Поняв, что стал жертвой аферистов, Алексей Ращупкин обратился в СКР. По данному факту была проведена проверка, после чего следственное управление СКР по Рязанской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 28.11.2013
Копия в Google
Андреев уже давно перестал быть строителем №1, а превратился в афериста, который специализируется на сборе денег с населения.
Дата: 29.03.2011
Копия в Google
Переписывать свое имущество на других лиц в ожидании суда — ход далеко не новый, изобретенный ушлыми аферистами еще в середине прошлого века.
Дата: 16.04.2010
Копия в Google
Желающим обналичить свои средства в банке называли реквизиты одной из полусотни специально созданных аферистами подставных фирм.
Дата: 09.04.2009
Копия в Google
Увидеть в судьбе несостоявшегося афериста судьбу страны – это определенно дар. Не исключено, что Анатолий Анатольевич станет главным героем одного из романов одаренной во всех смыслах журналистки.
Дата: 25.05.2004
Копия в Google
Того и гляди, позарятся безбожные аферисты на его продукцию, подсунут неискушенным батюшкам, на первый взгляд, безобидную бумажку на подпись, и - грузите золото бочками.
Дата: 13.03.2003
Копия в Google
Ну, как полагается, олигархи, финансово-промышленные группы, лоббисты, группы влияния, аферисты и т. д. Принцип подбора материала довольно прост - если кто-то интересен народу, то на него в Интернете собирается компромат.
Копия в Google
В этом аферистам, утверждал на судебном процессе гособвинитель, помогал и бывший сотрудник центрального аппарата МВД Кальте.
Дата: 14.11.2023
Копия в Google
Уже по новой цене машины ФГУП его руководством продавались «неопределенному кругу лиц», а деньги, по версии сыщиков, шли в карман аферистов из ФЭСКО.
Дата: 04.02.2022
Копия в Google
Следствие установило, что в организованной господами Абдувахидовым и Петровым схеме продажи авиабилетов сотрудникам «Роснефти» был задействован корпоративный код реального партнера авиакомпании — ОАО РЖД. Поскольку на афере с «Роснефтью» злоумышленники успели нанести авиакомпании относительно небольшой ущерб — 1,5 млн руб., который они сразу же и компенсировали, Пресненский райсуд проявил снисхождение к аферистам.
Дата: 04.03.2021
Копия в Google
Один из банкиров заплатил аферистам $450 тыс. Деньги на Rolls-Royce привезли чиновнику, который до изъятия хранил их в служебном сейфе.
Дата: 29.10.2019
Копия в Google
Клиентам же в их личных кабинетах аферисты показывали схемы, в соответствии с которыми сделки с их вложениями закончились с убытками.
Дата: 15.10.2019
Копия в Google
— Исследование проводилось не по оригиналам финансовых документов, а по ксерокопиям без подписей и печатей распечатанные из компьютерной бухгалтерской программы, — разоткровенничался Анзор Шулая во время перерыва в судебном заседании, — Я ничего не выдумываю, я сам стал жертвой молдавских аферистов!
Дата: 12.09.2019
Копия в Google
ТАСС, 29.08.2019, "В Москве осудили аферистов, забравших у вкладчиков девяти банков 37 млрд рублей": Следствие во взаимодействии с оперативными службами и Росфинмониторингом выявили имущество фигурантов, в том числе находящееся за пределами РФ. Общая стоимость арестованного имущества превышает 1 млрд рублей.
Дата: 29.08.2019
Копия в Google