Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

821. Проверенный дедовский способ.

Попкову из профсоюза убрали, однако она продолжала настаивать на необходимости начала расследования афер с квартирами.
«Вытряс» нужные показания у финансового директора «Охраны» Дарьи Шиншиной, попугав ее отправкой в СИЗО, предъявил обвинения бывшему гендиректору ФГУП Андрею Комиссарову и даже попытался арестовать его. Впрочем, суд отказался брать Комиссарова под ...
Дата: 20.02.2013 Копия в Google

822. "Вирус" ударил по НАСА.

Напомним, прокуратура Южного округа Манхеттена объявила о раскрытии крупнейшей аферы, ущерб от которой составил не менее $50 млн. Обвинения в компьютерном мошенничестве, незаконных финансовых операциях и отмывании денег предъявлены Никите Кузьмину, которому теперь грозит до 97 лет заключения, кроме него в преступную группу входили граждане Латвии и Румынии.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

823. Махинации с землями в Минобороны прикрывали именами Героев России.

... с землями в Минобороны прикрывали именами Героев России Елизавета Маетная, Герман Петелин Александр Елькин Для земельных афер в Краснодарском крае высокопоставленные чиновники Минобороны использовали не только свои связи, но и заслуги Героев России ...
Мы вовсе не хотим бросить тень на уважаемые компании, но считаем, что было бы неплохо сделать прозрачной систему их финансовых взаимоотношений с оскандалившейся «Славянкой», чтобы уже никто не смог прицепиться к совпадениям в адресах, фамилиях ...
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

824. Секрет связи.

На протяжении нескольких лет я описывал, как генералы во главе со Старовойтовым превращают эту спецслужбу в коммерческую структуру, проворачивая многомиллионные аферы и комбинации.
Впрочем, финансовая разведка в состоянии проследить эту цепочку и сейчас — было бы желание.
Дата: 17.08.2012 Копия в Google

825. Воры в лампасах.

Баш на баш Если фокусы с госконтрактами были для руководства службы финансовой кормушкой, то возможность управлять оборонными землями и квартирным фондом они конвертировали в твердую валюту, с помощью которой расплачивались за наиболее ценные услуги ...
Одной из самых масштабных афер, затронувшей интересы 73 собственников, стало дело кооператива «Фауна», разбирательства вокруг которого длятся уже около двадцати лет. Дело в том, что еще в 92 году военнослужащим одной из частей ССО выделили в ...
Дата: 08.06.2012 Копия в Google

826. "Krisha" российского бизнеса.

... дела о хищении с помощью фальшивых авизо, в котором фигурировала фирма Михаила Черного — ТСС, стоило сыщикам выйти хотя бы на одну фигуру многоступенчатой аферы, как этого человека сразу настигала пуля киллера или он погибал под колёсами автомобиля ...
Так, La Repubblica пишет, что у представителей судебной власти были доказательства «пуповинной связи Тохтахунова с братьями Черными» и сетью их фирм и финансовых компаний.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

827. Ректор Филиппов и его "темы".

Понятно, что в этой афере были заинтересованы обе стороны — и заказчик, и подрядчик.
С учетом их финансовой мощи и административного ресурса, надо полагать, найдут.
Дата: 05.04.2012 Копия в Google

828. Как "воры в законе" с Церетели казино делили.

В частности, принимал активное участие в аферах с медицинскими страховками.
Что касается Ланна, то, по данным оперативников, захватив в интересах "воров в законе" казино, вскоре он стал управлять финансовыми потоками большинства видных представителей русской мафии.
Дата: 07.02.2012 Копия в Google

829. Загнанный губернатор.

Владимир Тунгусов А затем Тунгусов же подсказал Лашманкину аферу, в результате которой супруга последнего стала собственником особняка в центре города.
Следствие уже начало подбираться к самому Тунгусову, и тогда тот «популярно объяснил» Лашманкину, что если он будет арестован — финансовый ручеек в предвыборую казну ЕР (впрочем, мы-то уже знаем, что на самом деле — СР) и, само собой, в карман самого ...
Дата: 23.01.2012 Копия в Google

830. Подставы Александра Глуховского.

— Врезка К.ру] "Я не могу объяснить, это все Саша" Впрочем, за Глуховским числятся не только экономические аферы. BFM.ru стала известна история его сестры, которая стала заложницей его амбиций и финансовых притязаний.
Дата: 08.12.2011 Копия в Google

831. Полиция Таиланда отпустила Александра Глуховского.

Наибольший же резонанс среди афер, связанных с господином Глуховским, в последнее время получила история ЗАО "ГП "Статус"", учредителем которого он выступал.
Здесь пора вспомнить, что некая инициативная «группа», за которой стояла явно мощная финансовая структура, задолго до этого постаралась скупить контрольный пакет акций предприятия.
Дата: 01.12.2011 Копия в Google

832. "Вернут, когда уедет".

Известно, что Михайлов имеет два ИНН. Один — для всех официальных документов (ИНН 390201329560) и второй — для финансовых махинаций (ИНН 391100181580, на который регистрируются различные фирмы и предприятия).
И вновь бюджеты разного уровня из-за этой аферы могут недосчитаться нескольких миллиардов рублей.
Дата: 01.08.2011 Копия в Google

833. Дело рейдера боится.

Во всех уголовных делах и аферах, в которых он замешан, фигурируют одни и те же исполнители, офшоры, налоговые инспекции, регистрирующие органы, эксперты, нотариусы, а иногда и судьи.
А дальше — перспектива сесть на скамью подсудимых в качестве члена организованного преступного сообщества, созданного Карамзиным для совершения тяжких преступлений с целью получения финансовой или иной материальной выгоды.
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

834. Экс-управляющему "Томскнефти ВНК" выделили дело о "распиле" 462 млн руб.

Дело в отношении одного из предполагаемых организаторов аферы — Сергея Шимкевича — еще слушается.
Нацвина утверждала, что заключением всех договоров с ОАО «Томскнефть ВНК», а также ведением финансовой и бухгалтерской документации ГК «Интеллект» занимался Николаев-Полыновский.
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

835. Супруги Битковы уводят активы из-под носа кредиторов.

Супруги Битковы уводят активы из-под носа кредиторов Бывшие и нынешние топ-менеджеры Северо-Западного Сбербанка во главе с Леонидом Шацем в афере вокруг банкротства Неманского ЦБК Оригинал этого материала © ИА InterRight, 28.10.2010, Топ-менеждеры ...
Игра в четыре руки В финансовых кругах и ранее ходили слухи о близкой дружбе бывшего зампреда, а потом и председателя правления Северо-Западного Сбербанка Леонида Шаца с Битковыми.
Дата: 28.10.2010 Копия в Google

836. Дорогой Леонид Черновецкий.

Напомним, что пастора церкви «Посольство Божье» Сандея Аделаджу обвиняют к причастности к различным финансовым аферам, в том числе и присвоении денег прихожан.
Дата: 22.06.2010 Копия в Google

837. "Русскую мафию" прижали и дома, и за границей.

В частности, принимал активное участие в аферах со страховками.
На ней было решено создать в Испании одну из самых грандиозных финансовых «прачечных», через которую бы проходило большинство криминальных и полукриминальных доходов российских мафиози.
Дата: 17.03.2010 Копия в Google

838. Бывший первый вице-губернатор Орловской области Виталий Кочуев получил 8 лет колонии.

Заявляется о финансовой несостоятельности «Стройтрансгаза», «Орловских черноземов», завода «Орлэкс»...
В поле зрения правоохранительных органов попадает афера с недекларированной сделкой по уводу через ООО «Волна» в «семью» более 60 новых квартир в Орле.
Дата: 10.02.2010 Копия в Google

839. Фантастическая история успеха.

Не ориентируясь на американском финансовом рынке, банк нуждался в советчике. Им стал Зельцер. Впоследствии адвокаты банка утверждали в исковых заявлениях, что Зельцер обманом постепенно приобрел контроль над счетами Инкомбанка и монополию на информацию о них. По их версии, пользуясь неосведомленностью москвичей и своей информационной монополией, Зельцер похитил у банка $6 миллионов. Описание афер, в которых Инкомбанк обвинял Зельцера, занимает много томов.
Дата: 08.02.2010 Копия в Google

840. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Представитель налоговой полиции, переводящий эти средства на свой счет, коррумпирует общественную финансовую систему ...
И тут же все крупные банки, провернувшие аферу с кредитом МВФ, начали моментально банкротиться, переводя капиталы в свои более мелкие структуры: сначала Инком, потом СБС-Агро" [12] .
Дата: 21.05.2009 Копия в Google