Поиск по "база клиентов". Результатов:
база - 5036
,
клиентов - 4746
.
Результаты с 361 по 380 из 1172.
Результаты поиска:
- 361. Криминальная биография
-
Невыгодно это. Куда лучше - Россия или, скажем, США. Кроме того, с помощью своих партнеров и клиентов банк способен довольно быстро мобилизовать в Украине денежные средства в сумме, которая исчисляется даже не двумя миллиардами, а, скажем, полутора ...
Постановлением от 6 апреля 1992 года, за подписью И. Плюща, Нацбанку была передана база "Укрювелирторга" на ул. Андреевский спуск, 2 в Киеве (для создания "государственной сокровищницы").
Копия в Google
- 362. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
-
... работают с клиентами, ведущими внешнеэкономическую деятельность (ВЭД). Особый упор делать на отличиях TBML от параллельного импорта. Повышать осведомленность клиентов, ведущих ВЭД, о рисках TBML, в том числе — об уголовной ответственности при попытке провести такие операции. Проводить дополнительную проверку компаний, которые имеют red flags по рекомендациям ФАТФ и собираются заключить сделку ВЭД. Обеспечить обязательное наличие доступа комплаенс-офицеров банка к базам импортно-экспортных ...
Дата: 07.07.2022
Копия в Google
- 363. Корпорация "Навальный".
-
Эксперты полагают, что такое структурирование деятельности может быть связано с занижением налогооблагаемой базы по некоторым видам обязательных платежей.
— Либо это доходы от «чёрных» клиентов — тот самый второй бюджет ФБК, который потом легализуется через юридические лица-прокладки путём внесения средств наличными от сотрудников».
Дата: 26.02.2021
Копия в Google
- 364. Водка, рейдерство и коммунизм.
-
Параллельно используются и другие схемы уклонения от уплаты акцизов, НДС, ЕСН, а также схемы хищения бюджетных средств, с последующим «отмыванием» миллиардных сумм (путем занижения налогооблагаемой базы и обналичивания черного нала) через московские ...
Нет, «Орион» алкоголь «из воздуха» покупает, он все потом на «Триумф» поставляет, «Триумф» уже — на всех клиентов.
Дата: 14.06.2011
Копия в Google
- 365. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.
-
Пойманных рыб отпускает, внося ДНК каждой в базу.
Сегодня отвечает за стратегическую координацию и развитие инвестиционных проектов группы «А1» и ее клиентов.
Дата: 20.04.2009
Копия в Google
- 366. «Мой "друг" Сергей Субботин или исповедь на заданную тему.»
-
На Кольском полуострове планировалось провести ряд серьёзных мероприятий по охране окружающей среды, подготавливалась производственная база по освоению ряда новых месторождений и переработки редкометаллического сырья, изучались насущные вопросы по ...
Серёга, узнай там, сколько стоит клиента замочить?
Дата: 19.02.2009
Копия в Google
- 367. Письмо Алексея Френкеля:
-
С учетом ужасающей нищеты в тех регионах планеты, откуда набирают будущих террористов, содержание баз боевиков и снабжение их оружием вряд ли выливается организаторам террористического подполья в крупную сумму.
Как и в случае с обналичиванием денег, банки, помогая клиентам вывести деньги хитрым путем за границу, способствуют превращению "белых" денег (полученных от реализации товаров в России) в "чёрные".
Дата: 19.01.2007
Копия в Google
- 368. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.
-
Да и бороться за клиента MNB, по мнению Андреева, будет непросто — компании с объемами IPO $300-500 млн выберут в партнеры ведущие мировые инвестбанки, а для средних компаний большой объем работы необходимо делать в России, который проще доверить ...
ВТБ собирается помочь MNB. “Региональная работа должна строиться на базе местных кадров, и здесь мы можем объединить усилия, чтобы за счет своих знаний и опыта снизить риски для западного инвестора”, — говорит зампред правления ВТБ Алексей Акиньшин.
Дата: 14.03.2006
Копия в Google
- 369. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.
-
Это, в свою очередь, позволило бы пресекать попытки фиктивного завышения цен. SGS брала на себя функцию сбора соответствующих данных и их передачи министру финансов, или, в заирском случае, самому пожизненному президенту Предотгрузочная инспекция грузов на тот момент не являлась основным источником доходов SGS. К тому времени, как Мобугу стал клиентом SGS, эта швейцарская семейная фирма существовала уже более 90 лет, обладала солидной клиентской базой, оказывала услуги по тестированию и ...
Дата: 28.09.2004
Копия в Google
- 370. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.
-
... конкурентов и их покровителей элементы инфраструктуры топливного рынка: отвечающий всем современным требованиям, значительный по объему емкостной парк для хранения топлива («база»), постоянно действующий доступ к продуктопроводу федерального значения ...
... тайну, деятельности структуры с одновременным компроментированием ее руководства в банках-кредиторах и в среде клиентов; незаконный арест отгружаемой продукции, снижение оборотов; Этап 4. Немотивированное продление следствия по уголовному делу, не ...
Дата: 26.03.2004
Копия в Google
- 371. "Подстава под лоха"
-
А потому "клиента" проще "развести на деньги".
Энтузиастами уже собрана внушительная база данных, которая включает в себя несколько сотен автомобилей, как минимум дважды замеченных в сомнительных ДТП с признаками подставы.
Дата: 29.04.2003
Копия в Google
- 372. План PR-кампании по дискредитации компании "Брынцалов-А" и ее владельца.
-
6 Тезисная база.........................................................
В настоящее время российские PR агентства практически не используют «площадки» научно-популярных изданий для позиционирования своих клиентов и понижения имиджа их противников.
Дата: 10.10.2002
Копия в Google
- 373. "Лесная школа" СВР
-
Числились, правда, такие объекты под вымышленными наименованиями несуществующих санаториев, пионерских лагерей, баз отдыха, лабораторий и научно-исследовательских институтов, т.е. под легендированным "прикрытием" или, как в разведке сказали бы раньше ...
... частную фирму в Женеве для предоставления услуг "новым" русским по организации обучения, лечения и банковского обслуживания в Швейцарии, "кинул" своих клиентов на 3 миллиона фунтов стерлингов, был заочно осужден уже британским судом и исчез ...
Копия в Google
- 374. От сайта знакомств до вездесущего Radaris.
-
... связанных с Гэри Норденом, например publicreports.com и arrestfacts.com, в настоящее время направляют заинтересованных клиентов в сторонние поисковые компании, такие как TruthFinder и PersonTrust.com. Адреса электронной почты, используемые Гэри ...
"Слепые пятна" в законодательстве В США ожидаются изменения в законодательстве и нормативно-правовой базе, которые в скором времени могут перекроить большую часть индустрии брокеров данных.
Дата: 18.03.2024
Копия в Google
- 375. Дениса Шумакова и Георгия Ганца приговорили к освобождению.
-
В 2017 году ее руководители воспользовались базами данных банков, предлагая людям инвестировать свободные средства в торговые операции на фондовых и срочных рынках США. Шумаков и Ганц обещали клиентам прибыль в 18 процентов годовых в валюте. Однако у компании не было лицензии Центробанка на проведение таких операций. Более трехсот клиентов передали создателям финансовой пирамиды от 20 до 800 тысяч долларов, но не получили прибыль и лишились своих средств.
Дата: 29.11.2022
Копия в Google
- 376. Лию Мурадову в Италии переселили из отеля в тюрьму.
-
Проверив ее по базе данных, сотрудник отеля обнаружил, что 58-летняя женщина разыскивается по линии Интерпола, и тут же сообщил об этом в местную полицию.
Елена Лоссь Ущерб от действий женщин оценивается в 320 млн руб. Коммерсант.ру, 19.11.2021, "Аудитора Лоссь хватились заочно": Пресненский суд заочно арестовал владелицу одной из крупнейших российских аудиторских контор «РСМ-Русь», клиентами которой ...
Дата: 10.06.2022
Копия в Google
- 377. Вовремя отозвать — предвидеть.
-
В то же время, как указывают авторы публикации, Фридман значится как «политически значимое лицо» как во внутреннем списке PEP в Henley & Partners, так и в базе World Check, которая широко используется для проверки PEP и организаций с повышенными ...
Henley & Partners отказалось давать комментарий по вопросу, касающемуся отношений компании с клиентами.
Дата: 22.04.2021
Копия в Google
- 378. Братьев Ананьевых вычеркнули из базы.
-
Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.12.2020, Фото: Forbes.ru Братьев Ананьевых вычеркнули из базы Интерпол счел уголовное преследование банкиров политически мотивированным Владислав Трифонов Дмитрий (слева) и Алексей Ананьевы Как стало ...
Бывшие клиенты банка, кроме того, подали иск против господ Ананьевых в США. В рамках судебных разбирательств арестовано имущество Дмитрия и Алексея Ананьевых и их жен, а также коллекция живописи музея Института русского реалистического искусства, два ...
Дата: 04.12.2020
Копия в Google
- 379. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.
-
Его кредитное учреждение после лишения лицензии в сентябре 2015 года задолжало клиентам 17,2 млрд руб. Впрочем, с экстрадицией господина Ефремова могут возникнуть проблемы из-за расстрела в Берлине бывшего полевого командира Зелимхана Хангошвили. Как считают немецкие следователи, это убийство было совершено наемным убийцей по заказу российских властей. По данным источника “Ъ”, господин Ефремов был задержан немецкими спецслужбами в Мюнхене, где проживал последние два года. В международной базе ...
Дата: 13.12.2019
Копия в Google
- 380. Дело Дмитрия Захарченко открыло теневой "Портал".
-
Согласно материалам дела, на базе банка работала обнальная площадка, в которую, кроме кредитного учреждения, входили еще 200 компаний в России, и 6 за границей.
По версии следствия, рассказывает источник, Тучкова работала одним из «операторов» этого «Портала» — обрабатывала заявки от клиентов.
Дата: 03.12.2019
Копия в Google