В принципе, озвученная сумма в 300 млн наталкивает на мысль об очередной афере: деньги выделят - они куда-нибудь исчезнут, а потом попросят денег еще - как раз те самые 40 млн долларов.
Дата: 04.12.2001
Копия в Google
В последние несколько лет грузинские группы кроме традиционных похищений, вымогательств, грабежей, разбоев, квартирных краж, мошенничеств освоили также всевозможные финансовые аферы.
Дата: 29.08.2001
Копия в Google
За всех остальных Булат Столяров Наталья Неймышева Коррупционный скандал, который западная пресса называет самой грандиозной бриллиантовой аферой в истории, завершился.
Дата: 18.05.2001
Копия в Google
На самом же деле, судя по показаниям свидетелей, эти самые «Иванов» и «Смирнов» просто не смогли вытащить из банка «Кредит-Москва» эту самую злосчастную облигацию, так как их афера начала постепенно раскрываться.
Дата: 17.10.2000
Копия в Google
К этому ощущению они пришли, расследуя на свой страх и риск аферу вокруг банка "Чара", к судьбе которого, между прочим, Александр Стальевич имел непосредственное отношение.
Дата: 30.05.2000
Копия в Google
Кроме участия в этих аферах, Касьянов как высший чин Минфина являлся еще и удобным курьером, который мог провозить в Россию все финансовые проводки (контракты, платежки, выписки с банковских счетов и проч.
Дата: 17.04.2000
Копия в Google
По заключению экспертов-геологов, - продолжал аграрий обнажать подноготную “аферы века”, - в список включены наиболее крупные и перспективные месторождения, только подготовленные к эксплуатации или выработанные менее чем наполовину, в сумме составляющие огромную часть запасов нашей страны по отдельным видам сырья.
Дата: 09.02.2000
Копия в Google
В результате этой аферы (с учетом конвертации, высокой разницы курса валют двух государств) Узбекистан и Казахстан получили прибыль за счет взаимозачетов, а ЛУКОЙЛ - 150% прибыли со сделки.
Дата: 18.01.2000
Копия в Google
Фактически за бесценок осуществил беспрецедентную по размерам аферу с продажей крупнейшего гостиничного предприятия "Владивосток", в контакте с лидером организованной преступности Алексеенковым, фирме "Амис и Ко".
Дата: 06.01.2000
Копия в Google
Может быть, укладывался и американский Bank of New York, который сегодня оказался в эпицентре скандала, вскрывшего аферу по отмыванию миллиардов "грязных" долларов из России.
Копия в Google
Причина же этой активности Лебедева крылась в том, что в ведении Генпрокуратуры находилось дело о мошенничестве в НРБ. В этом деле было три направления: афера с переводом денег на заграничные счета, учреждение руководством НРБ фирм с целью использования их для необоснованного увеличения капитала банка и незаконное получение руководством НРБ (Лебедевым.
Копия в Google
Лидеры ОПГ ориентируются на легальный бизнес и связи с властными структурами, согласно данным оперативников, ассирийцы входят в руководство ассоциации игорного бизнеса, занимаются банковскими аферами и отмывают деньги.
Копия в Google