Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

А в октябре 2009 года ЦБ лишил его лицензии, так как в связи с потерей ликвидности банк не обеспечивал своевременного осуществления расчетов по счетам клиентов.
Уставный капитал составлял 400 млн руб. По данным базы "СПАРК-Интерфакс" на сентябрь 2009 года, банк занимал 494-е место по активам (1,79 млрд руб.), 865-е место — по вкладам физлиц (3,3 млн руб.), 351-е место — по кредитам небанковскому сектору (1 ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

462. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

... в ЦБ. «Евросиб банк», кроме того, не выполнял требование закона о борьбе с отмыванием «в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и надлежащей идентификации своих клиентов ...
По данным базы "Коммерсантъ Картотека", владельцами ООО "Банк Фининвест" являются компании ООО "Фининвест" и ООО "Капитал".
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

463. "Что? Где? Куда?": хранитель против телезрителей.

Чуть менее широкий круг лиц знает «Вятку» как проект, на базе которого создана банковская группа «Норвик».
Возможно, близкие дружеские и деловые отношения Григория Гусельникова с единственным в России оппозиционным губернатором Никитой Белых тому причиной, но многие региональные структуры, включая силовиков, являются давними клиентами кредитной ...
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

464. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

В мире «обнала», вывода бюджетных средств и налогооблагаемой базы за рубеж банк КБ «МБР» (ЗАО) известен последние 5 лет. К примеру, связке с, ныне уже лишившимся лицензии и попавшим в поле зрения Банка России, банком КБ «Межотраслевая банковская корпорация» (ООО) (рег. номер 3471). Группа «Эгмонт» насчитала более 70 выведенных из России миллиардов рублей фиктивными клиентами обеих кредитных организаций.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

465. Дмитрий Безделов арестован в Риме по делу на 300 миллионов.

Полицейским он заявил, что оказался в разыскной базе по ошибке, якобы в Италии он ни от кого не скрывался, а в страну приехал как турист.
По словам Анатолия Бурмистрова, адвоката Дмитрия Безделова, о том, что его клиент проживает в Риме, следователь следственного департамента был письменно уведомлен его клиентом еще в декабре 2013 года.
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

466. Анатолий Сердюков попросил амнистию.

[...] Ранее адвокат экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова Генрих Падва сообщил, что его клиент не подавал ходатайства об амнистии.
База отдыха была записана на мужа сестры Сердюкова Валерия Пузикова. По версии следствия, Сердюков, будучи министром обороны, отдал подчиненным устный приказ построить к базе отдыха дорогу за счет бюджета.
Дата: 25.02.2014 Копия в Google

467. Партстроитель-чекист Вдовенко получил 2,5 года за экстремистское "Северное братство".

Также он участвовал в подготовке еще двух проектов – создании партии "Справедливая Россия" на базе партии "Жизни" и "запасного варианта"— партии "Гражданин России".
Как пояснил "Ъ" защитник Гаджиев, его клиенту было предъявлено обвинение в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Петра Хомякова и "других не установленных следствием лиц".
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

468. Алексей Тихонов предлагал должности в 36 регионах.

Во время переговоров с клиентами "решальщики" утверждали, что могут посодействовать с назначением на любую должность в госорганах в 36 субъектах страны.
Сообщал, что "на его счету десятки изобретений и рационализаторских предложений", однако в базе Роспатента он значится автором лишь одного изобретения.
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

469. Юрий Хардиков задержался в Италии на 15 суток.

Вчера в Вильнюсском окружном суде на процессе по делу об отмывании преступных доходов, по которому проходит экс-префект САО Москвы Юрий Хардиков, адвокат бывшего чиновника Айварас Райшутис заявил, что его клиент был задержан неделей ранее в гостинице итальянского города Пескара. По словам господина Райшутиса, поводом стало то обстоятельство, что имя господина Хардикова до сих пор числится в разыскной базе Интерпола, хотя в декабре 2012 года в России с него сняли предъявленные ранее обвинения.
Дата: 22.01.2013 Копия в Google

470. Чиновники уводят элитные квартиры у Управделами президента.

Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», эта компания сменила название и теперь именуется Юридической компанией «Развитие». Гендиректором «Развития» является Игорь Бацаков, который еще в 2010 году представлял интересы ФГУ «Управление по эксплуатации жилого фонда» Управделами. Представители истцов от комментариев по искам своих клиентов к ФГУ отказались.
Дата: 06.06.2012 Копия в Google

471. Стволы для спонсоров.

Обжалуя в Мосгорсуде избранную его клиенту Максиму Каганскому Пресненским райсудом меру пресечения в виде ареста, адвокат подследственного Владимир Жеребенков указал, что тот имел безупречный послужной список в МВД, многочисленные благодарности от ...
Он был создан в 2005 году, в том числе для стимулирования иностранных спонсоров, участвующих в развитии материально-технической базы силовых структур.
Дата: 01.02.2012 Копия в Google

472. Топ-менеджер Storm International сдал шефа.

В железные двери, ведущие в игорные заведения, можно было войти только по предварительному телефонному звонку, а также после предъявление специальной карты клиента.
На базе этого казино было создано Storm International, быстро переросшее в холдинг, открывавший все новые игровые залы.
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

473. Возвращение Цыгана.

... включает отель, жилой комплекс, торговый и бизнес-центр, 12 бассейнов, кафе, рестораны, фитнесы, спортзалы, косметический салон и магазины, а также пирс для яхт. Все это на 85 га. Недвижимость собирались продавать, в том числе, и клиентам из России ...
А так как условия возвращения кредитов были довольно суровыми и связываться с русскими бизнесменами никто не хотел, вскоре два «уралмашевца» путем изъятия залогов собрали приличную имущественную базу, которая и стала основой их легального бизнеса.
Дата: 29.07.2011 Копия в Google

474. Российско-австрийский "бизнес по фэн-шуй".

Взглянем для начала на состав учредителей ООО «Альпенбау» из базы ЕГРЮЛ.
Корпорация «ИНКОМ» в этом случае остается при своих потерянных $2 млн. И с обязательством перед клиентами все-таки построить обещанную школу в Подмосковье.
Дата: 06.12.2010 Копия в Google

475. Шурин Юрия Лужкова под подпиской о невыезде.

Впрочем, после того как господин Батурин побывал у следователя, тот пообещал его из розыскной базы исключить.
В свою очередь, адвокат господина Батурина Андрей Смирнов подтвердил "Ъ", что решение судов о признании сделок с квартирой законными позволяет, основываясь на принципе преюдиции, рассчитывать на прекращение уголовного преследования его клиента.
Дата: 01.12.2010 Копия в Google

476. Банковский гарем товарища Cухова.

Однако, если проанализировать частые встречи примерного семьянина Михаила Сухова и Андрея Сергеева, в дорогих столичных ресторанах, на базе отдыха Центрального банка, а также их задушевные беседы на одной из французских квартир (в городе Париже ...
А потом, по желанию «клиента», можно еще договориться о так называемом «ежемесячном сопровождении» за скромную плату 50 тыс. в месяц, которые гарантируют, что кредитная организация будет оставаться на плаву. Сколько таких «единовременных» клиентов ...
Дата: 14.07.2010 Копия в Google

477. Человек с большими минкомсвязями.

CNews.ru, ведущий свою историю с 2000 года, был создан на базе ленты новостей Hi-Tech News РИА «РосБизнесКонсалтинг». Разработчика CNews.ru — компанию «РБК СОФТ» — в то время возглавлял Алексей Кузовкин, а сама «Армада» до 2007 года находилась в составе группы РБК. В своем презентационном буклете «Армада» называет себя, кроме прочего, «ключевым поставщиком ИТ-решений для госструктур». Среди клиентов компании действительно немало госорганов — Минпромторг, Минюст, Минфин, МВД, ФСО, ФТС, Росстат и ...
Дата: 16.06.2010 Копия в Google

478. "Россия" оздоровится за счет "Газпрома".

Наличие в числе клиентов Газэнергопромбанка ряда компаний, входящих в группу "Газпрома", расширит клиентскую базу банка "Россия", а сеть Газэнергопромбанка — возможности по развитию бизнеса в Москве и регионах.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

479. Алексей Богданчиков перешел на газ.

"У компании есть ряд новых проектов, которые предусматривают наращивание ресурсной базы, оптимизацию маршрутов и расширение рынков сбыта",— отмечает собеседник "Ъ".
Основные клиенты в России — "Роснефть", ТНК-ВР и "Газпром нефть", говорил в 2007 году совладелец Gunvor Торбьорн Торнквист, уточняя, что на долю трейдера приходится 60% экспорта "Роснефти".
Дата: 24.02.2010 Копия в Google

480. "Траст", который лопнул.

К концу полугодия вклады физических лиц в его пассивной базе составили 25,3 млрд.
«Траст», к примеру, дважды запускал маркетинговую кампанию на основе сетевого маркетинга («приведи клиента — получили бонусы, скидки, льготы»), которая мало чем отличается от приёмов МММ или подольской Властилины.
Дата: 13.11.2009 Копия в Google