Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Нефтедоллары затопят Новгородскую область.

В мае с.г. выдана санкция на арест Максима Васильева, бывшего депутата Госдумы и экс-советника губернатора Московской области Бориса Громова. Васильев подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он заключил предварительные договоры с несколькими фирмами на продажу недвижимости в Москве. После получения денег Васильев скрылся, не выполнив своих обязательств. Общая сумма похищенного превышает 50 млн. рублей.
Дата: 13.05.2003 Копия в Google

582. Дело Левина.

Ловушка Аресты питерских курьеров держались в тайне. Из России все выглядело так, будто люди уехали за деньгами и сгинули. То ли решили, что возвращаться с такими суммами нет смысла (один только "грек" Пальмидис, он же Леха Лашманов по кличке Викинг, должен был снять со счетов пяти тель-авивских банков без малого два миллиона "зеленых"), то ли их просто "грохнули".
Дата: 05.01.2003 Копия в Google

583. Юрий Есин по кличе Самосвал: "В Италию я ни ногой".

— Сергей Михайлов, когда его дело развалилось в швейцарском суде, отсудил у этой страны крупную сумму за незаконный арест. А вы не пытались сделать то же самое в Италии? — Италия — не Швейцария. У них на этот счет все продумано. По местным законам иностранцу за незаконный арест могут выплатить компенсацию в размере $75 тыс., не больше. Мой адвокат сразу сказал, что отсудить эту сумму, конечно, можно, но на оплату услуг юриста придется потратить в несколько раз больше.
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

584. Битва за Автоград.

Нервозность в вазовских и тольяттинских госструктурах достигла апогея, однако ни одного ареста в этих самых структурах грозный Колесников так и не произвел.
«откатить» братку пера энную сумму в знак благодарности.
Дата: 29.08.2002 Копия в Google

585. Решение Федерального трибунала Швейцарии.

Ссылаясь в своем заявлении на юридический вопрос (статью закона), они утверждали, что депонированные суммы предназначались для блага общества, и, следовательно, обладают юридическим иммунитетом. Наложение ареста является диспропорциональным при отсутствии серьезных доказательств, позволяющих связать банковские счета со схемами, влекущими за собой уголовную ответственность.
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

586. Гусинский и Березовский.

Последняя такая стычка и завершилась арестом и последующим изгнанием шефа “Медиа-Моста”.
Несколько месяцев назад за сумму больше чем в пять миллионов долларов магнат прикупил себе в местечке Гринвич, штат Коннектикут, особняк с двумя гектарами земли.
Дата: 25.09.2001 Копия в Google

587. Газовая принцесса Украины.

Можно только соболезновать Юлии Тимошенко по поводу ареста ее супруга.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности комбината в 1997 году: убытки в сумме 68,6 миллиона гривен.
Дата: 29.09.2000 Копия в Google

588. УНИТАрное предприятие

К середине прошлого года против основных участников операции было выдвинуто официальное обвинение в уходе от уплаты налогов на невиданную во Франции сумму в 1 256 766 403 франков (почти 200 млн. евро. - «!»). Многие тогда сомневались, стоит ли устраивать скандал из-за каких-то денег. Ведь потянешь, как известно, за конец ниточки - клубочек-то и размотается. А зачем же его разматывать, слишком много там понакручено. Так и получилось. Начали с ареста Пьера Фальконе и его секретарши, а в итоге ... Копия в Google

589. Еленой Лопаевой дали 4 года за "Содействие".

У нас из 45 свидетелей обвинения ни один не сказал, что Лопаевой была присвоена какая-то денежная сумма.
Коммерсант.Ру, 31.01.2024, "Содействие" общего режима": Для обеспечения его выплаты приговором был сохранен арест на нежилое помещение в Перми, находящееся в собственности осужденной, арест остального имущества Елены Лопаевой, в том числе и ...
Дата: 01.02.2024 Копия в Google

590. Александр Ерхов разводил АСВ фиктивными депозитами.

... Банкир дождался ареста за границей": Причем, в отличие от ситуации со Стелла-банком, где он был фактически главным действующим лицом, в истории с ТПБ и Росэнергобанком Александр Ерхов хоть и считается одним из организаторов, но выполнял там больше вспомогательную роль. По данным “Ъ”, следствие считает, что в его задачу входила организация так называемого каравана фиктивных вкладчиков. [...] При этом размер каждого из них не превышал 1,4 млн руб.— максимальной суммы гарантированного страхового ...
Дата: 29.12.2023 Копия в Google

591. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире Российским бизнесменам и чиновникам в 2022 г. принадлежало не менее 83 топовых лодок на общую сумму в $9,765 млрд.
Интерактивную инфографику о яхтах российской «элиты» смотрите здесь Как устроены аресты яхт В марте 2022 года — через месяц после начала войны в Украине — в Гибралтаре задержали 72-метровую яхту Axioma владельца Трубной металлургической компании ...
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

592. Константин Димитров за 742 млн руб. уехал на 3 года.

Компания получила по договору сумму, в хищении которой обвиняют Митволя. "Коммерсант", 04.09.2023, "Подземка привела на скамью": С санкции суда господина Митволя заключили под стражу. [...] Там он находился до 5 июля 2023 года (за исключением нескольких месяцев, что он провел в противотуберкулезном диспансере, где проходил лечение от обширной двусторонней пневмонии), после бизнесмена перевели под домашний арест.
Дата: 11.09.2023 Копия в Google

593. Сергею Фургалу избрали 22 года.

... в колонию на 9,5 лет. Марат Кадыров (слева) и Андрей Палей Суд также взыскал с обвиняемых судебные издержки на общую сумму 1 млн 456 тыс. руб. Адвокат Фургала Михаил Карапетян заявил, что защита не согласна с приговором и намерена обжаловать его в ...
В партии ЛДПР арест Тимофеева объявили провокацией.
Дата: 10.02.2023 Копия в Google

594. Сергей Сиротин поплатился свободой.

... ему, его сыну и подконтрольной сыну коммерческой организации услуг имущественного характера в общей сумме свыше 6,9 млн руб. Гуменюк был задержан осенью прошлого года спустя несколько месяцев после своей отставки с поста главы Владивостока. ИА PrimaMedia, 29.11.2022, "Передавший взятку экс-мэру Владивостока посредник отправится в колонию на четыре года": Напомним, что экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк с октября 2021 года находится в СИЗО. Летом 2022 года его арест был продлен до начала 2023 года ...
Дата: 29.11.2022 Копия в Google

595. Алексея Кайдалова приземлили в колонию.

stolicaonego.ru, 21.11.2022, "Имущество осужденного за взятки экс-министра Карелии Кайдалова будет под арестом, пока он не выплатит штраф": Доли в собственности на недвижимость и иномарку будут арестованы до тех пор, пока экс-глава Минтранса Карелии ...
В этой связи напомним, что, если вина Кайдалова будет доказана, в этом случае суд вправе наложить на него уголовный штраф в размере 60-кратной суммы взятки.
Дата: 22.11.2022 Копия в Google

596. За двух братьев Ананьевых осудили четверых.

В дальнейшем, по данным СКР, вся выведенная сумма была раздроблена, а господа Ананьевы организовали ее легализацию. Следствие, а затем обвинение в суде настаивали, что фактически никаких ценных бумаг банк не приобретал, а сделка служила лишь прикрытием для незаконного вывода средств. Стоит отметить, что в рамках расследования этого дела следователи установили принадлежащее братьям Ананьевым имущество на 90 млрд руб., на которое был наложен арест.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

597. Следствие собирает команду Жвачкина.

Тем самым создав условия для необоснованной оплаты выполненных подрядчиком работ на сумму порядка 14 миллионов рублей», — заявили в СК. В ведомстве отметили, что в ближайшее время Евгению Паршуто будет предъявлено обвинение.
Кировский райсуд Томска заключил Празукина под стражу, позже областной суд изменил меру пресечения на домашний арест. Кроме того, ранее под арест также был взят глава строительной фирмы, возводившей школу, — руководитель ООО «Томская ...
Дата: 18.10.2022 Копия в Google

598. Александр Селюнин отсидит экстерном.

В период следствия на имущество осужденного был наложен арест на общую сумму 3,67 млн руб. При этом арест автомобиля Skoda Kodiaq был сохранен и после оглашения приговора.
Дата: 29.06.2022 Копия в Google

599. Шамиль Магомедов — десять процентов.

... одном из ресторанов Махачкалы после получения взятки в размере 980 тыс. руб. По версии следствия, он потребовал от руководителей двух коммерческих организаций заплатить ему 1,25 млн руб., что составляло 10% от суммы контрактов, заключенных компаниями ...
Наложенный в качестве обеспечительной меры арест на имущество господина Магомедова суд оставил без изменения.
Дата: 21.03.2022 Копия в Google

600. Владимир Галантерник: хапнул, отмыл — в Лондон!

Сумма причиненного городу ущерба, по результатам экспертиз, составляет 689 млн грн. Галантерник, чувствуя большое внимание к себе со стороны правоохранителей, в августе срочно выехал из страны.
Позже САП подала апелляцию на решение отпустить их на поруки и ходатайство об аресте имущества Труханова и Вугельмана. 26 февраля Соломенский районный суд Киева наложил арест на имуществоодесского городского головы Геннадия Труханова.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google