Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Кто владеет московскими кладбищами.

После ареста Голунова в июне 2019 года к работе над его текстом подключились журналисты из ведущих российских изданий — Forbes, The Bell, «Ведомостей», «Новой газеты», РБК, «Русской службы Би-би-си» и «Фонтанки».
В 2017 году самарский банк «Спутник» приобрела группа людей, ранее работавших в «Соцэкономбанке» и других лопнувших банках.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

102. В Москве арестовали Елену Платон.

Защита господина Коркина дважды обжаловала арест, указывая, что из материалов уголовного дела не следует, что он был причастен к выводу средств из России.
Следует отметить, что в Молдавии Елена Платон фигурирует в уголовном деле о мошенничестве в особо крупных размерах, совершенном в составе преступной группы.
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

103. Сына и брата Льва Леваева взяли в Израиле за контрабанду на $81,5 млн.

... со статусом «вернувшегося жителя». Африканские алмазы с леваевских приисков, ограненные в России на его же предприятии, подпольно продавались в Израиле без сертификатов и отчетов в налоговые органы. — Врезка К.ру] 5 ноября суд продлил срок ареста ...
О размахе этого уголовного дела свидетельствует то, что его ведет специальная групп, занимающаяся расследованием преступлений на международном уровне.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

104. Виктор Храпунов получил 17 лет, жена — 14.

Ущерб оценили в 250 миллионов долларов Чету Храпуновых обвинили в «создании преступной группы», «мошенничестве», «взяточничестве».
Ранее суд заочно вынес решение о помещении супругов Храпуновых и Айяра Ильясова под арест.
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

105. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

Основными реализаторами данной продукции на рынке с 2010 года по настоящее время называют компании, аффилированные с Чуяном, — ООО «Статус групп», ООО «Золотая мануфактура», ООО «Абриколь», ООО «Виктория» и другие.
Заявление Николая Егорова передано в СКР, в отношении бывшего президента “ОФК-Банка” Гордеева возбуждено уголовное дело, он помещен под домашний арест.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

106. Максим Долгополов "развел" кредиторов.

... группу, чтобы взыскать с него долг повторно. Реакции СК пока нет — там проводится проверка, результатом которой станет решение о возбуждении уголовного дела. Вне зоны действия сети Александр Пидцан приобрел в глазах Максима Долгополова статус врага ...
Впрочем, происшедшее отвлекает от сути процесса — невозвращенного долга, из-за которого суд наложил арест на имущество бизнесмена в весьма внушительных масштабах.
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

107. Алексею Анохину НДС вернули на 4,5 года.

... в деле сотрудников государственных структур: «Преступная группа характеризуется… наличием связей в различных органах государственной власти и правоохранительной системы». [...] Через месяц после арестов Анохина, Семенова и еще девяти вероятных ...
Его статус, по данным сайта адвокатской палаты Ленобласти, не прекращен.
Дата: 26.03.2018 Копия в Google

108. Премия Дмитрия Страшнова попала под следствие.

... производящей минеральные удобрения группы «Еврохим», а работать будет в недоступной для российского следствия Швейцарии. Получить комментарии у самого Дмитрия Страшнова “Ъ” не удалось. В Генеральной прокуратуре подтвердили факт ареста счетов ...
У Дмитрия Страшнова в уголовном деле пока статус свидетеля, хотя следователи уже не раз высказывали намерения привлечь его в качестве подозреваемого.
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

109. США достали Александра Винника в Греции.

... RT заявил сооснователь независимой группы исследователей WizSec Ким Нильсон, который делился с американскими властями результатами собственного расследования. [...] Специалист рассказал, как вычислили Винника и повлиял ли арест возможного основателя ...
В апреле заместитель министра финансов Алексей Моисеев отметил, что в 2018 году биткоин может получить в России статус финансового продукта.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

110. Президентский люкс со скидкой.

Одна из ключевых компаний в расследовании Навального — кипрская группа Waidelotte.
Но в связи с природоохранным статусом земель оформить участок в собственность оказалось невозможно.
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

111. С Шакро Молодого взятки гладки.

... на арест имущества Захария Калашова, а тут возьми и выяснись "мелкие" такие обстоятельства, что Шакро всех перехитрил, оформив всё своё имущество и банковские счета на 57-летнюю продавщицу пельменей из города Апшеронска Краснодарского края Юлию Брачтенко, — рассказывает Лайфу источник в СК РФ, в голосе которого чувствуется не то что обида, а разочарование. После того, как в 2014 году Шакро отбыл 9-летний срок в Испании, он вернулся в Москву и жил, как и положено людям его статуса: огромный ...
Дата: 09.12.2016 Копия в Google

112. "Ночной хозяин Анапы" осужден как главарь банды.

... СКР было установлено, что в 1999 году под руководством Сергея Зиринова и Амбарцума Эйрияна была создана преступная группа, в которую на разных этапах деятельности вошли: бывший сотрудник милиции Игорь Нехаенко, Карник Асланян, Эдуард Паладьян, Амар ...
Судья Волков при этом оставил в силе аресты, наложенные на имущество подсудимых в ходе следствия и суда.
Дата: 12.10.2016 Копия в Google

113. Шакро Молодой погряз в "дамских разборках".

... в суд ходатайство о продлении срока ареста Кочуйкова. Сейчас данные факты также же являются поводом для отдельных разбирательств, которые, скорее всего, приведут к возбуждению нового уголовного дела. Андрей Кочуйков (Итальянец) Известно, что следователь в свое оправдание говорит, будто ходатайство где-то загадочным образом затерялось. В результате 14 июня Кочуйков покинул стены СИЗО «Матросская тишина», у входа его встречала большая группа поддержки, прибывшая на пяти элитных внедорожниках ...
Дата: 13.07.2016 Копия в Google

114. Алексея Бурнацева взяли за африканскую схему.

В материалах дела его роль в мошенничестве пока никак не прописана, сказано только, что он являлся «активным участником преступной группы». По словам одного из знакомых Алексея, Бурнацев перед арестом реализовывал проект по созданию крупной ...
Но потом стало ясно, что пост вице-губернатора и статус преемника он не получит.
Дата: 29.01.2016 Копия в Google

115. Ответ Константина Пономарева.

... ЦАО, как только следствием были получены копия постановления о прекращении уголовного дела №182146, а так же копии решений арбитражных судов, постановление о возбуждении уголовного дела было отменено как незаконное, а арест с денежных средств снят ...
Кроме того, в п. 2 дополнительного соглашения от 31.12.2010 г. к договору хранения от 22.11.2010 г. прямо указано на статус займа у переданных на хранение денежных средств с условием уплаты заемщиком процентов.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

116. Агенты влияния Фирташа.

Надеясь получить таким признанием послабление, Фирташ на самом деле так и не урегулировал статус невъездного в Америку.
Фирташ провел под арестом неделю и вышел на свободу после внесения рекордного в истории Австрии залога в размере 125 миллионов евро, который внес приближенный к российской власти олигарх Василий Анисимов.
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

117. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

Впрочем, подсудимый, находившийся под домашним арестом, не дожидаясь приговора, подался в бега.
Мероприятия идут, несмотря на статус фигурантов.
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

118. "Выход один — переводим дело в Москву и там его закрываем".

Вчера в СКР "Ъ" не смогли пояснить, какой статус у видного спецназовца в этом деле. С ходатайством об аресте Ульяны Журавской следствие планирует обратиться в Басманный суд сегодня.
Кроме него фигурантами дела оказались помощница чиновника Ульяна Журавская и ветеран группы спецназа "Вымпел", член общественного совета при президенте России по противодействию терроризму, писатель Валерий Киселев.
Дата: 13.08.2015 Копия в Google

119. Как обвиняемого Комиссарова делали "сладким".

... лица создали преступную группу с целью совершения мошеннических действий" со средствами Минобороны в особо крупном размере. В рамках данного расследования Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство ГСУ об аресте бизнесменов Дмитрия Комиссарова и ...
Им оказался владелец фирмы "Спецстроймонтаж" Дмитрий Комиссаров, который имеет статус обвиняемого в рамках нового расследования СК РФ о масштабных хищениях в системе Минобороны.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

120. Жена экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова в международном розыске.

Жена экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова в международном розыске Россия просит США оказать содействие в допросе Жанны Буллок и аресте ее имущества Оригинал этого материала © NEWSru.com, 27.01.2014, Российские правоохранители попросили ...
По данным следствия, с 2005 по 2008 год организованная группа под руководством Кузнецова мошенническим путем приобрела у предприятий ЖКХ право требования задолженностей к подмосковным муниципальным организациям.
Дата: 28.01.2014 Копия в Google