Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3281. Лазаренко вошел в доверие.

Судья назначил сумму залога, соизмеримую с той, в отмывании которой господин Лазаренко подозревается,— $100 млн. Согласно обвинению, деньги были переведены в течение нескольких часов из одного из офшорных банков, зарегистрированных в Антигуа.
*** Оригинал этого материала © "Время новостей", 16.06.2003 Лазаренко вошел в доверие [...] Факт, что Лазаренко «выпустили на территорию США, пусть даже под домашний арест», свидетельствует об «изменении его юридического статуса», заявил нашему ...
Дата: 16.06.2003 Копия в Google

3282. Чистка по графику.

Например, арбитражный суд Ростовской области решением судьи З. Лусегеновой определил арестовать акции предприятия на указанную сумму по иску к ОАО “Таганрогский котлостроительный завод “Красный котельщик”, который подал не Свирский и даже не компания “Сигма”, а некая малоизвестная фирма “Инвестор-М”. Исполнительное производство осуществил пристав О. Абрикосов. Спустя месяц, однако, появилось определение судьи Л.Чебановой об аресте акций еще на 5 миллионов долларов.
Дата: 29.05.2003 Копия в Google

3283. Чистильщик.

И если вы не вернёте ему деньги (которых никогда не занимали), то мнимый кредитор готов добиваться ареста вашей квартиры с тем, чтобы в неё заселиться.
Арбитражный суд Ростовской области решением судьи З. Лусегеновой определил арестовать акции предприятия на указанную сумму по иску к ОАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик».
Дата: 28.05.2003 Копия в Google

3284. Тамбовский след в деле Старовойтовой.

Они знали, что Старовойтова часто возит из Москвы в Питер крупные суммы денег.
Сразу после ареста Сбитнева Глущенко уехал в Испанию и уже год живет там. По слухам, он занимается совместным бизнесом с коллегой по фракции ЛДПР Михаилом Монастырским и даже успел прикупить казино в Андорре.
Дата: 20.05.2003 Копия в Google

3285. Финансовые пирамиды Ахмада Чалаби.

Этот приговор не отменен и поныне, равно как и ордер на арест, выписанный иорданскими властями.
Основанная в 1984 году, Socofi за пять лет выдала кредиты на сумму 88 млн франков структурам, находившимся в руках членов семейства Чалаби.
Дата: 17.04.2003 Копия в Google

3286. Новое дело Bank of New York.

Последний в декабре прошлого года был освобожден от ареста по решению бельгийского суда. В апреле 1999 года по решению Верховного суда штата Нью-Йорк "с целью возмещения долговых требований Credit Agricole Indosouez к Национальному резервному банку по 14 форвардным сделкам, заключенным до кризиса 1998 года", в Бельгии в системе Euroclear были арестованы активы НРБ на сумму около $500 млн. После серии судов под арестом находится около $270 млн средств НРБ. По процедуре, предусмотренной для ...
Дата: 25.03.2003 Копия в Google

3287. "Лимон" скорее повесится, чем попросит пощады.

Поводом для ареста мог стать только идеально поставленный спектакль «Приобретение оружия для террористических действий с целью свержения государственного строя в России» с Дмитрием Карягиным - руководителем Саратовского отделения НБП в главной роли.
Сумма мифическому посреднику предназначалась мизерная - по 20 долларов за автомат.
Дата: 20.03.2003 Копия в Google

3288. Мавроди отдал все долги, но не всем вкладчикам.

Все новые и новые подробности появляются в истории ареста главы самой большой в истории современной России финансовой пирамиды, жертвами которой стали миллионы наших сограждан.
Кстати, гарантии эти были платными до 50 процентов от суммы навара.
Дата: 12.02.2003 Копия в Google

3289. Грязное дело.

Продавцы получили оговоренную сумму и подписали все необходимые документы.
В ходе следствия были произведены и многочисленные незаконные, как считает депутат, аресты имущества компаний, не имеющих отношения к делу.
Дата: 07.02.2003 Копия в Google

3290. Зам. Генпрокурора Василий Колмогоров.

Ковалев обнародовал факты организации Колмогоровым так называемого Фонда развития прокуратуры, в который отчисляется по 10 процентов от суммы каждого удовлетворенного иска, предъявленного прокуратурой в интересах коммерческих структур.
После ареста Гусинского Колмогоров неоднократно рассказывал журналистам о хороших следственных перспективах дела против «Моста» и Гусинского и заявлял, что «неприкасаемых у нас нет и не должно быть».
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

3291. В Туркменбаши стреляли слепые наркоманы.

В частности, он признался в хищении пяти истребителей Су-17, 9000 автоматов Калашникова, более полутора миллионов патронов, а также военного снаряжения на общую сумму около $30 млн. Заодно допрос Шихмурадова развеял последние сомнения в отношении ...
Тем не менее сотрудники МНБ несколько раз угрожали арестом родственников пожилой женщины и требовали от нее выдать им фотографии ее внуков и самого Бориса Шихмурадова.
Дата: 30.12.2002 Копия в Google

3292. Делу писателей- пять лет.

18 августа в «Новой газете» появилась статья Александра Минкина «Кох покинул кресло, чтобы не оказаться на нарах», в которой сообщалось, что сумма гонорара Коха подозрительно велика.
Некоторое время находился под арестом в Испании.
Дата: 19.11.2002 Копия в Google

3293. Во всем виноват Березовский.

Как правило, заложники освобождались лишь после того, как в руки террористов попадали достаточно крупные суммы денег в качестве выкупа.
... на инициативу опального олигарха могла нанести ущерб авторитету российского руководства, ведь Березовский в настоящее время обвиняется в совершении сразу нескольких уголовных преступлений и в случае приезда в страну подлежит немедленному аресту ...
Дата: 26.10.2002 Копия в Google

3294. Кто и как взрывал Москву.

То есть на каждое действие была закреплена твердая такса, но рядовым боевикам больших сумм не давали.
Скажем, в случае ареста у каждого была в голове четкая установка продержаться, скажем, два дня. За это время он мог признаваться, болтать все что угодно, но не выводить на реальные явки и пароли.
Дата: 10.09.2002 Копия в Google

3295. Почему Смоленск называют русским Чикаго.

5 «лимонов» - сумма слишком незначительная для такого громкого преступления.
...Стало известно об аресте председателя Торгово-промышленной палаты Олега Лукирича, задержанного в ходе расследования деятельности одного из областных общественных фондов.
Дата: 03.09.2002 Копия в Google

3296. Голдовский вышел под залог в 20 млн руб.

Оказалось, что адвокаты загодя подготовили квитанцию о внесении необходимой залоговой суммы в размере 20 млн руб. и предъявили ее судье.
Кроме того, он напомнил, что ранее "Газпром" направил в Генпрокуратуру письмо с просьбой снять наложенный следователями арест с акций предприятий, контролируемых Голдовским.
Дата: 13.08.2002 Копия в Google

3297. Тайны Тайванчика.

Однако вряд ли это главный мотив ареста.
Какие суммы на самом деле проходили через руки обаятельного мецената, покровителя спорта и искусств, кавалера ордена Святого Константина?
Дата: 08.08.2002 Копия в Google

3298. "Медиа-социум" на грани раскола.

Суд признал, что пятеро подсудимых совместно с тогдашним главой "Ренессанс Капитала" Олегом Киселевым по поддельным документам добились через арбитражный суд ареста этих акций, чем причинили их собственникам имущественный ущерб.
... выдал ростовской фирме "Террасофт" (бенефициару) гарантию об исполнении принципалом – багамской Colchester Group Trading – "обязательств по уплате бенефициару убытков в связи с принятием арбитражным судом обеспечительных мер на сумму до 3,1 млн руб ...
Дата: 08.08.2002 Копия в Google

3299. Налог на глупость.

"ЮКОС", нашедший оригинальную схему транспортировки черного золота из России на американский рынок, может не получить часть выручки от продажи пробной партии нефти ($17 млн из общей суммы $50 млн). Даже если арбитражный суд Техаса не удовлетворит требование американской компании Dardana, утверждающей, что "ЮКОС" задолжал ей денег, и снимет с выручки арест, лидер нашего фондового рынка уже получил удар по репутации.
Дата: 22.07.2002 Копия в Google

3300. Буши- наркоманы.

Максимальное наказание за подделку рецепта таких препаратов в США – пять лет тюрьмы и штраф в $5 тыс. Губернатор Флориды Джеб Буш вскоре после ареста дочери распространил заявление, в котором говорится, что он и его жена Коламба «глубоко огорчены ...
При этом он также отметил, что хочет восстановить финансирование на помощь наркоманам (в прошлом году Флодира урезала сумму на $650 млн бюджетных денег).
Дата: 18.07.2002 Копия в Google