Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Безоткатный президент.

... зарубежных банках. Получателями денег в большинстве случаев выступали неизвестные широкой публике фирмы, имеющие счета в банках Греции, Мальты, Германии или Австрии. Именно туда направлялись суммы, которые Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА ...
Оригинал этого материала © "Известия", 04.06.2003 Безоткатный президент Налоговая полиция выяснила, как Вячеслав Колосков помогал клубам укрывать деньги от налогов Алексей Матвеев Президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков "Футбольное ...
Дата: 04.06.2003 Копия в Google

182. Миллионы Романцева.

... Банка России. Сейчас все счета "Спартака" находятся под контролем следствия - есть веские основания предполагать, что средства от продажи других игроков также не дошли до России. Контролировать швейцарские счета футбольного клуба российским ...
Во-вторых, уже со следующего года Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) начнет массовое лицензирование клубов, участвующих в еврокубках.
Дата: 18.04.2003 Копия в Google

183. "Сливки - золото Палия".

Таким образом, сам факт, что Палий открыл счет в иностранном банке и сохранял его шесть лет, является нарушением российских законов.
В сентябре 2000 года Парламент Лихтенштейна примет закон об отмене полной банковской тайны, а Ассоциация банков официально утвердит новый кодекс поведения финансистов. Теперь, открывая в Лихтенштейне банковский счет, необходимо сообщать банку ...
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

184. Новости науки или Технология обмана.

... с 10 синдикатами СЭВ и привлек большое количество первых российских и восточноевропейских заемщиков на рынок Евро. Будучи главным исполнительным директором Нью-Йоркского Инвестиционного банка, Delafield & Delafield выпустил первые акции Евро для ...
... Института США по обучению; директор The Association of Management Consulting Firms; Председатель Международной Ассоциации Республиканцев за рубежом; бывший председатель Корпорации развития в С.Петербурге; со-учредитель Атлантического Совета; член ...
Дата: 04.03.2002 Копия в Google

185. В ожидании отставки.

Напомним также, что еще в 1991 оду волошинское АО «АК&М» сместно с ассоциацией «XXI век» и банком развития «XXI век», входившими в орбиту небезызвестного Ота-ри Квантришвили, приняло участие В учреждении внешнеэкономической ассоциации ...
Его деятельность на этом посту прорывами в российской экономике, однако, не ознаменовалась.
Дата: 10.05.2001 Копия в Google

186. Главарь банды Акоп Юзбашев, "человек интересный, совестливый и крайне полезный для нынешнего общества": кровь лилась рекой.

Мозговым центром их банды стал молодой вундеркинд из Харькова Николай Костючков, учредивший внешнеэкономическую ассоциацию "Эй-би-эй". С помощью пресловутых фальшивых авизо Костючкову и его подручным удалось похитить из банков Подмосковья без малого ...
Пушкинская ОПГ-2 Главарь банды Акоп Юзбашев, "человек интересный, совестливый и крайне полезный для нынешнего общества": кровь лилась рекой © ЗАО "Издательство "ЭКСМО", 1997 Глава из книги " Российская преступность: Кто есть кто" Пушкино "Папа ...
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

187. Дагестанская ОПГ (I).

3. По адресу Покровка, 3 располагаются следующие организации: - Производственно-коммерческая ассоциация "Легис". Тел. 928-84-69. - Кооперативный банк "Легис".
Первым зам. Президента ЦП ВОГ и председателем Российского спортивного союза глухих гр-н Рухледев Валерий Никитич 1948 г.р. ур. г. Заозерный, Красноярского края, прож.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

188. Зачем банкрот Потанин лезет в НЛМК?

В настоящее время "ОНЭКСИМбанк" входит в пятерку крупнейших банков России, а сам Потанин - один из самых богатых людей планеты. Также Владимир Олегович является председателем Совета АКБ "МФК" и Президентом Ассоциации "Интеррос".
... по "обычной" российской схеме. В июне 1996 года дело о махинациях с предвыборными деньгами быстренько прикрыли. В июле Ельцин победил на выборах. А в августе Владимир Олегович Потанин - глава "ОНЭКСИМбанка" - стал Первым вице-премьером Российского ...
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

189. Приватизированная культура.

Из рук Бориса Березовского их приняли те, кого принято называть цветом российской интеллигенции.
Пользуясь связями БАБа, Богуславский и Пауэлл смогли заключить миллионные договоры на поставку компьютеров с Центральным банком, Внешэкономбанком, МЧС, МВД, Госкомстатом, таможней и другими солидными заказчиками.
Дата: 19.01.2000 Копия в Google

190. Зеленин Дмитрий. Справка

В 1999 г. Д.Зеленин создал и возглавил общественную организацию "Ассоциация менеджеров", призванную сплотить новый класс российских бизнесменов, поставить и обсудить ряд насущных вопросов и проблем, в числе которых бизнес-этика, корпоративные ...
... коммерческого банка "Ресурс Банк"; 1993—1995 — заместитель председателя правления Русского акционерного торгового банка "РАТО Банк"; 1995—1996 — первый заместитель председателя правления, президент — председатель правления "Ресурс Банка"; январь ... Копия в Google

191. "Любит устраивать шоу со звонками от высоких лиц".

Удостоверение Кирилла Дмитриева Затем «офицер» Дмитриев успел поработать в российском филиале американского инвестфонда Delta Private Equity, был председателем Российской ассоциации прямого и венчурного инвестирования (РАВИ).
В дальнейшем Дмитриев работал в банке Goldman Sachs и консалтинговой компании McKinsey & Company.
Дата: 06.09.2023 Копия в Google

192. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

[...] с 2011 года четыре материала сайентологов были внесены в список экстремистской литературы, а в 2021 году две зарубежные организации последователей Хаббарда были признаны нежелательными в РФ. Без тренингов и публичных мероприятий российские ...
На факультете журналистики МГУ был открыт "зал Хаббарда", в 1995 году нынешний замруководителя администрации президента Сергей Кириенко (тогда руководитель банка "Гарантия") проходил обучение у саентологов.
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

193. Семейная "экосистема" Германа Грефа.

Тогдашний глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян с большим недоумением прокомментировал эту ситуацию: «Каждый руководитель банка понимает, что с родственниками лучше не иметь дела — их посылают в другие банки».
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

194. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Именно коммерческое предложение российского представительства немецкой компании вносила ГК «Охрана» в комитет по строительству для определения сметы, хотя Кобыща понимал, что оно завышено и будут снижено: с поставщиком была договоренность о ...
Эти средства перевели на счет в латвийском банке ABLV Bank.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

195. С блэкджеком и шлюпками.

*** Инфраструктуру для видеопиратов обеспечивают российские банки и легальные провайдеры Оригинал этого материала © ИА "РБК", 23.07.2020, Group-IB назвала бенефициаров пиратских онлайн-кинотеатров Владислав Скобелев, Анна Балашова, Роман Кирьянов, Алена Прохоренко, Елизавета Ефимович [...] Глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин заявил РБК, что участники рынка давно заметили синергию пиратов и организаторов незаконных азартных игр. По его словам, это вполне логично, ведь онлайн-казино в ...
Дата: 23.07.2020 Копия в Google

196. Классическая схема Вадима Беляева.

В нашей истории надо помнить лишь, что Беляев являлся основателем банка «Открытие», и созданного вокруг него одноименного холдинга, долги которого почти на полтриллиона рублей, достались государству в лице ЦентроБанка.
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление московского ООО "Классик", требующего признать банкротом ООО "РГС Холдинг", крупного акционера одного из ведущих российских страховщиков — "Росгосстраха", следует из информации в картотеке арбитражных ...
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

197. Отцы и дети: кто породил хакеров из Evil Corp.

По данным издания "Совершенно секретно", именно Тихонов был инициатором "рязанских учений", которые стали поводом для подозрений в том, что российские спецслужбы сами организовали взрывы домов в Москве в сентябре 1999 года, чтобы привести к власти Владимира Путина. Из последних упоминаний Эдуарда Бендерского в СМИ — публикация издания "Знак" о том, что охотничий клуб Бендерского вместе с ассоциацией "РосСнайпинг" добивается признания "высокоточной стрельбы" видом спорта, рассчитывая сделать ...
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

198. "Главный по коньяку" Анатолий Яблонский.

... время курировавшего деятельность банка «Авангард». Анатолий Яблонский, состоящий в реестре массовых учредителей с июня 2018 года, как учредитель 27 (!) различных организаций, вместе с тем является руководителем лишь одной, да к тому же — некоммерческой. Что же это за организация такая, что банкир вдруг принял решение стать ее официальным лицом и законным руководителем со всеми соответствующими правами. Все просто — в июне 2019 года Яблонский стал Председателем ассоциации «Союз производителей ...
Дата: 25.10.2019 Копия в Google

199. Кровь на счетах.

... финансовая ассоциация уделяет особое внимание двум аспектам: банкам, обслуживающим подставные компании, и не соблюдению санкций США. «Банковская сфера запустила процесс саморегулирования», — говорит Санда Лиепина, которая возглавляет ассоциацию с ...
... в офисе г-жи Знотиня стоит экземпляр Red Notice, рассказ Билла Браудера, одного из крупнейших инвесторов в России и правозащитника, действующего в интересах одного из его юристов, Сергея Магнитского, который был до смерти истерзан в российской тюрьме ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

200. Как несколько семей поделили рынок частного образования в России.

... Ист Бридж Банком». Налоговая подозревала его в махинациях с НДС, а ЦБ не пускал банк в систему страхования вкладов. Потом Бубнов и Семенов с банковским бизнесом завязали и приготовили себе более спокойные места для работы — заняли должности вице-президентов Всемирного технологического университета (ВТУ) и Московского института экономики, менеджмента и права (МИЭМП). Создателем ВТУ и президентом обоих вузов в разные годы был Николай Малышев, одна из самых знаменитых фигур в российском высшем ...
Дата: 16.11.2018 Копия в Google