Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Концы в воду.

Акционером ЮКОСа Михаил Ходорковский перестал быть еще до своего ареста.
Летом 2004 года он предложил погасить налоговый долг компании (на тот момент более 6 млрд.
Дата: 13.01.2005 Копия в Google

402. Чайкины проценты – ни цента.

Что, дескать, вполне резонно: когда за арест имущества и его владельцев отвечает два ведомства, за его оценку – еще одно, а за продажу – другое, неизбежны внутренняя конкуренция, интриги, а ответственных в таком случае найти довольно сложно: все ...
... так как первоначально вообще хотело продать Юганскнефтегаз за 4 миллиарда, аргументируя свою позицию тем, что, мол, надо продать побыстрее (ровно на сумму вменяемой налоговой задолженности ЮКОСа на тот момент), и избавиться от лишней головной боли ...
Дата: 08.11.2004 Копия в Google

403. Посредник "Альфа-групп".

Вахитовский суд Казани в качестве меры пресечения избрал для экс-депутата арест.
Сумма сделки, по оценке ряда экономистов, составила от 200 до 250 млн. долларов США. Однако неизвестно, декларировал ли Л. С. Маевский согласно налоговому законодательству РФ средства, полученные от этой сделки...» Чистоту проведенной сделки 10 мая ...
Дата: 06.05.2004 Копия в Google

404. Дело "ЮКОСа" догнало мэра Екатеринбурга.

30.10.2003 Дело «ЮКОСА» догнало мэра Екатеринбурга Аркадий Чернецкий собирается погостить в Израиле Андрей Федосеев Аркадий Чернецкий Расследование разного рода махинаций «ЮКОСа» с налоговыми платежами и взаимозачетами в федеральный бюджет, которым ...
Второй, пока не выписан ордер на его арест, уехать к партнеру олигарха Невзлину в Израиль.
Дата: 30.10.2003 Копия в Google

405. "ЮКОС" обезглавлен.

В тот же день Генпрокуратура запросила у Министерства по налогам и сборам материалы по ранее проведенным налоговым проверкам ЮКОСа. За две недели, прошедшие с момента ареста совладельца ЮКОСа Платона Лебедева, российский фондовый индекс подешевел на 10%.
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

406. Борьба с коррупцией по-казахски.

Всемогущий Рахат Алиев, зять президента, первый зампред Комитета национальной безопасности и вполне реальный преемник Назарбаева на президентском посту, смещен со своей должности и взят под домашний арест.
Сначала, став во главе налоговой полиции Алма-Аты, он вогнал в землю торговцев водкой и сахаром.
Дата: 21.11.2001 Копия в Google

407. Системный подход.

Сделка фонда с АФК «Система» впоследствии заинтересовала Федеральную налоговую службу (ФНС), которая заподозрила нарушение 169-й статьи Гражданского кодекса и обратилась в суд с требованием вернуть доли в компаниях государству. На активы был наложен арест. Копия в Google

408. Процесс над олигархами

Оригинал этого материала © "Версия", 1999 Процесс над олигархами Олег Лурье, Григорий Мкртчян Подписаны первые ордера на арест российских махинаторов-олигархов.
Так, в июле 1997 года налоговая полиция проводила обыск в кабинете господина Лебедева, и в его портфеле были обнаружены документы о незаконной совместной деятельности ряда российских банков - на сумму 200 миллионов долларов США. Особый интерес ... Копия в Google

409. "Новый курс и нестабильность"

Это и есть цена той политической игры, которая началась 2 июля 2003 года с арестом Платона Лебедева. Если плата за природные ресурсы будет установлена на уровне ренты, государство сможет увеличить бюджетные доходы минимум в два раза. Однако не обязательно перераспределять сверхдоходы нефтяников только через бюджет, как предлагают левые экономисты. Для России наиболее эффективной мерой может стать «налоговый маневр»: существенное увеличение налогов на сырьевиков при резком сокращении налоговой ... Копия в Google

410. Золотая пальмовая нефть Александра Дюкова.

Вероятно, таким образом виллу в Каннах спасают от возможного ареста: ведь в случае попадания Дюкова под санкции будет несложно доказать, что его дочь-студентка не могла сама заработать 12,5 млн евро.
Его зарплата в государственной «Газпром нефти» публично не раскрывается, но, согласно сведениям из налоговых утечек, превышает 443 млн рублей в год. Еще 320 млн он в 2020 году получил от «Газпромбанка».
Дата: 22.01.2024 Копия в Google

411. Племяннику экс-президента Назарбаева велено делиться.

Примечательно, что за три года существования компании динамика налоговых поступлений росла в геометрической прогрессии.
Таким образом, несмотря на арест Сатыбалды, рейдерство продолжается.
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

412. Владимир Лаптев брал зарплатой.

Это стало одним из оснований для смягчения меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест.
Журналисты НГС проанализировали налоговые декларации экс-сенатора, которые оказались довольно скромными для политика подобного масштаба.
Дата: 28.11.2023 Копия в Google

413. Алексею Кузьмичеву предъявили пачки денег.

Всего в следственных мероприятиях участвовали 60 человек, в том числе сотрудники управления по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми правонарушениями и около 40 спецназовцев, которым поручили охранять виллу, территория которой занимается ...
Как пишет Le Monde, впоследствии Кузьмичев добился отмены ареста этих судов и «ничто не мешает ему пользоваться ими в территориальных водах Франции».
Дата: 31.10.2023 Копия в Google

414. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

Для обеспечения взыскания по иску суд оставил имущество и средства Главацкого под арестом.
Имея колоссальный опыт работы в налоговой, вывода, конвертирования и отмывания денег, провернуть аферу ему труда не составила.
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

415. Тайна $100 млн в Швейцарии потянула на 86 месяцев тюрьмы.

Кроме того, несмотря на то, что Джетвей был сертифицированным бухгалтером, он не подавал налоговые декларации за 2013 и 2014 годы", — утверждает Минюст. Джетвей был арестован в США в сентябре 2021 года, но вскоре освобожден под залог в $80 млн. Джетвей также сообщал, что выплатил налоговые претензии в США, но продолжит защищаться. Он находился под домашнем арестом и сдал все паспорта.
Дата: 22.09.2023 Копия в Google

416. Тиджею Флетчеру подменили свободу британской тюрьмой на 13 лет.

... банков посадили на 13 лет, Фото: BBC.com Роман Георгиев Полиция Лондона заявила, что уничтожение iSpoof и арест его администратора и почти 170 пользователей стали результатом крупнейшего в истории расследования в отношении мошеннической группировки ...
Этим активно пользовались разного рода мошенники, звонившие жертвам якобы от лица банков, налоговых служб и других учреждений.
Дата: 25.05.2023 Копия в Google

417. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".

Бизнесмен, находящийся под домашним арестом по делам о хищении и растрате, был признан конечным бенефициаром этой группы.
Судья решил рассматривать дело в закрытом режиме, чтобы «обеспечить сохранение сведений, составляющих тайну следствия, налоговую и банковскую тайну».
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

418. Виктор Медведчук заправляет в России.

Согласно информации от источников в российской налоговой, Тимур Абертасов в 2020 году работал в компании «ЮГ Энерго» — тогда она была под контролем жены Медведчука Оксаны Марченко.
"Арест активов обезопасит их от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать их в пользу нашего государства", — добавляется в сообщении ведомства.
Дата: 03.04.2023 Копия в Google

419. Александр Елькин пошел на вторую посадку.

... кого привлекали к ремонту зданий прокуратуры и налоговой инспекции. Подрядчики называли Елькина «папа». А все откаты подсудимая Ротанова фиксировала у себя в отдельной тетради. Это следовало и из имеющихся в деле материалов прослушки. После приговора — домой В процессе расследования военные следователи в домах и на банковских счетах фигурантов нашли значительные средства как в рублях, так и в иностранной валюте, превышающие 1,1 млрд рублей. Они наложили арест на 51 объект движимого и недвижимого ...
Дата: 30.12.2022 Копия в Google

420. Ивану Орынчуку и его сестре Оксане реставрировали мошенничество.

... Суд арестовал фигурантов дела о хищениях при работах на башнях Кремля, Фото: dm Георгий Тадтаев Иван Орынчук Басманный суд Москвы вынес решение об аресте главы ООО «Петербургский Ренессанс» Ивана Орынчука и экс-сотрудницы компании Оксаны Орынчук ...
Более того, «Петербургский ренессанс», по данным налоговой инспекции, еще недавно находился на грани исключения из ЕГРЮЛ, и также внесен в реестр недобросовестных поставщиков.
Дата: 11.11.2022 Копия в Google