Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Михаила Чернова привезли на арест из колонии.

Получив в суде санкцию на прослушивание телефонных переговоров Чернова, сыщики узнали из них и детали аферы с особняком.
Правда, Петр Чихун никогда не утверждал, что служил в разведке ДНР, как его партнер, а занимался скорее финансовыми проектами.
Дата: 28.03.2016 Копия в Google

682. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

Р: Левин был причастен в Нью-Йорке к бензиновым аферам, Александр Левин был нашим партнером по «Киев-Донбассу», в отличие Славика Константиновского.
Р: Нет. Уже подтянулись финансовые структуры, достаточно мощные, которые были готовы под наше слово вкладывать инвестиции в Одессу.
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

683. Кредиты ВТБ исчезли в недострое.

Отметим, что раскрыть аферу во многом удалось благодаря сотрудникам службы безопасности ВТБ. Владимир Лосев был задержан у себя дома в Курске в марте 2011 года.
Владимир Лосев говорил "Ъ", что не смог достроить цементный завод из-за финансового кризиса 2008-2009 годов.
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

684. Сотни миллионов, выделенных на переводчиков, допилили до Сицилии.

Как полагает следствие, только в 2014 году на эти цели путем подделывания решения судов об оплате трудов лингвистов было необоснованно потрачено более 300 млн руб. Затем аналогичные аферы вскрыли и в Московской области.
Объявленные конкурсы были отменены, однако под них Евгений Сибилев уже приобрел машины, поэтому отказ заказчика поставил его в трудное финансовое положение, а выместить досаду он решил на Валерии Кузьмиче, выступавшем контактным лицом при организации ...
Дата: 17.07.2015 Копия в Google

685. Коломойский впился в "Укртранснафту".

"Ворвались незнакомые люди, начали ломать двери, разбивать их. С ними были журналисты телеканалов "Интер" и 24. В итоге дошло до потасовки", — описывает события начальник управления финансовой и экономической безопасности компании Григорий Литвинчук.
Увольнение Лазорко было инициировано в связи с аферой губернатора Днепропетровской области с технической нефтью.
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

686. Экс-президенту Украины "шьют" спецсвязь.

Однако, по словам собеседника РБК в руководстве МВД Украины, Януковича объявили в розыск из-за «спецсвязи и аферы вокруг «Укртелекома».
В основу дела легли материалы проверки Государственной финансовой инспекции Украины, которая летом 2014 года проводила ревизию деятельности Госспецсвязи.
Дата: 14.01.2015 Копия в Google

687. Ставленница экс-губернатора Боженова спиарила миллионы.

Ставленница экс-губернатора Боженова спиарила миллионы Бывшего волгоградского министра печати Дьякову арестовали за аферы с бюджетом Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Волгоград", 25.11.2014, Медиа-форум довел до домашнего ареста, Фото: via КП ...
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на недавнюю проверку КСП финансовой деятельности ОАО «Волга-Медиа», результатами которой поделились в министерстве территориальных образований и информационной политики, в медиа-холдинге, находящимся на ...
Дата: 25.11.2014 Копия в Google

688. Дело о захвате здания оказалось густонаселенным.

Между тем, источники "Ъ" в спецслужбах пояснили, что августовские задержания касаются масштабной аферы, осуществленной в 2011 году.
Она утверждала, что якобы именно Андрей Мурзиков и Денис Вороненков являются организаторами убийства ее партнера по бизнесу Андрея Бурлакова, одного из руководителей Финансовой лизинговой компании (ФЛК).
Дата: 29.09.2014 Копия в Google

689. Прокурор Нью-Йорка ищет свидетелей для Браудера в российской тюрьме.

Прокуратура добилась гражданской конфискации части активов Prevezon Holdings в США. Адвокаты Prevezon Holdings утверждают, что холдинг не имеет никакого отношения к финансовым аферам и гибели в России Сергея Магнитского.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

690. Уильям Браудер не убежал от суда в Нью-Йорке.

Прокуратура добилась гражданской конфискации части активов Prevezon Holdings в США. Адвокаты Prevezon Holdings утверждают, что холдинг не имеет никакого отношения к финансовым аферам и гибели в России Сергея Магнитского.
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

691. Евгений Ройзман поставил преемника "на счетчик".

— Мало того, она стала говорить про аферу вслух и жаловаться, а это уже становилось опасно — ситуация, по словам Кинева, выходила из-под контроля.
У меня никогда не было никаких финансовых отношений с Киневым, а у него не было долгов передо мной, — рассказал «Известиям» Ройзман.
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

692. Служба по расчету.

Возможно, Михеев и мог иметь отношение к афере, однако он парламентарий, да к тому же на тот момент обладал депутатской неприкосновенностью.
Но в финансовых кругах бытовало мнение, что за появлением дела на свет стоит исключительно «Промсвязьбанк».
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

693. Метастазы в бюджете.

И почти каждый проект, реализуемый с ее участием, знаменуется каким-либо финансовым скандалом.
Новосибирскую аферу заметили, и полгода спустя было заведено уголовное дело о хищении бюджетных средств в отношении неустановленных лиц. Но, скорее всего, Царьков и тут выйдет сухим из воды – он ходит к следователю в качестве свидетеля.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

694. Николай Тамодин спустил на "золотых парашютах" 25 млн руб.

Как рассказал "Ъ" высокопоставленный источник в Минобороны, афера с выплатой "золотых парашютов" была впервые выявлена в 2013 году.
Однако, в подписях письма к Сергею Шойгу, отправленного летом 2013 г., «бывшими» сотрудниками оператора себя называли исполнительный директор В.В. Лозинский, финансовый директор Ю.В. Гребцов, директор по качеству Центра компетенции и контроля ...
Дата: 02.07.2014 Копия в Google

695. Илья Клигман скупился на нал.

В столице Клигман продолжил заниматься банковской деятельностью, предпочитая не афишировать свое участие в финансовых учреждения.
ГУЭБиПК МВД РФ объявил, что выявил масштабную аферу с продажей "липовых" векселей на сотни миллионов рублей, после чего оперативники провели первый обыск в Транинвестбанке и кабинете Клигмана.
Дата: 24.06.2014 Копия в Google

696. 180 млн руб. улетели в космос, но нашлись на земле.

По их словам, Сергей Солодовников собирал обналиченные средства и распределял их среди участников хищений в зависимости от роли каждого в афере.
Дата: 14.05.2014 Копия в Google

697. Укус хромой лошади.

Как водится, афера закончилась банкротством и разорением хозяйства, которое оказалось связано вексельными отношениями с кипрским офшором «Калкфелд холдингз лимитед».
По мнению экспертов, немотивированное упорство территориального управления Росимущества приводит к отсрочке заключения договора аренды земель, а значит, к финансовым потерям краевого бюджета (стоимость годовой аренды участков — 30 млн. руб.).
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

698. Анюков поверил "племяннику Кумарина" по кличке Беспризорник и потерял 70 млн руб.

При этом все участники аферы остаются довольны: фирма, которая желала получить наличность, ее получает, посредник (в данном случае Хлоев) получает свой процент, которым делится с представителями банка. А в результате из-под финансового контроля выводятся несколько миллионов евро, которые идут то ли на закупку контрабандной электроники, то ли на закупку партии наркотиков.
Дата: 14.01.2014 Копия в Google

699. Экс-глава "дочки" "Роснефти" Валерий Карданов сбежал вместе с санаторием.

Как рассказали «Известиям» в «Роснефти», аферы в КБТК были вскрыты в рамках подписанного летом 2013 года с МВД соглашения о сотрудничестве по антикриминальной зачистке топливно-энергетической сферы.
Там «с помощью фиктивных расходно-кассовых ордеров и других финансовых документов преступники маскировали свою деятельность, создавали видимость, что выручка якобы перечисляется на расчетный счет компании, а на самом деле деньги в виде наличности ...
Дата: 02.10.2013 Копия в Google

700. Экс-директора "Воентелекома" подозревают в афере на 700 млн руб.

Николай Тамодин продал Минобороны партию списанного оборудования для спецсвязи Оригинал этого материала © Известия.Ру, 24.09.2013, Фото: "Коммерсант" Экс-директора "Воентелекома" подозревают в афере на 700 млн Павел Кочегаров, Андрей Гридасов Николай ...
Поводом для задержания Тамодина стали результаты масштабной проверки финансовой деятельности Минобороны за 2010–2012 годы, которую проводила Счетная палата.
Дата: 25.09.2013 Копия в Google