Согласно материалам следствия, предполагаемые преступления совершались с 2009 по 2011 год: в частности, речь идет о рассмотренной в Лондоне афере с аргентинскими облигациями, а также о 154 сделках купли-продажи «Открытия» с принадлежащими банку ценными бумагами через внебиржевой рынок, вследствие которых из «Открытия» было похищено более 330 млн руб. Фигурантами этого дела являются Сергей Кондратюк (бывший начальник управления торговли долговыми инструментами банка «Открытие») и представляющие ...
Дата: 01.02.2017
Копия в Google
Телекомпании и информагентства в мае 2014 года наперегонки пересказывали версию следствия, что именно генерал-лейтенант Солодовников организовал хищения бюджетных миллионов, собирал в своем кабинете обналиченные деньги и «распределял их среди участников хищений в зависимости от роли каждого в афере».
Дата: 11.11.2016
Копия в Google
Правда, государство Панама — название которого сейчас у всех на слуху благодаря публикациям об офшорном бизнесе различных знаменитостей и чиновников — здесь ни при чем. Речь идет, скорее, о криминальном оттенке этого слова, ведь «панама» на жаргоне — это афера.
Дата: 30.05.2016
Копия в Google
— Врезка К.ру] По мнению ГУ МВД по Москве, подтвердившего информацию о возбуждении уголовного дела, афера с "Байт-Телекомом" имела цель лишить акционеров Панова и Карецкого их доли.
Дата: 12.05.2016
Копия в Google
В ходе следствия было доказано, что Калпокас незаконно добыл коды примерно 900 карточек американских граждан, заработав на аферах в Интернете около 3000 долларов.
Дата: 04.05.2016
Копия в Google
И тогда началась масштабная афера, в которой Юрий Чиж играл одну из главных ролей: в перечень нефтепродуктов, при экспорте которых уплачивается пошлина, не вошли сложные растворители и разбавители.
Дата: 17.03.2016
Копия в Google
Бывший руководитель Госзагрансобственности начал знакомиться с материалами расследования и, когда уже почти дочитал дело, неожиданно изъявил желание начать сотрудничать с ФСБ РФ. Ранее он категорически отрицал свою вину и вообще имевшие место аферы с недвижимостью.
Дата: 01.10.2015
Копия в Google
После этого Горячев и Тихонов договариваются о совместной встрече с Симуниным, у которого и так рано утром назначена встреча с Горячевым («у нас афера там одна»).
Дата: 27.07.2015
Копия в Google
В прошлом году депутат Госдумы также проявлял чудеса неведения: он даже не подозревал, что в Балтийске от правящей партии во власть уверенным маршем шагают персонажи, засветившиеся на мздоимстве, воровстве, аферах и браконьерстве…» 20 августа 2014 года.
Дата: 01.07.2015
Копия в Google
Нет, ну я так и понял сразу, потому что там со стороны администрации был такой намек, что мы как депутаты затеваем какую-то аферу, выносим на сессию.
Дата: 06.02.2015
Копия в Google
Их подозревают в аферах при выполнении в 2010–2014 годах госконтрактов от Роспечати и департамента СМИ и рекламы города Москвы на общую сумму около 65 млн рублей.
Дата: 24.12.2014
Копия в Google