 2016 года иностранной компанией «PPF Management» (ППФ Менеджмент), зарегистрированной в штате Delaware (Делавэр, США), в отношении ПАО «Сбербанк России» был заявлен иск в суд Южного округа ...
Дата: 06.06.2017 Копия в Google

1614. Аварийные офшоры Константина Струкова.

Четыре из них — на 51 млн рублей — сейчас находятся в первой инстанции арбитражного суда.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по ...
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

1615. Дмитрий Ступин и Артем Овсянников увели сотни миллионов Промсвязьбанка.

В самом начале следующего года стало известно, что в арбитражные суды поступило 54 иска от поставщиков "Триал-Трейда" на общую сумму более 3,5 млрд руб. Среди истцов оказались российские филиалы едва ли не всех мировых производителей электроники и ...
Был задержан и обвинен в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) экс-гендиректор "Триал-Трейда" Артем Овсянников, который, предположительно, пошел на сотрудничество со следствием.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

1616. Омская ветвь Абрамовича.

Такого решения в Арбитражном суде добилось территориальное управление Росимущества по Омской области.
В сентябре 2016 года против Борисенко как директора ООО «СК «Стройматериалы-99» и директора ООО «ПКФ «Стройматериалы-99» Александра Хоменко возбудили уголовные дела по статье 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств либо имущества организации или ...
Дата: 13.04.2017 Копия в Google

1617. Подрядчики ФСО погорели на Ново-Огарево.

В свою очередь, ФСО через Арбитражный суд Москвы за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту взыскала в виде неустойки с ФГУП "Атэкс" 77 млн руб. По данным СМИ, задержание господ Каминова и Кюнера может быть связано с другим ...
Вчера в рамках расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) сотрудники главного следственного управления СКР и ФСБ провели серию обысков в Москве и Санкт-Петербурге.
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

1618. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

... подать иски в Арбитражный суд Москвы и наложить арест на имущество, чтобы оно не было перепродано «добросовестным приобретателям». Но до рассмотрения исков дело не дошло. 22 января 2014 года Минеева застрелили, а вскоре арбитражные иски были отозваны ...
Расследование вел следователь по особо важным делам ГСУ СК РФ по Московской области полковник Станислав Антонов.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

1619. Как на рекламе в деловых СМИ строятся "пирамиды".

По словам руководителя направления арбитражной и корпоративной практики и финансовых рынков "А.Т. Legal" Вадима Резниченко, расследование на территории РФ преступлений, совершенных за рубежом, представляет огромную проблему для правоохранительных ...
Правда, он суд проиграл".
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

1620. ИКЕА, Браудер и… омбудсмен.

С 2008 по 2010 годах ИКЕА проиграла около 20 арбитражных дел в Арбитражном суде города Москва (по договорной подсудности) по взысканию арендной платы и процентов. К ноябрю 2010 года суды отвергли все доводы ИКЕА о недействительности и незаключенности ...
... Титов приветствовал решение Судебной коллегии Верховного суда РФ, которая отменила постановление Краснинского суда Смоленской области о взыскании с компании IKEA 500 млн. рублей и перенаправила дело на рассмотрение в Химкинский суд Московской области ...
Дата: 24.01.2017 Копия в Google