Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. "Общак" Марины Ковтун.

[ИА "СеверПост", 18.10.2017, "Появились подробности задержания Игоря Бабенко": Бывший вице-губернатор Игорь Бабенко был сегодня задержан сотрудниками ФСБ, этапирован в Москву, где Басманный суд столицы уже выдал санкцию на его арест.
... победы, 75 лет со дня прихода первого союзнического конвоя в Мурманск, лыжня дружбы, развитие детско-юношеского спорта, проведение мероприятий для сирот, инвалидов и ветеранов и т.д. и т.п. Таких писем — десятки, меняются лишь запрашиваемые суммы ...
Дата: 20.10.2017 Копия в Google

522. Кто "решал" по делу "вора в законе" Захария Калашова (Шакро Молодого).

Поскольку именно Суржик держал в руках „нити“ общения с представителями СК, его подключили ко всем переговорам, связанным с судьбой Итальянца, — как внутри клана Шакро, так и с людьми, способными профинансировать сумму взятки. Поэтому он знал имена участников этой истории, подробности встреч и переговоров. А „полные расклады“ у ФСБ появились вскоре после того, как Суржикову совершенно неожиданно изменили меру пресечения по делу о вымогательстве с заключения под стражу на домашний арест.
Дата: 22.08.2017 Копия в Google

523. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

В итоге отделом прокуратуры по экономическим преступлениям и отмыванию денег Аргентины было возбуждено уголовное дело, по которому ВТБ, предоставивший в 2008-2011 годах ЕФК кредиты на общую сумму $180 млн, был признан потерпевшей стороной.
После того как в марте 2017 года ВТБ дополнил свое заявление информацией о контрабанде денежных средств в Аргентину и ходатайствовал о наложении ареста на активы должника в этой стране, суд предъявил официальное обвинение не только Александру ...
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

524. Дело об убийстве привело к растрате.

... можно сказать, за стенкой внутренней тюрьмы ФСБ, которая, как известно, находится в том же здании, где сидит под арестом как соучастник убийства заместитель начальника УФСИН по капитальному строительству полковник Мойсеенко. И, по всей видимости, полковник, не желая провести всю жизнь за колючкой, заговорил про отношения с Кудриным. До убийства подполковника Чернова ГСК и петербургский УФСИН официально обсуждали два спорных момента. Сначала аудиторы ФСИН выявили нарушений на сумму 425 млн рублей ...
Дата: 20.03.2017 Копия в Google

525. Экс-главу "Космоса" преследуют всей Землей.

... что сейчас сумма долга предпринимателя перед банком приблизилась к астрономическим 30 млрд руб. Кроме того, его разыскивает полиция России, возбудившая уголовное дело по факту махинаций с кредитами, выделенными Банком Москвы на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля. Представители кредитора попросили дубайский суд наложить аресты на счета Андрея Чернякова в местных банках на сумму не более 185 млн дубайских дирхамов, или около $50 млн. Кроме того, юристы настаивали на аресте недвижимости Андрея ...
Дата: 01.03.2017 Копия в Google

526. Гендир "Северстали" уволился в Лондон по собственному желанию.

... и бывшего гендиректора «Воркутаугля» Вадима Шаблакова, также уволившегося 7 ноября, возбуждено уголовное дело о даче взятки должностному лицу в особо крупном размере (ч.5 ст.291 УК РФ), заявила в среду, 30 ноября, судья Сыктывкарского городского суда Татьяна Барминская, которая рассматривала вопрос об аресте трех бывших чиновников Коми, подозреваемых в получении взяток. Эта статья предусматривает лишение свободы от восьми до 15 лет, а также штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки ...
Дата: 01.12.2016 Копия в Google

527. Бенефициар Межпромбанка Сергей Пугачев и его гражданская жена спасают активы.

... свое мнение и для демократического общества столь гигантская сумма компенсации возмутительна. Теперь уже пла- тить должен был старенький больной Олдингтон, пересевший с Bentley на ­крошечный Ford. Распря длилась долгих десять лет — чем не «Холодный дом» Диккенса? Сущая диккенсовщина творится и по сей день. В июле 2014 года по требованию российского Агентства по страхованию вкладов, расследующего банкротство Межпромбанка, Верховный суд Лондона вынес приказ об аресте активов Сергея Пугачева ...
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

528. По одному миллиарду в день.

Если обратить внимание на криминальные сводки того времени, то можно обнаружить сообщения о нескольких арестах руководителей территориальных отделений и филиалов банка по обвинению в незаконной банковской деятельности: в период 2007–2011 годов в ...
До полудня с каждым из «операторов» связывался Алексей: он передавал им заявки от клиентов банка о предоставлении конкретных сумм наличных денежных средств. Затем служба инкассации банка до 17.00 наполняла требуемыми суммами специальные банкоматы ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

529. АСВ взялось за виллы.

Сам по себе арест означает, как правило, лишь невозможность отчуждения имущества, но не запрет на пользование им, говорит партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров. *** АСВ устроит распродажу В июле 2014 г. по приказу Высокого суда Англии и Уэльса были заморожены все активы Пугачева на сумму до 1,17 млрд фунтов стерлингов.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

530. Константин Григоришин уклонялся за трансформаторами.

Защитники настаивали, что арест имущества бизнесмена, обыски и выемки документов в его структурах являются незаконными.
Тогда сумма ущерба оценивалась почти в 650 млн руб. Одновременно говорилось и о таких же недоимках за 2008 год. Причем за 2013 год недоимка составляла почти 1,8 млрд руб., из которых более полумиллиарда составляли пени и штрафы.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

531. Дмитрия Михальченко губит Courvoisier.

Об аресте 43-летнего руководителя холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко ходатайствовал следователь ГСУ СКР Сергей Новиков, еще недавно расследовавший дело об организации преступного сообщества в ГУЭБиПК МВД. Обращаясь в суд, следователь сообщил, что ...
Только официально компания предоставляет банковскую гарантию на сумму в миллион евро.
Дата: 31.03.2016 Копия в Google

532. Ответ Александра Семина.

ОАО” ТИС” имеет недвижимость и основных средств на сумму более 8 млрд рублей, заключены договоры обеспеченные финансированием не менее чем на 7 млрд. руб в год. До ареста совместно со Ржановым Владимиром и другими сотрудниками я раскрыл серьезные нарушения: нецелевое расходование более 500 млн руб. бюджетных средств, а так же некачественное выполнение строительно-монтажных работ на объектах Госзаказчика подразделением СЭУ Транжинстрой.Вся эта деятельность с 2012 ”покрывается” Конищевым Николаем ...
Дата: 12.01.2016 Копия в Google

533. "Русская схема" Теодоро Обианга.

Как уточняет издание The Local, наибольшую сумму удалось выручить за Bugatti Veyron 2010 года выпуска. Автомобиль ушел почти за 915 тысяч евро. Кроме того, Maserati MC 12 купили за 732 тысячи евро, а Ferrari 599 GTO 2010 года — за 278 тысяч. Также с аукциона продали два Bentley, Rolls Royce Phantom, Porsche Carrera 980 GT и еще одну Bugatti Veyron. Арест на машины, принадлежавшие сыну президента Экваториальной Гвинеи Теодорину Обиангу, был наложен французским судом в 2011 году.
Дата: 15.12.2015 Копия в Google

534. Бразильского сенатора арестовали за коррупцию.

Акции BTG упали после ареста господина Эстевеса на 25%. Скандал вокруг Petrobras разгорелся в марте прошлого года. Тогда полиция начала расследование, в ходе которого вскрылись ценовой сговор, взяточничество и разработанные схемы выплаты откатов политикам. По данным следствия, в 2000-е ряд топ-менеджеров от имени компании подписывали договоры и получали за это комиссионные в размере 3% от суммы контракта.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

535. Павла Митрофанова доверили Интерполу.

... Мосгорсуда (имеется в распоряжении "Ъ"), апелляционная инстанция отказала адвокатам известного тюменского бизнесмена, бывшего первого заместителя губернатора Павла Митрофанова в отмене решения Басманного райсуда Москвы о его заочном аресте ...
... ВТБ. По сведениям "Ъ", следствие считает, что Павел Митрофанов передал бизнесменам Эдуарду и Владиславу Потаповым, которые ранее работали в правоохранительных структурах Свердловской области, порядка 5 млн руб., а также обещал еще более крупную сумму ...
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

536. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Согласно расследованию фонда «Эрмитаж», Ольга Степанова 24 декабря 2007 года одобрила возврат НДС из казны на сумму 153 миллиона долларов США. О преступном возмещении в общей сложности 5,4 млрд.
... выиграл суды, и арест с его московского имущества — квартира, автомобиль — был снят в октябре 2012 года, а требование истцов взыскать с Перепиличного 37 миллионов рублей суд не удовлетворил. Последнее решение о снятии ареста с имущества Перепиличного ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

537. Молдавского бизнесмена Илана Шора взяли за миллиард.

... обвиняется в банковской афере и помещен под домашний арест Владимир Соловьев Илан Шор (в центре) В Молдавии помещен под домашний арест супруг российской певицы Жасмин, бизнесмен Илан Шор. Ему предъявлены обвинения по громкому делу о выводе из местных банков суммы, эквивалентной $1 млрд. Ранее господину Шору был закрыт въезд в Россию. Илан Шор был помещен 6 мая под домашний арест на 30 суток по решению суда. Об аресте предпринимателя ходатайствовали следователи Национального центра по борьбе с ...
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

538. Убийства и хищения на $60 млн испортили Александру Шепелеву аппетит.

... ареста в Киеве, куда его экстрадировали из Венгрии. Во время 40-дневного ареста господина Шепелева Генпрокуратура России должна решить, выдавать его или нет Украине. Добиваясь ареста Александра Шепелева в Одинцовском суде, представитель прокуратуры ссылался на тяжесть предъявленных экс-депутату обвинений. В частности, ему инкриминируется растрата и хищение средств украинского Родовид-банка на сумму более 220 млн гривен, а также соучастие в хищении госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму ...
Дата: 24.03.2015 Копия в Google

539. Александр Хорошавин этапирован в столицу в наручниках.

СКР подозревает губернатора в получении взяток на общую сумму $5,6 млн. По словам самого губернатора, его оговорили.
В Басманном райсуде, где рассматривались ходатайства следствия об арестах подозреваемых, выяснилось, что губернатор получил более $5,6 млн "в рублевом эквиваленте" от президента ОАО "Тихоокеанский внешторгбанк", руководителя ООО "Сахалинская компания ...
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

540. В деле Александра Минеева появились организаторы.

... ареста. [ИА "Росбалт", 19.06.2014, "Обвиняемая по делу убитого олигарха Минеева сама сдалась следствию": Как рассказал "Росбалту" источник в правоохранительных органах, 17 июня 2014 года Юлия Егорова (которая находилась в розыске) позвонила в ГСУ СК РФ по МО, сообщила, что опасается за свою жизнь и выразила готовность сотрудничать со следствием. В результате она была задержана в Лобне, после чего ей оформили явку с повинной. Егорова утверждает, что документы, связанные с недвижимостью на сумму ...
Дата: 28.11.2014 Копия в Google