Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Письмо Алексея Френкеля:

Деньги на счете в банке уже отмыты (если они когда-то и были нажиты преступным путем), они уже "белые", им легализация не требуется.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

2. Банки-2001.

Через год Банк России продал еще один росзагранбанк — Donau Bank (Вена).
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

3. Хроника наездов на "Мост"

Но в 1992 году Нестеров забрал свою долю из уставного капитала банка и образовал ряд коммерческих структур в Коломенском.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

4. Путь "черного" Вдовина,

Сегодня понятно желание Вдовина приобрести какой-нибудь латвийский банк: из-за особенностей законодательства именно банки Латвии получили репутацию главных отмывочных контор для компаний экс-СССР.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

5. Как падал "Траст".

«Позиция бывших акционеров заключается в том, что хорошие компании принадлежат им, плохие — банку, — говорит Попков. — Если проект был успешным, владельцы «Траста» забирали его себе». Если проект не удавался — его оставляли банку и это становилось проблемой кредитора, обычно «догружая» дополнительно кредитами, которые выводились из компании, продолжает он. Себе прежние акционеры «Траста» забрали, например, недвижимость в Москве и акции крупного лесоперерабатывающего предприятия — Приангарского ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

6. Владельца "Траста" подвел траст.

... 2006 г. Коляда утверждает в иске, что был одним из пяти основных акционеров банковской группы «Траст», в которую входили национальный и инвестиционный банки «Траст». Банк «Траст» был создан в результате слияния одноименного инвестбанка и «Менатеп СПб». До 2004 г. 68,4% акций инвестбанка «Траст» и 99,6% акций «Менатепа» (позже — нацбанк «Траст») принадлежало МФО «Менатеп». В июне 2005 г. менеджеры банка во главе с Юровым выкупили МФО «Менатеп» у GML (контролировалась совладельцами ЮКОСа во главе ...
Дата: 20.02.2014 Копия в Google

7. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

Летом 2012 г. он "переупаковал" свои активы в голландский траст FFF Finance Group B.V., а сам покинул пост председателя совета директоров банка. Тогда же, похоже, и начался процесс поиска покупателя на "Мой банк": Фетисову требовались деньги на финансирование партии. Новые владельцы Покупателей, а их 11 человек, как рассказывает "Ко" источник, знакомый с ситуацией, нашел совладелец (3,57%) и глава совета директоров банка Михаил Миримский, пришедший туда в 2011 г. С ним Глеб Фетисов познакомился ...
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

8. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

В городе стояла типичная для Восточного побережья США зима — мерзкая и ветреная, — а владельцу банка «Траст» хотелось скорее завершить сделку с партнером и получить за свою компанию обещанный аванс — 10 миллионов долларов. Чтобы завершить долгую историю попыток продать «Траст», Юров по приглашению Беляева специально прилетел в Нью-Йорк из Лондона.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

9. Текст обвинительного заключения

23 апреля 1992 года они заключили договор о корреспондентских отношениях, на основании которого Джамбулскому банку в АКБ "Столичный" открыт рублевый корреспондентский счет № 700161223.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

10. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

Первый этап включал гуманитарную помощь России, второй этап включал получение кредита и третий этап включал создание основанного в Москве Объединенного республиканского национального банка для обеспечения приема кредитов из западных источников.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

11. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

Почему я должен утруждать себя этим делом?» Юров и команда менеджеров в середине 2000-х гг. купили у группы «Менатеп» Михаила Ходорковского и его партнеров банк «Менатеп Санкт-Петербург» и Доверительный инвестиционный банк, впоследствии объединенные в национальный банк «Траст». В «Трасте» еще с момента его появления начала формироваться дыра, так как банки достались своим владельцам с «ворохом проблем», говорил «Ведомостям» Попков.
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

12. Банкир Москвы.

*** Почти получилось В середине 2009 г. шесть фирм, бенефициаром которых открыто выступали Бородин — Алалуев, контролировали 23,83% Банка Москвы.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

13. Как спасти банк "Траст"?

Один из топ-менеджеров «Альфа-банка» рассказал «ДГ», что «активно привлекая физических лиц высокими процентами по вкладам, акционеры «Траста» шантажируют тем самым правительство и ЦБ, заставляя государственные структуры в лице «Роснефти» войти в капитал практически разорившегося банка и тем самым спасти вклады десятков тысяч жителей России. Однако основная цель акционеров — спасти самих себя». «В 90-е гг. «Траст» был отмывочно-прачечной и рейдерской конторой ЮКОСа.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

14. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

Источник, близкий к акционерам Банка Москвы, говорит, что речь идет о девелопменте, лесной промышленности и сельском хозяйстве.
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

15. Бенефициару выворачивают трасты.

В случае привлечения господина Пугачева к расплате с кредиторами банка у них появился шанс рассчитывать на довольно обширный перечень активов, до сих пор надежно скрытых в трастовых структурах. Отказ экс-бенефициара Межпромбанка от раскрытия информации об активах в трастах не был принят Лондонским судом, а попытка обжаловать приказ о рассекречивании трастов провалилась.
Дата: 11.11.2014 Копия в Google

16. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

"Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность Центробанк и аудиторы из "Делойта" не замечали ни сомнительных операций подконтрольных банку технических компаний, ни спонсирование акционеров банка беспроцентными кредитами Оригинал этого материала © "Ведомости", 12.08.2010, Как обмануть Центробанк, Фото: "Ведомости" Светлана Петрова Геннадий Мещеряков Банковское чудо Когда в апреле 2004 г. Геннадий Мещеряков возглавил Связь-банк, тот показывал убытки, по размеру активов ...
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

17. Обойти закон в целях экономии.

Не проходит и вариант, когда ВТБ, например, покупает эмиссию ЦТК, а ЦТК приобретает акции Банка Москвы у города.
Дата: 03.02.2011 Копия в Google

18. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

«Когда Мещеряков уходил, никаких претензий к нему не было, совет директоров даже вынес благодарность за успешный для банка 2007 год», — парирует один из членов его команды.
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

19. Кризис вышел на улицу

Вчера же, по данным Ъ, Гута-банк рекомендовал сотрудникам искать себе новую работу, а клиентам – переводить счета в другие банки. И ряд крупных клиентов Гута-банка уже сделал это. Как заявил вчера Ъ гендиректор УК "Монтес Аури" Сергей Стукалов, "для расчетов с пайщиками были открыты счета в московском отделении свердловского Губернского банка. Копия в Google

20. Криминальная биография

Еще бы, совершил качественный карьерный скачок, получил должность в крупнейшем банке и жилье в Киеве, в спальном районе на Троещине. Копия в Google