Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Александр Кленовский растратил 12 млрд руб.

А в 2016—2017 годах Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало в массовом порядке подавать иски к ничего не подозревающим «должникам», причем суммы по ним варьируются от 4 млн рублей до 300 млн рублей. Зачастую граждане, не понимая вообще о каком кредите идет речь, не приходили в суды, и им присуждали выплатить «долг» АСВ как законному представителю «Клиентского».
Дата: 26.12.2017 Копия в Google

62. Латвия арестовала актив акционера "Азбуки вкуса".

... этого банка (лицензия отозвана 19 сентября 2016 года). И, как уверяет АСВ, до сих пор, несмотря на принимаемые конкурсным управляющим меры, долги не погасил. «По данным инвентаризации имущества Финпромбанка, на момент открытия конкурсного производства на его балансе учтена задолженность Вдовина Андрея Вадимовича по кредитному договору с основным долгом в сумме $11 млн,— сообщили “Ъ” в пресс-службе АСВ.— Возврат денежных средств должен был быть осуществлен 30 сентября 2016 года, но до настоящего ...
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

63. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

В итоге «АБВК-ЭКО» 18 апреля 2016 г. признано банкротом по его же инициативе в рамках дела по заявлению банка «Народный кредит» (в лице конкурсного управляющего — ГК «АСВ»).
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

64. Сергей Пугачев двенадцать раз виновен.

... на выезд из Великобритании, дачи ложных показаний, сокрытии французского паспорта и пр. ["Коммерсант", 09.02.2016, "Двенадцать раз виновен": В числе фактов неуважения к суду — дача ложных показаний под присягой, несоблюдение требований о раскрытии активов, вывод активов в нарушение приказов суда, незаконный отъезд за пределы юрисдикции Англии и Уэльса, говорится в сообщении АСВ. "Господин Пугачев не раскрыл надлежащим образом информацию о судьбе нескольких сотен миллионов долларов, которые он ...
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

65. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

Таким незатейливым способом из банка было выведено более 1 млрд рублей, в результате чего на момент отзыва лицензии несколько сот человек оказались выброшены из реестра кредиторов банка и не смогли рассчитывать даже на страховые выплаты от АСВ ...
Полученные денежные средства ЗАО «ИК «Огни Москвы» должно было возвратить [векселедержателю] в мае 2016 года.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

66. Для банкира и двух арестов не жалко.

В судебных постановлениях говорится, что с мая 2016 года в производстве у следствия находится уголовное дело по факту хищения денежных средств у физических лиц. Господину Струкову и госпоже Сорокиной обвинение было предъявлено заочно, поскольку они ...
В деле о банкротстве Русстройбанка представитель госкорпорации АСВ просил суд включить в реестр требований кредиторов 10 млрд руб., которые взыскиваются в порядке субсидиарной ответственности с семи человек, среди которых есть Ольга Сорокина и Андрей ...
Дата: 05.07.2021 Копия в Google

67. Юрий Колток арестован после совета свидетелю по его делу "уехать и отдохнуть".

Позже банк стал принадлежать группе физических лиц. Лицензия у банка была отозвана в сентябре 2016 года, после чего в балансе кредитного учреждения была обнаружена «дыра» в размере более 36 млрд руб. В январе 2020 года Арбитражный суд Москвы в рамках иска Агентства по страхованию вкладов почти на 36,9 млрд руб. арестовал имущество трех лиц, контролировавших банк. В их числе оказался и Юрий Колток. *** "Как только АСВ предъявляет ...
Дата: 06.02.2020 Копия в Google

68. Алексей Шаров скостил срок признанием.

По данным АСВ, задолженность "Евромета" перед кредиторами по состоянию на 1 июня 2016 года составляет более 6,5 млрд руб. Ст. 172.1 УК РФ предусматривает до четырех лет заключения, а в качестве дополнительного наказания — запрет на срок до трех лет на занятие определенным видом деятельности.
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

69. Георгия Беджамова ограничили в средствах.

... заморозки активов бенефициаров рухнувших банков для АСВ как конкурсного управляющего. В 2016 г. Высокий суд заморозил активы основателя Межпромбанка Сергея Пугачева на 75 млрд руб. Преследование Беджамова в лондонском суде АСВ доверило А1, инвестиционному подразделению «Альфа-групп». «Агентство взыскивает ущерб в партнерстве с А1. А1 финансирует и координирует судебные процессы, ищет активы в иностранных юрисдикциях и обращает взыскание на них», — передал «Ведомостям» гендиректор АСВ Юрий Исаев ...
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

70. Экс-банкир Владимир Мухин прокатит всех.

Это кредитное учреждение признано банкротом в 2016 г. и в настоящее время находится под управлением АСВ. На дату отзыва у банка лицензии генеральным директором "Фарминжиниринга" являлся Владимир Мухин — незадолго до этого предусмотрительно покинувший посты президента, председателя Совета директоров КБ "БРТ".
Дата: 25.12.2018 Копия в Google

71. Виталий Мирошниченко получил 7 лет колонии.

Майкопский городской суд назначил ему наказание в виде семи лет колонии общего режима, гражданский иск АСВ и потерпевших на 1,5 млрд руб. переадресован гражданскому суду.
Суд установил, что в 2016 году структуры, аффилированные с совладельцем Дил-банка Кириллом Салтыковым, вошли в состав акционеров «Новации».
Дата: 09.08.2018 Копия в Google

72. Василия Баринова ждут дома.

Осенью 2016 года Бабушкинский райсуд Москвы приговорил за это мошенничество Сергея Сергеева к пяти годам лишения свободы. Также осужденного обязали выплатить АСВ похищенные 570 млн руб. Во время следствия и на процессе экс-председатель правления Витас-банка утверждал, что все кредиты выдавались с целью рефинансирования, деньги банк не покидали и объем кредитов в банке не изменился.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

73. Путь "черного" Вдовина,

Кстати, ЦБ подсчитал объем компенсации вкладчикам в рамках системы АСВ— всего 800 млн рублей (что неудивительно, ведь государство страхует только в размера1,4 млн рублей — сущие копейки для VIP-вкладчиков). При этом, в своем пресс-релизе Банк России неожиданно выгораживает АТБ (такие реверансы ЦБ делает очень редко): в течение некоторого времени банк АТБ оказывал М2М Прайвет Банк поддержку ликвидностью. В октябре 2016 года Банк России ввел ограничения на предоставление АТБ кредитов для VIP-дочки ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

74. Прожить на пенсию.

Как короли рынка НПФ спускают клиентские накопления на инвестиции в свои проекты Оригинал этого материала © Forbes.ru, 09.09.2016, Фото: ТАСС Прожить на пенсию Дмитрий Яковенко, Антон Вержбицкий В июле 2015 года рухнул второй крупный проект ...
НПФ, которые не акционировались и не попали в систему АСВ, передали пенсионные накопления в Пенсионный фонд РФ. Большая часть пенсионных накоплений — 1,2 трлн рублей — принадлежит четырем частным группам, сформированным в последние пять лет: «Сафмар ...
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

75. Как Андрей Кричевский доиграл "Мелодию".

При этом в прошлом два участника аукциона были тесно связаны между собой: до 2016 года доли в обеих компаниях принадлежали британской Prime time av lab limited.
Несмотря на показания Федотова и материалы проверок АСВ, Кричевский не был допрошен по этому уголовному делу.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

76. Как в Анкор-банке Андрея Коркунова "растворились" 260 млн руб.

... Online", 03.05.2017, Шоколад с дырками на 3,5 миллиарда: Андрей Коркунов уже во Франции?, Фото: Anatoly Synah Елена Иванова, Андрей Андреев Временная администрация АСВ сделала заключение о наличии у Анкор Банка признаков преднамеренного банкротства ...
Отметим, что банкир, с давних пор занимавший пост вице-президента организации «Опора России», в феврале 2016 году вступил в партию «Единая Россия» и уже вскоре вошел в высший совет партии, получив статус сокоординатора предпринимательской платформы ...
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

77. Владимиру Семину насчитали 7 лет.

Коммерсант.Ру, 14.09.2023, "Банкира подвели кредиты": Сумма требований кредиторов банка превысила 20 млрд руб. По данным на сайте АСВ (конкурсный управляющий), 13,5 млрд руб. возвращено кредиторам. Об уголовных делах против Владимира Семина и бывшего председателя правления Газбанка Михаила Липовецкого (ч. 1 ст. 201 УК РФ, злоупотребление полномочиями) стало известно весной 2020 года. Михаил Липовецкий, по версии следствия, в 2016 и 2017 годах заключил пять заведомо невыгодных кредитных договоров ...
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

78. Максиму Вискову дали 4 года по кредитам.

Кроме того, был удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на 100,3 млн руб. Под стражу подсудимого, который и во время расследования, и в ходе судебного разбирательства оставался на свободе, взяли в зале суда. Обстоятельствами краха московского «Приско Капитал банка» Центробанк заинтересовался уже через месяц после отзыва у него лицензии. Произошло это в конце июня 2016 года из-за того, что кредитное учреждение проводило высокорискованную ...
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

79. VIP-клиенты "Екатерининского" вложились в уголовное дело.

Впрочем, для органов правосудия он оказался недосягаем: еще до возбуждения следственным департаментом МВД летом 2016 года уголовного дела по факту мошенничества и растраты (ст. 159 УК РФ и ст. 160 УК РФ) он уехал за границу, где сейчас и проживает.
По данным АСВ, на сегодняшний день задолженность банка перед кредиторами составляет порядка 2 млрд руб. В декабре 2017 года АСВ подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших руководителей банка к субсидиарной ответственности в общем ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

80. Досудебное соглашение Игоря Волчихина погасило невозвратный кредит.

... в лице конкурсного управляющего от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Айманибанка. Рассмотрение уголовного дела Игоря Волчихина, обвинявшегося Главным следственным управлением (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), не заняло у суда много времени. Арестованный в октябре прошлого года экс-банкир изначально категорически отрицал свою вину в выдаче в июне-июле 2016 года заведомо невозвратного кредита занимающемуся интернет-торговлей ООО «Викимарт ...
Дата: 13.12.2018 Копия в Google