Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1041. О некоторых аспектах деятельности СБ Онэксим-банка.

Управление скомплектовано из бывших сотрудников спецслужб (разработчики), а также бывших сотрудников структур МВД, на которых возлагается "регулирование" отношений с криминальными структурами и прочая работа с недобросовестными клиентами банка.
Эта фирма располагает хорошей материально-технической базой для проведения всего комплекса оперативно-технических мероприятий (слуховой и визуальный контроль, наружное наблюдение и т. п.), а также штатом соответствующих специалистов.
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

1042. В российском анклаве властвует коррупция.

... СССР в плацдарм для транзита автомашин, похищенных в странах Западной Европы, в другие регионы России, с одной стороны, перевалочную базу наркоторговцев - с другой, а также криминальный заповедник для контрабандистов, бандитов и коррупционеров ...
В июле оперативники получили информацию, что «клиент» прибыл в Москву Итогом операции, проведенной совместно с коллегами из ГУБОП МВД РФ и местным УФСК, стало задержание Каретного.
Дата: 07.04.2000 Копия в Google

1043. Московский "след" в деле Бэнк оф Нью-Йорк.

Основанный в 1990 году, он имел свое лобби и клиентов и поддерживал контакты с целым рядом крупных влиятельных российских банков, включая СБС-Агро Александра Смоленского, связанного с мастером политических интриг, финансистом и медиа-магнатом Борисом ...
В условиях нестрогой отчетности, слабой законодательной базы и высокой "смерности" среди банков - если не самих банкиров - следы нужных бумаг теряются в царящей неразберихе со сменой владельцев.
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

1044. Под прикрытием.

«Есть основная база, ядро, стратегические активы.
Клиент обычно интересуется: какую дополнительную пользу его стране сможет принести продавец, если будет выбран именно его товар? Копия в Google

1045. Мордоделы

И "Не Бог дай!" и "Михаил Архангел" были изданы на технической базе газеты московских нацистов "Штурмовик", которых таким образом Лягушкин слегка подкормил за счет коммуниста Любимова. Эффективность всех этих "экспертиз энуреза", "технологий Лягушкина", "малютства" и "кошмаровщины" весьма сомнительна - в смысле охмурения избирателя. Но в смысле стрижки баранов - видимо, эффективна. И даже не подрывает основы рынка - во всяком случае, имиджмейкеры возвращаются на прежние площадки, и клиенты вновь ... Копия в Google

1046. "Газета.Ру" vs. Мамут

Смысл своего присутствия в "Собине" Мамут связал с тем, что возглавляемый им КБ КОПФ и «Собин» имели общим клиентом АК АЛРОСА.
Ведь в противном случае оперативники работали бы с бухгалтерскими документами, с базами данных, архивами и т.д. Но УБЭП сразу пришел в определенное отделение банка и сразу потребовал пропустить его в депозитарное хранилище. Копия в Google

1047. Контакты с криминалом

Контакты с криминалом Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1997 "В УБ есть сотрудник, который выполняет функции поиска контактов с преступными группировками с целью воздействия на должников и решения других острых вопросов ...
16. Управление по работе с клиентами, тел.: 956-9870 Руководитель - Невзлин Леонид Борисович. Копия в Google

1048. Тамбовская ОПГ

Охранник "Степаныча" был ранен в бедро и не успел оказать помощь своему клиенту.
Имеет базу в гостинице "Карелия". Копия в Google

1049. Энергетика-2004

При этом сам МДМ-банк не отрицает, что владеет акциями РАО, однако точный размер пакета не называет, равно как и клиентов, в интересах которых он купил акции.
... электроэнергетики весной 2003 года), выполнял именно он. Сегодня Синюгин курирует самую конфликтную сферу -- ОГК, созданные на базе гидрогенерации, и проекты строительства новых ГЭС, то есть, по сути, отвечает за противостояние с "Русским алюминием ... Копия в Google

1050. 12.1. Источник с бородой

Иллюстрируя абсолютную иллюзорность существования так называемого официального избирательного штаба кандидата в президенты Путина В. В. в Александр-Хаусе (реальный штаб, вопреки всем избирательным законам, разумеется, действовал в Кремле, на базе ...
Не тянет ваш клиент на Пиночета. Копия в Google

1051. Из личного дела Барщевского

Из личного дела Барщевского © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1997 Событие: Барщевский М.Ю. является адвокатом Чубайса А.Б. Справка: Барщевский Михаил Юрьевич Родился 27 декабря 1955 года.
3. Принцип назначения гонорара: Часто клиент сам определяет гонорар, и я либо соглашаюсь работать на него, либо нет. Моя почасовая ставка - 250 долларов в час. 4. Недвижимость: Четырехкомнатная квартира в районе Воронцовского парка. Копия в Google

1052. Акт документальной ревизии

... ЦБ РФ, что планирует открытие счета в казначейском центре Андава, а не в Банке Union Bank of Switzerland ( Andava S.A. зaключило типовой договор в Union Bank of Switzerland (UBS) о регулировании взаимоотношений между Банком и его клиентами ...
Указанная сумма полностью была отражена в регистрах финансовой и бухгалтерской отчетности ОАО "Аэрофлот", а также была включена в расчет налого-облагаемой базы. Копия в Google

1053. Глава 6. Уголовная иерархия

Пока рука под плащом чистит клиента, свободная рука отвлекает внимание - жестикулирует, машет кошельком или газетой.Вместо плаща иногда используется большой букет цветов.
Угонщики и гопники Угонщики высокого класса ведут базу данных, куда заносятся сведения об автомобиле и его владельце. Часто они пытаются заполучить уже готовую электронную базу, имеющуюся в облГАИ, и подсоединиться к каналам оперативного обмена ... Копия в Google

1054. Империя Ходорковского

В результате доля сырьевых налогов, взимаемых от цены (10 процентов ройялти и 6–16 процентов на воспроизведение минерально-сырьевой базы), уменьшается где-то со 128 до 32 рублей за тонну.
Перспективных клиентов «Менатеп» перевел в «Росбанк», принадлежащий ему совместно с «Мост-банком» и «ОНЭКСИМом», а плохие долги остались на «Менатепе». Копия в Google

1055. Дыра в блокчейне.

На их веб-странице в качестве официальной услуги указано «внедрение и интеграция эффективных решений по оплате и AML/KYC (знай своего клиента)».
... в ноябре 2021 года, он уже ввел санкции в отношении другой эстонской компании, связанной с Chatex (Izibits OU, ранее управляемой водопроводчиком Безродным), криптовалютной биржей на базе Telegram, которая также работает в той же высотке в Москве ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

1056. Скелеты в шкафу Binance.

... операциям, контролируя всю деятельность в рамках торгов от искусственного раздувания объема транзакций на платформе до накручивания интереса среди клиентов и инвесторов, — в этом, кстати, и есть суть обвинений Комиссии по ценным бумагам и биржам ...
Мальта, будучи членом Европейского союза, должна была стать базой для дальнейшей экспансии биржи в Европу.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

1057. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

Расследование основано на официальных документах, полученных из национальных и международных баз данных, в том числе Люксембурга, Гибралтара и Кипра.
Если вы дадите мне вопросы, я их перешлю, и если будет ответ от моего клиента, тогда да, но я не хотел бы комментировать.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

1058. Базар, таможня и Абдукадыры.

Адвокат Тилляева подтвердил журналистам, что его клиент продал рынок Хабибуле Абдукадыру в декабре 2017 года.
Изучите связанные с семьей активы по всему миру с помощью интерактивной базы данных на этой странице.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

1059. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Грефу достался перспективный актив, хоть и с отсталой инфраструктурой и еще советским отношением к клиентам.
Компания-продавец ООО «Эвап» интересна еще и тем, что ее владелец и директор Алексей Сухарев — это охранник, работавший в том самом гольф-клубе «Сбера», следует из слитых в интернет баз данных.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

1060. Тимур (Гламур) Иванов.

Это все можно проверить по утекшей несколько лет назад базе всех израильских избирателей.
И в этом письме написано, что Светлана Маниович — очень важный для фирмы клиент.
Дата: 22.12.2022 Копия в Google