Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

8161. $38 млрд на лапу.

Большинство экспертов полагают, что полученная "ИНДЕМ" картина справедлива для издержек малого и среднего бизнеса, но категорически не подходит для олигархов, которые вынуждены платить спецслужбам и судьям значительно больше, чем пожарным или СЭС. По словам Сатарова, его фонд начал работу над исследованием в 1999 г. , получив через трастовый фонд, управляемый Всемирным банком, грант в $160 000 от правительства Дании.
Дата: 22.05.2002 Копия в Google

8162. "Газпром" ждет многосторонний аудит.

"Аналитик московского инвестиционного банка 'Тройка Диалог' Джеймс Фенкнер сообщил, что ФБР связывалось с ним по крайней мере пять раз, чтобы узнать подробности о взаимоотношениях 'Газпрома' с группой компаний 'Итера' и об иске Hermitage против PwC",– сообщил вчера "Интерфакс" со ссылкой на Bloomberg, которое в свою очередь ссылается на информагентство Barron`s. Однако подтвердить или опровергнуть эту информацию Ъ господин Фенкнер (James Fenkner) отказался.
Дата: 14.05.2002 Копия в Google

8163. ФСБ в картинках.

Их интересует состояние как отраслей промышленности в целом, так и наиболее важных в стратегическом отношении предприятий; общий финансово-экономический уровень развития страны и платежеспособность конкретных банков.
Дата: 08.05.2002 Копия в Google

8164. Чеченская воронка.

Администрация Чечни сразу поверила бумагам СУ и перечислила ему всю сумму на счет в московском Банке инвестиций и технологий, которая сразу же была обналичена.
Дата: 07.05.2002 Копия в Google

8165. "Я не боялся угроз Вавилова".

Он добавил также, что его действиями не был причинен ущерб государству, как утверждает следствие, поскольку «все операции был проведены в течение одного дня в одном банке, дальше которого деньги не выходили, никакого вывоза капитала не было».
Дата: 25.04.2002 Копия в Google

8166. Конец "Ореховских".

Лидеры группировки уже присматривались к крупным банкам, искали выходы за границу, налаживали контакты с представителями власти.
Дата: 24.04.2002 Копия в Google

8167. Бросай ружье, иди домой!

Отмывают нехорошие люди деньги в «Исламском банке развития» аж в размере 803,319 млн. руб. Мало того, делаются недвусмысленные намеки на коррумпирование должностных лиц Правительства Москвы.
Дата: 24.04.2002 Копия в Google

8168. Организованное преступное сообщество или Общественно - политический союз "Уралмаш".

Коммерческие структуры ОПС объединены устойчивыми системными связями, замыкающимися на контролируемых коммерческих банках. В большей или меньшей степени под влиянием ОПС оказалось не менее 12 коммерческих банков и филиалов.
Дата: 17.04.2002 Копия в Google

8169. Уралмашевская ОПГ взяла власть в Екатеринбурге.

Согласно данным правоохранительных органов, члены ОПГ "Уралмаш" учредили около 200 компаний и 12 банков и выступали долевыми участниками еще в 90 компаниях.
Дата: 17.04.2002 Копия в Google

8170. Отари Квантришвили.

По данным МВД он имел свою долю от деятельности нескольких казино, ряда банков и коммерческих структур.
Дата: 12.04.2002 Копия в Google

8171. Деньги - это бумага.

Помимо АЦБК, это ПКП «Титан», ОАО ЛХК «Северная целлюлоза», ОАО «Компания Юбилейная», ООО Инвестиционная компания «Титан-Инвест», ОАО «Архангельскконтракт», ОАО «Архоблснаб», ОАО «Усть-Покшеньгский ЛПХ», ОАО «ЛДК-1», ОАО «Архбум», ОАО «Ваймугалес», ОАО «Архангельскконтракт», ОАО «Лесозавод 25», ОАО «Премьер», ЗАО «Архангельский железнодорожный коммерческий банк», ОАО «Архангельский ЦДТ», ОАО «Уналес», ЗАО «Сервис Центр Союза Журналистов России», ОАО «Пинегалес», ОАО «Шалакушский лесозавод», ОАО ...
Дата: 05.04.2002 Копия в Google

8172. Племянница Ходорковского Эльза снялась голой для "Пентхауса".

Ведь она - племянница Михаила Ходорковского, главы нефтяной компании «Юкос» и бывшего главы банка «Менатеп».
Дата: 05.04.2002 Копия в Google

8173. Русский акцент в "гарвардском деле".

Обычно процесс регистрации в ФКЦБ паевого фонда занимает месяцы, однако в случае с компанией Хиберт было сделано явное исключение - ее бумаги оформили в считанные дни. Газеты Moscow Times и "Стрингер" даже утверждали о наличии у них заслуживающих доверия сведений о существовании в одном из американских банков (Riggs Bank) личного счета Васильева, куда со счетов "Паллады" регулярно переводились деньги.
Дата: 03.04.2002 Копия в Google

8174. Дьяченко третий раз станет матерью в 42 года.

В наших же лишнюю банку варенья не протащишь!
Дата: 28.03.2002 Копия в Google

8175. "Можно попросить водички?"

Гособвинителя полковника Владимира Милованова, в свою очередь, интересовало, почему Минфин, являющийся органом валютного контроля, допустил перечисление подсудимым Олейником валюты без разрешения ЦБ. Но господину Вавилову и здесь удалось увернуться: он заявил, что Минфин – орган валютного контроля только при издании инструкций, а за конкретными операциями должны следить в коммерческих банках.
Дата: 25.03.2002 Копия в Google

8176. Плацдарм полпреда.

Кстати, В. Воробьев, бывший ранее заместителем генерального директора некоего предприятия «Аваль», является председателем правления известного банка «Гарантия».
Дата: 19.03.2002 Копия в Google

8177. "Фальшивая" биография сенатора Рокецкого (2001).

... Думы (в результате Дума стала вести себя гораздо более независимо, чем раньше), ежегодные скандалы с руководством Тюмени по поводу расщепления налогов (отчисления в городской бюджет от налогов, собранных на территории города, сократились за это время почти в 5 (!) раз), попытку силового захвата в 1999 году крупнейшего на юге области Запсибкомбанка (в результате банк был вынужден сменить “прописку” на Салехард), вхождение в первый состав президиума Государственного совета в сентябре 2000 года ...
Дата: 15.03.2002 Копия в Google

8178. Кучма помогал Лазаренко убивать.

Американцы подозревают его в отмывании огромных сумм через зарубежные банки.
Дата: 06.03.2002 Копия в Google

8179. "Газпрому" не хватает $5,8 млрд.

Дата: 04.03.2002 Копия в Google

8180. Оценка IQ вице-премьера.

Как неоднократно сообщало АПН, Илья Клебанов стал в 1999 году заместителем председателя правительства благодаря лоббистской поддержке со стороны своего главного покровителя - владельца Промстройбанка (Санкт-Петербург) Владимира Когана: супруга тогдашнего премьера России Сергея Степашина Тамара работала и работает в этом банке одним из топ-менеджеров.
Дата: 19.02.2002 Копия в Google