Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3221. Человек, похожий на Березовского.

Сумма налоговых претензий к “ЮКОСу” и его “дочкам” за 2000–2003 гг. – $27,5 млрд.
“Это было видно по тому, как он и его окружение вели себя после ареста Ходорковского, — говорит Невзлин, — по тому, как они разговаривали со мной и с другими акционерами группы МЕНАТЕП.
Дата: 19.04.2005 Копия в Google

3222. Издательство АСТ обвиняется в недоплате $100 млн. налогов.

В любом случае, если претензии налоговиков будут подтверждены судом, АСТ придется заплатить намного больше $100 млн. Как пояснили «Газете.Ru» налоговые юристы, с учетом штрафов и пеней за три года эта сумма увеличится вдвое.
... в крупном размере, – наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. 2. То же ...
Дата: 15.04.2005 Копия в Google

3223. За решетку попал еще один инициатор ареста акций Михайловского ГОКа.

В качестве доказательства Colchecter предъявила суду гарантию Универсального банка сбережений (УБС) о возмещении возможных убытков от ареста акций в сумме 3 млн руб. Усманов и Анисимов обратились в прокуратуру, которая возбудила уголовное дело по факту мошенничества. Те, кто хоть как-то был причастен к аресту акций, уже наверняка пожалели об этом: ростовскому судье Сергею Клепачеву принятое им решение об аресте акций ГОКа стоило должности, а 3 марта был арестован председатель правления УБС Игорь ...
Дата: 04.04.2005 Копия в Google

3224. Дело Hapoalim дошло до Люксембурга.

Причем сделал он все это незадолго до 6 марта, когда было объявлено, что по подозрению в отмывании денег арестовано несколько сотрудников международного отделения банка Hapoalim и заморожены счета на сумму $372 млн (Ъ подробно писал об этом 9 марта). Следственные органы Израиля подозревает, что служащие банка предупредили господина Гайдамака о грядущем аресте счетов.
Дата: 28.03.2005 Копия в Google

3225. Нормально, Григорий? Отлично, Константин!

Серьезность его намерений вскоре подтвердил и Печерский суд столицы по иску, наверное, российской, компании Pacific International Sport Clubs Ltd. Судья вынес решение об аресте 98,71% акций клуба - колесо завертелось, драка за «Динамо» началась.
с уставным фондом в сумме 110 млн. гривен.
Дата: 22.03.2005 Копия в Google

3226. В комнатах Абашидзе сидят офицеры.

Напомним, что решение об аресте имущества, принадлежавшего семье Абашидзе, суд автономии принял еще в сентябре прошлого года, но предоставил адвокатам бывшего аджарского лидера возможность попытаться доказать законность источников накопления его ...
У него отнимут имущество на сумму 550 тыс. долларов.
Дата: 17.03.2005 Копия в Google

3227. Степашина подставляют.

Тогда российский хакер Левин переводил на счета в российских и иностранных банках крупные суммы денег.
... ареста курсанта. Пятого августа 1989 года юный Дамир был задержан в Куйбышеве и этапирован в военный городок Красноярского края Ужур-4 по подозрению в мошенничестве. Дело в итоге прекратили в ноябре того же года, но курсанта Шадаева после ареста ...
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

3228. Дело банка Hapoalim - продолжение "дела Гусинского".

В рамках возбужденного уголовного дела полицией уже проведены масштабные обыски в офисах банка в Тель-Авиве, задержано 25 сотрудников и руководителей, изъято большое количество документов, заморожена значительная часть счетов банка на общую сумму ...
Их арест санкционирован российским судом.
Дата: 14.03.2005 Копия в Google

3229. YUKOS USA Inc.

Под «значительными активами» Литисия Кларк имела ввиду следующее: средства на банковских счетах в размере $2 млн, предварительный гонорар адвокатам на сумму в 6 млн долл., депонированный на счете юридической фирмы, которая обслуживает ЮКОС; кроме ...
«Мышеловка захлопнется, когда из России хоть кто-то со стороны истца (Российской Федерации), попытается в США наложить арест на счета YUKOS USA Inc, считая, что та действительно относится к российскому ЮКОСу», - говорит эксперт.
Дата: 10.02.2005 Копия в Google

3230. Тюремный сервис.

По данным бухгалтерии СИЗО, некоторые подследственные тратят в месяц на продукты до 10 тыс. руб. В московских тюрьмах эта сумма выше в среднем в три раза -- все-таки столица, дорогой город.
Любого подозреваемого можно отпустить под залог или оставить под арестом, несмотря на тяжесть преступления, а также на состояние здоровья, на количество иждивенцев.
Дата: 08.02.2005 Копия в Google

3231. Информагентства осложнили размещение облигационного займа "Русагро".

В августе 2003 года Мошкович и его партнеры по бизнесу -руководители фирм "Сигма" и "Эр Ди Стайл" - захватили здание ЗАО Маслоэкстракционный завод "Кропоткинский", где похитили именные акции на 100 миллионов рублей (сумма определена следствием исходя ...
Либо московская прокуратура добьется-таки его ареста и суда над ним, либо нынешнее дело в ближайшее время развалится, как и многие другие.
Дата: 03.02.2005 Копия в Google

3232. Пресс-релиз ОАО "Трансэлектромонтаж".

... 16 декабря 2004 года на офис московского филиала компании «Трансэлектомонтаж» на Комсомольской площади было совершено нападение группы неизвестных в форме СОБРа, в результате чего компании был нанесен материальный ущерб на сумму 796 845,39 рублей ...
Факт этого ареста бывшее руководство обернуло в свою пользу и распространило заявление о нападении на офис «группы мошенников».
Дата: 15.01.2005 Копия в Google

3233. Волос убийцы.

Вскоре после ареста Вахаева сыщики отправились с обысками ко всем его родственникам, в том числе и к некому Асланбеку, который жил в районе Свиблово.
Кстати, вдова Сергунина пыталась у Руслана получить эту сумму -- но он сменил телефоны и офис.
Дата: 24.12.2004 Копия в Google

3234. Прокуратура усмотрела состав преступления в анонимной листовке.

... Оригинал этого материала © "Газета.Ру", 16.11.2004 За "Идущими вместе" уже идут Ксения Солянская Руководителей пропутинской молодежной организации «Идущие вместе» ждут исправительные работы, отсидка в тюрьме или штраф на сумму до 20 тысяч рублей ...
... дохода осужденного за период от одного до двух месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев ...
Дата: 17.11.2004 Копия в Google

3235. Вторая попытка встать на грабли.

Недавно Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск о списании 45 млн. газпромовских акций на сумму 90 млн. долл.
Это обстоятельство, а также открытые уголовные дела, как писали СМИ, в отношении Свирского, помноженные на целый ряд правовых нестыковок, заставили заказчиков отозвать иск из Ростова, а суд снять арест с акций, наложенный в обеспечение иска.
Дата: 12.11.2004 Копия в Google

3236. Омут для своих.

Иными словами, контрабандный товар, полежав некоторое время под арестом, следовал по своему первоначальному назначению.
Сумма солидная, но она нашлась благодаря тому, что фирма владела монопольным правом продажи конфискованного сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни контрабандного товара по заниженным ценам.
Дата: 04.11.2004 Копия в Google

3237. Почему крупный бизнес судится с прессой?

Так в марте этого года, как пишет газета «Деловой Петербург», в петербургском филиале Альфа-банка были проведены обыски и аресты сотрудников.
Хотя мы во многом не разделяем политическую и гражданскую позиции этого издания, однако должны заявить, что решение суда по своей сути беспрецедентно, если учесть что сумма всех исков ко всем «провинившимся», в последнее время СМИ составила чуть ...
Дата: 04.11.2004 Копия в Google

3238. Так был ли сговор?

Автор статьи «Новый этап в деле ЮКОСа» считает арест Ходорковского естественной реакцией государства на фактическую попытку узурпации власти «отдельно взятым бизнесменом».
Дело тут даже не в многомиллиардных суммах заявленного ущерба и масштабе деятельности обвиняемых.
Дата: 06.09.2004 Копия в Google

3239. Семь с половиной лет за близорукость.

Пелехова назвала сумму, за которую она готова навсегда "отказаться от проведения журналистского расследования" в отношении своих новых партнеров, а также продать "кое-какую информацию из своего журналистского архива" и снять с сайта www.dosie.ru ...
И после ареста Юля позвонила именно Оксане с просьбой прислать адвоката.
Дата: 01.09.2004 Копия в Google

3240. Гастролер Веремеенко и его партнер Пугачев.

Апогеем же интернетовского плана должен был стать арест сына регионального лидера Урала Рахимова.
Выборы в Башкирии, по экспертным оценкам, обошлись конкурентам действующего президента в девятизначную сумму, растраченную, как оказалось, впустую.
Дата: 02.08.2004 Копия в Google