Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. "Молочные реки" Георгия Гвелесиани текли в сторону "Норникеля".

В итоге банкротством агробизнеса Гвелесиани вынужден заниматься, наиболее пострадавший в этой афере Россельхозбанк, а сам «веселый молочник» стал фигурантом уголовного дела, расследуемого ФСБ и прокуратурой Калужской области.
Совсем другой поворот может получить новое уголовное дело, возбужденное недавно против Георгия Гвелесиани уже в Москве.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

162. Дионисий Золотов-Тумаркин-Шапиро нахимичил и заявил на бизнес-партнеров.

Например, рассказал, что тогдашний начальник УМВД по Западному округу Москвы Владимир Рожков получил взятку в виде ремонта своей квартиры, и полковника полиции посадили на десять лет.
До этого Дионисий Золотов, пользовавшийся также фамилией Тумаркин, совершил как минимум три аферы, жертвами которых в том числе стали производитель некогда популярной «Королевской воды» Иосиф Бадалов и заслуженный строитель из Подмосковья Виктор ...
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

163. Олегу Шереметьеву выписали срок за премии.

Уволившись, Ирина Кузнецова сразу обратилась в Моспрокуратуру с требованием привлечь к уголовной ответственности ее бывшего начальника за аферы с бюджетными деньгами. Поскольку бывшая помощница приложила к заявлению все доказательства совершенных махинаций — выписки по своему банковскому счету и специально сохраненные файлы ее деловой переписки с депутатом, проведенная в надзорном ведомстве проверка не заняла много времени. В том же августе ГСУ Следственного комитета России (СКР) по Москве ...
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

164. Криминальные артели Александра Карася.

... sakhatime.ru, Видео: МВД РФ Сергей Машкин Александр Карась Как стало известно “Ъ”, ГСУ ГУ МВД по Москве предъявило обвинение в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) крупнейшему золотоискателю Якутии, владельцу и основателю объединяющего ...
Тверской райсуд определил якутского бизнесмена под домашний арест в снятой им квартире в Хамовниках.
Дата: 18.09.2020 Копия в Google

165. ГП посчитала показания Андрея Матуса на "важняка" "порожняком".

... Адыгеи» и 37,5% ООО «Агрокапитал» (Москва). В 2010 году Семендуев был избран депутатом Совета муниципального образования город-курорт Анапа от партии «Единая Россия», в 2015 — вновь переизбрался, возглавив комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства, ЖКХ, промышленности, транспорту, энергетике и связи. — Врезка К.ру Анапский горсуд по иску госпожи Яровой решил взыскать в счет возмещения ущерба с господина Матуса и второго участника аферы Валерия Семендуева, получившего условный срок, 8 ...
Дата: 06.07.2020 Копия в Google

166. Михаил Горбатов сел за ломбард на 4,5 года.

Последние забрали из офиса всю наличность — около 140 млн руб., которую перевезли в квартиру одного из чекистов в центре Москвы.
... чего трое мошенников совместными усилиями убедили ломбардье расстаться с $100 тыс. Ценности ему вскоре вернули по не зависящим от решальщиков причинам, а сами они год спустя решили провернуть по той же схеме и с той же жертвой еще одну подобную аферу ...
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

167. Брянско-Смоленская империя Емели.

Он жил на конспиративной квартире с гражданской женой и новорожденным сыном, под круглосуточной охраной двух сотрудников милиции.
При этом они предложили схему: сообщить, что внедорожник без спроса взял водитель Ю.П.Козлов, так как служебный уазик не завелся, а командировка в Москву была важной.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

168. Дело "Югры" прирастает "Ямалом".

Косвенным подтверждением этих догадок может служить тот факт, что осенью того же 2008 года Александр Скоморохин покончил жизнь суицидом, выбросившись из окна собственной квартиры в Москве.
Очевидно, что столь масштабную аферу банкир мог провернуть только в сговоре с бывшими руководителями «Ямала» и компании по управлению имуществом фонда.
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

169. Американская мечта Александра Соколова.

Эти квартиры стоимостью около 30 миллионов рублей оформлены на его невестку Елену Колесникову и бывшую супругу Лидию Ивановну. Обе родственницы, к слову, также состоят в числе владельцев ТЦ «Южный парк». Ну и кроме этого, квартира стоимостью около 60 миллионов в элитном доме в Басманном районе Москвы на улице Спартаковская. Она тоже была оформлена на бывшую жену. Дом Владимира Колесникова в Москве Вот так произошла одна из крупнейших афер в истории Хабаровска, в результате которой город лишился ...
Дата: 18.04.2019 Копия в Google

170. Виталия Жданова пристроили к мошенничеству.

В это же время следователи осматривали и расположенную в центре города квартиру чиновника.
В итоге Владимир Артеев был арестован, но следствие сочло, что в афере помимо бизнесменов участвовали и городские чиновники.
Дата: 31.05.2018 Копия в Google

171. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

Всего за два дня, 30 и 31 октября, совместно с территориальными органами МВД сотрудники ГУЭБиПК провели обыски по 180 адресам в Москве, Санкт-Петербурге, Саратовской области, Краснодарском крае, Новосибирской области, Башкортостане, Татарстане ...
В ходе расследования было установлено, что действовавшие по всей России 22 кредитно-потребительских кооператива (КПК), имевшие лицензии Центробанка, начиная с 2013 года привлекали деньги вкладчиков под строительство объектов недвижимости — квартир и ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

172. Семья Этуша заподозрила в хищении денег экс-председателя Нацбанка Абхазии.

Нынешняя ситуация для нас загадка, — прокомментировал глава абхазской диаспоры в Москве Беслан Аргба.
Этуш ее слышал в первый раз и, конечно, на эту аферу не согласился.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

173. Александрина Маркво подала в суд на миллионера Александра Сенаторова.

... Маркво и Александр Сенаторов Сбежавшая в Англию фигурантка уголовного дела об аферах с бюджетными деньгами и финансировании оппозиции хочет заставить через суд владельца группы "Коперник" переводить ей ежемесячно четверть своих доходов. Жена оппозиционера и главного "казначея" Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Владимира Ашуркова Александрина Маркво, которая сбежала с ним в Лондон от российских силовиков, пытается выбить в судах Москвы из своего первого супруга алименты на их общую 10-летнюю дочь ...
Дата: 13.10.2017 Копия в Google

174. Наследственные миллиарды уводят через офшоры.

От подделки к покушению В августе 2013 года в Москве заявление о вступлении в наследство подали вдова Наталья, также представлявшая интересы их с Дмитрием несовершеннолетней дочери Анастасии, и мать коммерсанта Галина Ивановна Тиминская.
В частности, одна из принадлежащих ему квартир располагалась в Лондоне.
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

175. Взломанная переписка Life News — 2.

А вот еще одно письмо, из которого следует, что и Габрелянов «кинул» и помогавшего ему в афере с отчуждением акций Валерия Багдасарова (Рачикович — это его отчество): Другой сюжет связан с пентхаузом, который Габрелянов подыскивал себе на Кап Антиб ...
Причем присмотрел он вместе с женой и еще одну квартиру в другой стране НАТО, в США, а конкретнее — в Калифорнии, за 3,9 млн евро: В твиттере Габрелянов отвечает кому-то «по чеснаку, нет у меня за рубежом недвижимости!
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

176. Всеволод Глуховцев набрал инвестиций на 5 лет.

[РГ.ру, 16.12.2015, "Златые горы в Черногории": Глуховцев в относительно короткий промежуток времени смог приобрести дорогую недвижимость: квартиры в престижных районах Москвы и за рубежом, а также нежилые помещения, иностранные автомобили ...
К афере банкир привлек гендиректора компании Татьяну Шубину.
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

177. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

... киллеры-эмигранты, самая тесная дружба с живущим в России международным преступником Семеном Могилевичем, расстрелянным в Москве легендарным Япончиком, нынешним генпрокурором Украины Виталием Яремой и экс-министром обороны Валерием Гелетеем ...
Он приехал в другой дом, и мы потом вычисляли его квартиру.
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

178. Руслану Коригову прицепили "Алые паруса".

В 1994 году он был арестован в Москве по громкому делу о попытке хищения более 40 млрд рублей при помощи так называемых чеченских авизо. Однако российские власти вскоре вынуждены были освободить Коригова, который считался организатором аферы.
С учетом не до конца отбытого шестилетнего срока, назначенного ранее, обвиняемый проведет в колонии общего режима 12 лет. Согласно версии следствия, в 2010 году житель столицы Эграф Павловский продавал элитную квартиру в жилом комплексе "Алые паруса".
Дата: 12.11.2015 Копия в Google

179. Александр Семин пустил бюджет мимо трубы.

Александр Семин пустил бюджет мимо трубы Замглавы "Трансинжстроя" на строительстве метро в Москве организовал распил более 330 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.10.2015, Деньги не спустились в метро, Фото: mskagency.ru Олег ...
А чтобы получить 330 млн руб., организаторы аферы не только более чем в 20 раз завысили объемы и расценки работ, но и внесли в отчетность для их оплаты работы, которые вообще не предусматривались проектно-сметной документацией.
Дата: 16.10.2015 Копия в Google

180. Служба по расчету.

В апреле 2002 года Агафьева купила себе квартиру в доме 6 на Лермонтовском проспекте в Москве.
Возможно, Михеев и мог иметь отношение к афере, однако он парламентарий, да к тому же на тот момент обладал депутатской неприкосновенностью.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google