Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

В 2016 году Иван Шатров, недовольный своим патроном, собрал папочку о его финансовых махинациях, и в лучших традициях «Золотого теленка» решил продать ее Кондрашеву за $12 млн. Кондрашев согласился, но отправил его в Лондон за деньгами к своему ...
Но сейчас, судя по всему, АСВ серьезно взялось за дело Экопромбанка, и ОПГ Кондрашева приходит конец.
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

42. "Многочисленные транзакции имели целью замаскировать происхождение денег".

В начале 2016 г. судья Высокого суда Лондона Вивьен Роуз вынесла судебное решение, в котором она констатирует, что средства, поступившие на счета в Societe Generale, — это действительно деньги, полученные в кредит от банка ВТБ, а не средства Центробанка, выданные Межпромбанку в качестве беззалоговых кредитов (28,8 млрд руб.), как утверждали АСВ и российские правоохранительные органы, указывает Мороченко.
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

43. Константин Тогузаев обчистил VIP-клиента.

Следствие полагает, что часть суммы в 2016 и 2017 годах продали девяти физлицам, остальные деньги перевели на счет «Мосстройреставрации» в том же Лайтбанке.
[...] Арбитражный суд города Москвы 10 декабря 2021 года по иску АСВ привлек к субсидиарной ответственности шестерых контролировавших Лайтбанк лиц: председателя правления банка Константина Тогузаева, заместителя председателя правления Александра ...
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

44. Глава "Пульса столицы" вывел последнее авансом.

Со второго раза надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение и направило дело в суд. Из обвинительного заключения, с которым ознакомились «Ведомости», следует, что не позднее 2016 г. Гацуков с Митиным объединились с другими неустановленными ...
Никитенко уточнил, что в рамках расследования к подсудимым подавался гражданский иск от потерпевшей стороны, Агентства по страхованию вкладов (АСВ), в размере суммы ущерба по делу — 8 787 000 руб. Но перед приговором АСВ заявило о желании ...
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

45. Михаил Федоров вернулся под арест.

С апреля 2019 года АСВ пытается через арбитраж взыскать с Сахарова и Федорова нанесенный ими ущерб в размере около 940 млн рублей. Из-за смерти Сахарова производство в отношении него прекратили 16 февраля 2022 года. Ответчиком остался лишь Федоров, с которого АСВ рассчитывает получить 346 млн рублей. Согласно материалам дела, с 11 по 27 апреля (день, когда ЦБ отозвал у банка лицензию) 2016 года Федоров исполнял обязанности председателя правления МБФИ.
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

46. Уехавший в Берлин Юрий Глоцер заочно арестован в Москве.

Дело о хищениях в «БФГ-кредит» было возбуждено в 2016 году, и изначально по нему проходил бывший председатель правления банка Павел Дойнов.
Банк в лице АСВ, а также его бывшие акционеры Тамара Хорошилова и Александр Ремезов признаны в деле потерпевшими.
Дата: 01.09.2020 Копия в Google

47. Евгений Берштам увел "Домашние деньги".

... 12,5 млн руб. В августе 2016 года у Русского трастового банка была отозвана лицензия. А в 2017 году АСВ потребовало возврата кредита в связи с неплатежами. Общая задолженность МФО «Финотдел» составляла на тот момент 10,1 млн руб. Суд удовлетворил исковые требования АСВ и вынес решение обратить взыскание на заложенный портфель займов. — Врезка К.ру] ["Коммерсант", 24.08.2018, "Домашним деньгам" не дали шанса": Агентство по страхованию вкладов (АСВ) от имени банка «Интеркоммерц» обратилось в суд с ...
Дата: 28.08.2018 Копия в Google

48. Наталье Городковой засчитали "брежневские" облигации.

Кроме того, с бывших руководителей банка АСВ через Арбитражный суд Москвы взыскало субсидиарную ответственность в размере 3,3 млрд руб. В декабре 2013 года столичная полиция возбудила уголовное дело о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) Витас-банка. Впоследствии из него в отдельное производство следователи начали выделять новые дела. Так, в июле 2016 года был осужден бывший зампред правления Витас-банка Сергей Сергеев.
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

49. Николая Гордеева сдал однокурсник Путина.

По данным “Ъ”, впервые внимание на подозрительные операции своего партнера господин Егоров обратил еще в 2016 году, высказав ему претензии в связи с тем, что тот использует рискованную бизнес-модель, ориентированную исключительно на кредитование ...
Как отмечалось в заявлении Центробанка, осуществление процедуры финансового оздоровления ОФК-банка с привлечением АСВ «признано экономически нецелесообразным» в связи с практически полной утратой банком собственных средств.
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

50. Андрей Вдовин "кинул" Сергея Капкова на 19,4 млн руб.

Но в декабре 2016 г. ЦБ отозвал у банка лицензию.
Апелляционная инстанция учла, что они в октябре 2017 г. уведомили АСВ как конкурсного управляющего М2М об уступке прав требований к банку, больше никаких выплат не получали, а сумму претензий к Вдовину скорректировали на страховое возмещение (менее ...
Дата: 24.05.2018 Копия в Google

51. Владимиру Антонову нашли дело в "Советском".

В марте 2016 года санатором «Советского» стал Татфондбанк. В декабре 2016 года Центробанк ввел в Татфондбанк временную администрацию в лице АСВ и мораторий на удовлетворение требований кредиторов.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

52. Расхищения активов ВИЛСа до обысков довели.

Расхищения активов ВИЛСа до обысков довели Гендиректора Задерея и акционера-миллиардера Веремеенко обвиняют в незаконной распродаже недвижимости института Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.12.2016, Легкие сплавы получили тяжелую примесь ...
Сейчас акции находятся в распоряжении ЦБ, который, очевидно, передаст их АСВ. Александр Задерей подтвердил "Ъ" факт нового расследования и обысков, которые, по его словам, проводились и у него дома.
Дата: 01.12.2016 Копия в Google

53. Пенсионная афера "Века".

В июле 2016 года Банк России сообщил, что подозревает бывшее руководство Дил-банка в выводе из кредитной организации не менее 3,8 млрд рублей через кредиты техническим организациям и компаниям с сомнительной платежеспособностью. Но, как заявили Forbes в АСВ, сведений о выводе активов из банка у агентства пока нет. Если подозрения Банка России подтвердятся, то объем средств, выведенных из финансовых организаций руководством Дил-банка и «Благовеста», может составить около 8 млрд рублей.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

54. Миллиарды спустил Пушкин.

Миллиарды спустил Пушкин Санация Инвестторгбанка за счет бюджета обогащает его "реаниматоров" из Транскапиталбанка Оригинал этого материала © "НГ", 18.08.2016, Убийственная санация Инвестторгбанка оказалась выгодным делом, Фото: via newsko.ru Сергей ...
После неожиданной проверки всего за один день — 26 августа — ЦБ успел не только выдать предписания руководству банка, но и разработать план по его «спасению», а затем и утвердить план участия в нем Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

55. Арест по гарантии.

Арест по гарантии Акционеров Нота-банка братьев Дмитрия и Вадима Ерохиных взяли по делу о хищении 1,5 млрд руб. у вкладчика — "Мостотреста" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.08.2016, По гарантии Нота-банка исполнен арест, Фото: utkin-fond ...
Суды удовлетворили требования АСВ, проводящего ликвидацию Нота-банка, о взыскании с таких заемщиков более 834 млн руб., однако половину этой суммы вернуть не удалось, поскольку у должников не оказалось ни денег, ни имущества, на которые можно было бы ...
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

56. Георгий Беджамов затарился долгами.

... Любови Киреевой, назначенной судом управляющим Беджамова как должника, есть у РБК, сообщение о подаче иска фигурирует в картотеке арбитражных дел. Речь идет о долгах стекольных предприятий на 2,3 млрд руб. Эти обязательства — один из крупнейших из ранее неизвестных активов Беджамова, за имуществом которого объявила охоту инвесткомпания А1: по договору с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) она пытается компенсировать дыру, оставшуюся во Внешпромбанке после отзыва лицензии в 2016 году ...
Дата: 28.09.2021 Копия в Google

57. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

В январе-феврале 2016 года была достигнута договоренность с Игорем Чуяном и Сергеем Поповым о том, что основные активы «Кристалл-Лефортово» (два завода, филиалы и портфель торговых марок) покупает «Статус-групп».
По моему субъективному мнению, чтобы не расширять состав потерпевших, которыми в настоящее время являются АСВ и Николай Егоров.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

58. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

Еще в 2016 году он обратил внимание на рискованную бизнес-модель, ориентированную исключительно на кредитование компаний, действующих на алкогольном рынке.
На начало августа у «ОФК банка» были права требования по кредитам компаниям «Кристалл-Лефортово» балансовой стоимостью 5,4 млрд руб. и «Статус групп» — 1 млрд руб., следует из отчета АСВ об инвентаризации имущества банка.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

59. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.

В апреле 2016 года все тот же Пушкинский горсуд приговорил к четырем годам условно кинопродюсера и руководителя нескольких строительных фирм Владимира Мурова. Это дело также было возбуждено по заявлению АСВ, но расследовало его ГСУ ГУ МВД России по Московской области по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

60. Рушанию Бильгильдееву взяли за земельные участки.

В 2014 году он составил 917 тыс. руб., в 2015 году — 602 тыс. руб., в 2016 году — 323 тыс. руб. В последней декларации она указывала, что владеет квартирой (94,5 кв. м) и автомобилем Lexus, пользуется жилым домом (200,4 кв. м).
Кредитор — Булгар Банк, перешедший под управление АСВ. Остаток долга — 516 тыс. рублей.
Дата: 14.09.2018 Копия в Google