Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

841. Директор ФТС как свидетель контрабанды.

Адвокат обвиняемого Наталья Белоусова отказалась раскрывать показания своего клиента, поскольку дала соответствующую подписку следователю.
В этот момент вопрос о том, что далее будет происходить с таможенной службой, считался более или менее решенным: процесс интеграции ФТС и других ведомств в новый "доходный периметр" под управлением Минфина и на базе технологий Федерального ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

842. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

В начале февраля 2015 г. ЦБ РФ направил материалы проверки этого банка, свидетельствующие о хищении и выводе из банка, где Светлицкий и его близкие были мажоритарными акционерами, средств клиентов на сумму 12,2 млрд.рублей .
Некоторые ответы дает изучение базы Арбитражного суда Ростовской области, так как с высокой долей вероятности, если деньги выводились из «Евразийского», «Ростовводоканала», «Югводоканала», «Сочиводоканала» и «АБВК-ЭКО», то с помощью дочерних фирм ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

843. Манхэттен — Юрмала — Унжа.

По реестру «Ведомости» нашли еще 10 965 кв. м в Сочи, Москве, Южно-Сахалинске, Иванове, Иркутске и Калининграде — судя по базе ЕГРП, все объекты не заложены.
Дешевого жилья на Манхэттене нет, 1 кв. м стоит в среднем $27 000, объясняет директор по работе с ключевыми клиентами департамента элитной недвижимости Knight Frank Елена Юргенева.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

844. Офшоры сексотов.

Среди документов была переписка с Остином Пауэрсом, и это, очевидно, его настоящее имя, а не пародия на персонажа фильма, и Джеком Бауэром, которого сотрудник Mossack Fonseca внес в базу данных компании как клиента, а не как телевизионного персонажа, после того как «встретился с ним в пабе».
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

845. Как вскрывали панамский канал.

[ИА "РБК", 04.04.2016, "В Mossack Fonseca назвали "преступлением" утечку документов об офшорах": Утечка и публикация документов об офшорах и сделках клиентов панамской юридической конторы Mossack Fonseca является «преступлением».
Он подчеркнул, что Путин лишь один из многих фигурантов базы данных по офшорам.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

846. Парламентарии.

Из базы данных MF следует, что с 2010 года директор AED International — V.D. Nominees. Эта фирма предоставляет своим клиентам услуги номинальных директоров или учредителей.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

847. "Папа Отар" и его алмазные "мальчики".

Сам режиссер и его зять Альберт Баков приобрели 50% акций алмазообрабатывающего предприятия «ЧелПром-Даймонд», созданного в 2001 году бизнесменом Александром Синтяевым на базе Кусинского завода.
В 2009-2011 годах «АЛРОСА» по сути являлась единственным крупным клиентом Alcantara и основным источником поступления средств.
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

848. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

... выданных клиентам Марии Росляк. В свою очередь, наступили сроки выплат по вкладам физических лиц. Банку требовались дополнительные средства, которые он привлек за счет новых вкладов физических лиц. Из-за увеличения числа операций вести базу «на коленке» не представлялось возможным. И вот уже подразделение информационных технологий получило указание разработать дополнительную автоматизированную банковскую систему. — Но ведь долгое время это была, по сути, пирамида: банк списывал деньги клиентов ...
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

849. Семейные ценности клана Шамаловых.

Со стоматологией, возможно, был связан и ранний бизнес Шамалова: как следует из данных Регистрационной палаты Санкт-Петербурга (содержатся в базе данных Integrum), в 1994 году он стал одним из соучредителей компании «Мастердентсервис».
По его мнению, кредит был структурирован специально под сделку и учитывает много факторов: например, выплата основной суммы долга по кредиту может быть отложена на несколько лет, а в начале клиент гасит только проценты.
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

850. Хозяева уральских "боёвок"

Герман Гардт Согласно базам данных «Картотеки — Коммерсант», господин Гардт числится учредителем ряда коммерческих предприятий.
Пятьдесят-семьдесят рублей за ночь погоды не делали, а клиентов у парковщиков было достаточно.
Дата: 10.12.2015 Копия в Google

851. "Он сам никогда не позволяет себе лишнего в отношении девушек".

Есть целые базы, либо подруги, которые промышляют этим, из клубной индустрии, которых ты знаешь: танцовщицы гоу-гоу и так далее.
Да. Зачем это нужно клиенту?
Дата: 25.09.2015 Копия в Google

852. Журналисту отомстили за губернатора.

При этом, по словам адвоката Фомина, его клиент обвиняемым и даже подозреваемым по делу о нападении на журналиста "Ъ" не является.
По данным базы "Картотека", в 2013 году выручка АО составила 2 649 181 руб. Александр Горбунов, упоминающийся в деле о покушении на журналиста Олега Кашина, руководил "Заслоном" через управляющую компанию (УК) "Проминвест".
Дата: 08.09.2015 Копия в Google

853. БОРНу припомнили выстрел в эрцгерцога Фердинанда.

В частности, Горячев отправляет фотографию Алексея Сутуги и обещает прислать список 60 антифашистов с установочными данными на них. Тихонов пишет, что не может найти данные одного антифа в своих базах, Горячев говорит, что постарается «уточнить в ...
30 июня 2009 года Горячев пишет Тихонову, что Леонид должен назвать адрес или марку автомобиля, по которому можно будет «спалить клиента».
Дата: 27.07.2015 Копия в Google

854. "Армада" нашла "героев".

Золотой ребенок ОАО "Армада" было создано в марте 2007 года на базе ИТ-активов медиахолдинга РБК. 95% акций компании при этом досталось акционерам РБК, еще 5% осталось на балансе "Армады" для возможности реализации опционных программ.
... отметить, что недавно журнал Forbes в публикации, посвященной "Армаде", сообщил, со ссылкой на слова участников ИТ-рынка, о якобы имевшей место дружбе Алексея Кузовкина с сотрудниками силовых структур, которые помогали ему знакомиться с клиентами ...
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

855. Ядерные схемы Вадима Микерина.

... Микерина — $1,69 млн. Дело в том, что Фиск и его коллега Норман Ревенскрофт много лет работали в американском гиганте Edlow International, который перевозит радиоактивные и ядерные материалы с 1957 г. и имеет более сотни клиентов в 50 странах ...
В 2014 г., согласно международной базе данных Panjiva о морских перевозках, Ollins Development была грузоотправителем американской структуры «ВСМПО-Ависма» — VSMPO Tirus.
Дата: 29.06.2015 Копия в Google

856. Синекура седых комсомольцев,

... результате «новаций и новшеств» Сергея Катырина управленческие расходы выросли на 190 млн руб. Зарплаты непосредственно оказывающих услуги клиентам сотрудников сократились за 6 месяцев на 4 миллиона, а расходы на администрацию выросли на 70 миллионов ...
Значительная часть членов ТПП из жалкой членской базы — это компании самих же функционеров ТПП. Ведущее деловое издание Татарстана «БИЗНЕС Online» так описывает эту структуру: «Общая суть системы палат, по версии «ЗАО ТПП РФ», как мы уже упоминали ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

857. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.

"Ъ", изучив иски от контрагентов компании за 2013-2014 годы и за первый квартал 2015 года, подсчитал, что общий долг НПО перед ними превышает 10 млрд руб. Из отчетов компании в базе "СПАРК-Интерфакс" следует, что рентабельность НПО заметно снизилась ...
Банк Москвы не комментирует свои отношения с клиентами.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

858. Секреты Sony в базе WikiLeaks.

Секреты Sony в базе WikiLeaks Закулисье американской кинокомпании: бизнес в России и PR-поддержка Госдепа Оригинал этого материала © ИА "РБК", 18.04.2015, Интересное кино: секреты русского бизнеса Sony всплыли на Wikileaks, Фото: via BBC Иван Ткачёв ...
Это клиент моей жены [супруга актера Амаль Клуни — известный адвокат, представлявшая основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и экс-премьера Украины Юлию Тимошенко].
Дата: 21.04.2015 Копия в Google

859. Санитар армии Пригожин.

Судя по базе арбитражных дел, количество исков от контрагентов к «Славянке» в последние годы выросло в разы: если в 2012 году компания была ответчиком по 165 делам, то в 2013 уже по 1030, а в 2014 — по 1757 (подробнее — см. график).
Но в денежном выражении крупнейший клиент «Мегалайна» — «Славянка».
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

860. Спецпроект "Левиафан".

Судя по словам предпринимателей, чтобы придать такому занятию, если так можно выразиться, приличные границы, «клиентам» предлагалось подписывать договор сотрудничества с вполне официальной частной охранной организацией.
Постоянным действующим лицом этих проверок стала инспектор Инна Мохова, муж которой (по информации открытой базы данных «СПАРК») является директором небезызвестной охранной компании «Псоу».
Дата: 11.03.2015 Копия в Google