Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

761. Давид Александрович Гарсия, однозначно.

[...] Заметая след Факты, приведённые «Базой» и другими СМИ, должны были бы стать основанием для проведения парламентского расследования и проверки Генпрокуратуры, а в случае их подтверждения — лишения вице-спикера Игоря Лебедева депутатского мандата.
В оформлении документов для регистрации компании в США участвовала миграционный адвокат Наталья Полухтина, которая помогает своим клиентам получить вид на жительство в США, а затем — и американское гражданство через инвестиции в экономику страны.
Дата: 24.05.2022 Копия в Google

762. Как расконсервировали ККБ.

Снижение обязательств перед клиентами на 7,6 млрд руб. в день отзыва лицензии как раз отражает вывод средств, размещенных на счетах ностро (счет «нашего» банка, открытый в иностранном банке), говорит управляющий директор отдела валидации агентства ...
Он был основан в 1990 г. и поначалу представлял собой товарищество с ограниченной ответственностью, построенное на базе отделения Агропромбанка СССР.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

763. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Согласно базе СПАРК, первым бизнесом Игоря Худокормова стала пензенская торговая фирма "Росса".
Аффилированные аудиторы могут нарисовать любой отчёт по заказу клиента.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

764. Доля имени Алексея Крапивина.

... компаниям-подрядчикам РЖД. Публикация Reuters основывалась на базе транзакций Столичного торгового банка (СТБ), которую изданию передал его бывший собственник банка Герман Горбунцов. Экс-банкир в нескольких интервью говорил, что еще в середине 2000-х в СТБ обслуживались счета компаний, которые выигрывали тендеры РЖД, но не вели никаких работ, хотя получали за них деньги, а затем переводили за границу и обналичивали. Компании были объединены условным названием «Клиент Токио», за ними якобы стояли ...
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

765. Константина Козловского загрузили на 14 лет.

... доступ к автоматизированному рабочему месту «Клиент банка России». Так они могли оформлять переводы денег на счета подконтрольных им фирм под надуманными поводами (например, покупка стройматериалов) и карточные счета физлиц, после чего обналичивать их через банкоматы. Затем хакеры уничтожали следы преступления, дистанционно форматируя компьютеры жертв. Используя вредоносное ПО, члены сообщества также получили неправомерный доступ к компьютерной базе данных аэропорта Кольцово в Екатеринбурге ...
Дата: 15.02.2022 Копия в Google

766. Авиапарк Гурбангулы Бердымухамедова.

Дизайном его интерьера занималась техасская компания, которая работает с самыми требовательными клиентами.
Список менеджеров и работников компании со ссылками на их профили в социальных сетях LinkedIn и Facebook нашелся на сайте RocketReach — базы данных специалистов разных сфер.
Дата: 08.02.2022 Копия в Google

767. Крипто-миллионеры из хрущоб.

Руслан Хансвяров В базе суда содержится информация о еще трех подозреваемых: Алексее Малоземове, Данииле Пузыревском и Артеме Заеце.
Представитель Kaseya Мильие Асебаль рассказала Forbes, что компания пока не обнаружила среди пострадавших клиентов российские организации.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

768. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

Но у этой базы данных есть серьезное ограничение: поиск в ней организован только по названию фирмы или регистрационному номеру.
По некоторым данным, эти трансакции — и многие другие — провели при помощи сотрудников BPA Serveis, отделения по работе с клиентами в андоррском банке.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

769. Ретро-бонус Алексея Алексина.

Транспортные средства, стоимость которых оценивается в 1,7 миллиона долларов, выявили при анализе утечки из базы данных белорусской ГАИ, попавшей в распоряжение «Киберпартизанов» — группы белорусских хакеров, поддерживающих демократическое движение.
В Lewben журналистам OCCRP сказали, что среди клиентов компании не было белорусских «политически значимых лиц», однако отказались от дальнейших комментариев.
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

770. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

... написание имени клиента могут использовать для того, чтобы сбить с толку банковский отдел нормативно-правового соответствия… в попытке избежать контроля со стороны финансового регулятора», — говорит Шуманов. По его словам, в рамках борьбы с отмыванием денег банковские сотрудники должны проверять имена владельцев счетов по базам данных клиентов высокого риска. «Если имя написано с ошибкой, то сотрудник отдела нормативно-правового соответствия, вполне вероятно, отметит в отчете, что этот клиент не ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

771. Экс-юрист беглого Алексея Душутина не дожил до очной ставки.

Теперь он рассчитывает на залог или домашний арест для своего клиента.
RTVI удалось найти жену Мищенко Анну и поговорить с ней. По словам женщины, ее супруг работал завхозом на бывшей базе военно-строительного управления в деревне Болтино (городской округ Мытищи) и Люберцах (сейчас базы находятся в частном владении) и с ...
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

772. Олег Гуменюк "крышевал" "Некрополь".

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», он же до недавнего времени являлся совладельцем ритуального агентства «Стикс-П».
Как мы писали выше, расценки в МУП устанавливает мэрия и предприятие не может назначать свои цены для клиентов.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

773. Евгений Кабанов и Михаил Храмов присосались к воде.

В суде адвокаты настаивали, что эти средства были возвращены в бюджет еще до возбуждения уголовного дела, и просили назначить своим клиентам меру пресечения в виде домашнего ареста.
А эта женщина, судя по базам данных, была прописана в одной квартире с бывшим вице-премьером.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

774. Тещин дом для Александра Евстифеева.

Атмосфера беззаботной жизни в доме невозможна без чуткой заботы профессионалов, умеющих работать со сложными системами, дорогими материалами и — взыскательными клиентами.
Смотрим по базам ПРОСТО НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ. Мало ли. Находим телефон Алмаза в уткешей базе ГИБДД В телефонных книжках он записан как Алмаз, это его личный телефон Смотрим какие объявления публиковались с этого номера И вот тебе на!
Дата: 25.08.2021 Копия в Google

775. Теневые гранды "Трех китов".

Из-за того, что у Романова распространенные имя и фамилия, а также потому, что в начале 2000-х еще не были так развиты цифровые технологии и базы данных, мы — коллеги и друзья Юрия Щекочихина — долгое время не могли понять, кто этот человек.
Ее клиентом было и МЧС — в то время министерство возглавлял Сергей Шойгу.
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

776. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

Вскоре клиенты стали подавать на «Эскалат» в суд: компания брала с заемщика 30% от суммы долга, но не выкупала его у банка.
По данным федерального реестра залоговых автомобилей, в апреле 2021 года Зыгмунтовичь заложил Porsche Cayenne, Lexus LX570 и Mercedec-Benz V-Class некоему Олегу Ольшанскому (человек с таким же ФИО находится в базе МВД как без вести пропавший), а 2 ...
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

777. Миллиардные активы "банкрота" Дионисия Золотова.

"Удальцов Плаза" В частности, хорошо известно, что деликатные услуги свои клиентам Золотов оказывал под крышей нескольких компаний, объединенных брендом «Фемида-групп».
Так, если запросить данные по базе ГИБДД, окажется, что буквально на днях, 8 июля, Павел Крымсалов стал обладателем престижного кроссовера Cadillac XT5, который в России продается под слоганом «Создан быть нескромным» по ценам от 4 млн руб. Казалось ...
Дата: 04.08.2021 Копия в Google

778. Ё-моё, сани и бутылка водки:

... розничной сети «Верный» Андрей Рогачев в июне 2020 года получил патент на устройство, которое позволяет обеспечить бесконтактный прием и хранение заказанных клиентами продуктов в камерах холодильника без проникновения курьера внутрь жилого помещения ...
В ходе исследования были изучены базы Роспатента, Всемирной организации интеллектуальной собственности Patentscope, Европейского патентного ведомства Espacement и др. Суммарно учитывалось количество авторских свидетельств, которые выдавали еще в СССР ...
Дата: 07.06.2021 Копия в Google

779. Сергею Зимину обновили состав преступления.

Но это не то чтобы прямо полноценные отношения «клиент и заказчик»...
Это могло бы объяснить, откуда у него удостоверение лейтенанта и почему в базе МВД нет никаких актуальных сведений о нём. Версию о том, что Сергей Зимин пропал в Европе, поддерживает и действующий сотрудник МВД Алексей (имя изменено).
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

780. "Мягкая сила" Элеоноры Митрофановой.

Как выяснил Центр «Досье», в базах пограничного контроля единственным человеком с диппаспортом, вылетевшим в Прагу в тот день, значился Андрей Кончаков — тогдашний врио руководителя Россотрудничества в Чехии.
Алина Радченко В своей служебной записке в Москву Селиверстова указала, что «недвижимость руководителя А. Радченко, расположенные на Кипре (2 виллы и квартира как минимум) сдаются в аренду, а служебный транспорт используется для встреч клиентов и ...
Дата: 25.02.2021 Копия в Google