Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Наследственные миллиарды уводят через офшоры.

Дмитрий Тиминский, создавая фирму «Фортекс», вскоре ставшую крупным холдингом с миллиардными оборотами, единственным учредителем главной компании сделал панамский офшор «Альпина Эссетс», одним из акционеров которой являлся он сам. Не успели ещё пройти все траурные процедуры, а аферисты, использовав поддельные или недействительные документы (например, доверенность, которая утрачивает силу с момента смерти доверителя) и простоту процедуры, перерегистрировали компанию на себя.
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

242. Инструкции Фемиды.

Кого беспокоят подобные мелочи, когда вся вертикаль Фемиды выстроилась для решения проблем афериста?
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

243. Золотая жила Натальи Колесниковой в отходах "Газпрома".

Все это формирует высокую стоимость утилизации промотходов и привлекает в этот сложный и высокотехнологичный бизнес аферистов, действующих по мошенническим схемам, утилизируя отходы на бумаге.
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

244. ГУЭБиПК против "Павловскгранита" и человечества.

Завербовали его чекисты точно так же, как сами дэбовцы вербовали своих клиентов в среде «потерявших берега» рейдеров и аферистов.
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

245. Уголовное прошлое Олега Ляшко.

«Он был и аферистом, и артистом.
Дата: 21.09.2015 Копия в Google

246. По секрету невиновный Юрий Жуков.

Следствие также считало, что аферисты незаконно получили 100% акций компании «Павловскгранит-инвест», также принадлежавшей бизнесмену, которая занималась управленческой деятельностью во всех филиалах и «дочках» «Павловскгранита».
Дата: 04.08.2015 Копия в Google

247. Украденная нефть просочилась из Швейцарии на Рублевку.

Впрочем, многое станет понятным, если вспомнить, сколько аферистов в 90-е годы шарились по стране, как по буфету, и сколько кровоточащих ран оставили они на теле российской экономики.
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

248. "Хованщина" XXI века.

Отечественные мошенники и аферисты уже не чувствуют себя в безопасности за границей.
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

249. Мошенничество по алгоритму.

Увести через подставную, но зато американскую фирму деньги клиентов в Лихтенштейн — излюбленный приём отечественных аферистов со времён ваучерной приватизации госсобственности.
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

250. Евгений Ройзман поставил преемника "на счетчик".

В журнале посещений мэра записи об этом визите также нет. Пенсионерка грозила скандалом и просила Ройзмана оградить ее от аферистов.
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

251. Андрей Клепач не бросил неба.

При этом официальные лица умалчивают о том, что передача денег, при которой проходило задержание аферистов, проходила в автомобиле с номерными знаками серии «екх».
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

252. Банковские боты Покорских собрали $10 млн.

На след группы виртуальных аферистов в 2012 году вышли специалисты компании Group-IB, работающей в области интернет-безопасности.
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

253. Как Бастрыкин "наследил" в литературе.

— Врезка К.ру] Так что французские студенты, кричавшие пану Бастрыкину что-то страшно обидное в старинных сорбоннских аудиториях, — имели все основания считать его обманщиком и аферистом.
Дата: 26.11.2013 Копия в Google

254. Королевский скиталец.

Этот бизнесмен и фигурант ряда уголовных дел (в том числе дела о хищениях в госкорпорации «Росатом») имеет в деловых кругах репутацию афериста и прощелыги.
Дата: 19.03.2013 Копия в Google

255. Дело медтехники.

Так что аферисты могли работать спокойно.
Дата: 30.01.2012 Копия в Google

256. Борьба с коррупцией пошла НАК.

Аферистов-«антикоррупционеров» в последнее время вообще ловят за руку регулярно.
Дата: 13.04.2010 Копия в Google

257. Операция "Кенгуру".

"Отмытые" миллионы аферисты перевели в ту часть Восточной Европы, что некогда была частью Советского Союза.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

258. Столичное правительство начало большую чистку.

Еще двоим любителям собирать деньги и не платить с них налоги (председателю МЖСК «Столичный новосел» и гендиректору ЗАО «Концерн «Росагростройинвест») предъявлены заочные обвинения - аферисты объявлены в федеральный розыск.
Дата: 13.08.2007 Копия в Google

259. Куда уплыли "ниязовские миллиарды"?

За что поплатился начальник президентской охраны Именно через своего сына Мурада, жившего сначала в Брюсселе, затем в Вене, а после перебравшегося в Арабские Эмираты и заработавшего за эти годы репутацию "финансового афериста", Сапармурат Ниязов, видимо, и переводил капиталы за границу.
Дата: 29.05.2007 Копия в Google

260. Веселящий газ.

Как установило следствие, на передаточных распоряжениях для междепозитарных переводов, которые использовали аферисты, стояла поддельная подпись тогдашнего главы Росгазификации Владимира Рахубы.
Дата: 19.03.2007 Копия в Google