Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

В апреле 2008 года на открытии тематического «рокерского» парка аттракционов, на постройку которого ушло 400 миллионов долларов, пели легенды рока The Eagles и The Moody Blues.
В свое время Варданян назвал россыпь подконтрольных его банку офшорных фирм «мультисемейным офисом» (OCCRP нашел им свое определение — «Ландромат Тройка»).
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

442. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

— Вы получили первое письмо из банка 20 дней назад. Это срочный вопрос, поэтому дайте ответ, пожалуйста». Он и без того был недоволен тем, как много времени у Asiaciti ушло на то, чтобы открыть для PNP Trust счет в гонконгском филиале швейцарского частного банка Julius Baer, а теперь они тянули с открытием счета в Австрии.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

443. Офшорные "договорняки" ABLV.

Фирма держала счета в банке, а с 2011 года действовала как один из его агентов, занимаясь среди прочего «регистрацией и обслуживанием компаний, а также открытием банковских счетов» — так гласит агентское соглашение, попавшее в «Архив Пандоры».
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

444. Владимир Галантерник ("Лампочка") засветил свою половину.

На публике в Украине он появился за последние годы лишь раз — на открытии первого Одесского международного кинофестиваля 10 лет назад.
Кроме этого 17749 евро, 2526 долларов и 235 952, 131291 и 24067 гривен лежат на счетах в разных банках.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

445. На кого чиновники записывают офшорные активы.

Несмотря на постоянную критику Лавровым Великобритании и других западных стран, его зять оказался связан с несколькими офшорами, зарегистрированными на Британских Виргинских островах и со счетами в банках Великобритании.
Впервые о фонде рассказал Forbes, Айвазов пояснил изданию, что Кириенко был основным инвестором фонда, а средства для его открытия сын высокопоставленного чиновника получил от продажи доли в «Саровбизнесбанке».
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

446. ФБК Inc.

В управление вошёл также бывший совладелец Пробизнесбанка Александр Железняк, которого в России обвиняют в хищении из банка 28 млрд рублей.
В 2021 году большинство ключевых сотрудников ФБК осели в еврозоне и странах СНГ. Но для открытия нового головного офиса оппозиционеры выбрали именно США. «Америка выбрана по нескольким причинам.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

447. Дамские угодья.

Деньги поступили через некоторое количество вспомогательных счетов и чеков на счет все той же Q (предположительно Focus Time Finance LTD) в банке BSI в Лугано.
На открытии центра выступал телеведущий Андрей Малахов.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

448. Братский бизнес Игоря Левитина.

Судя по полученным «Вариантом» сертификатам на производимую продукцию вроде «Барбекю Чикен Рэп» и «Кинг Наггетс Промо», речь могла идти об открытии очередной точки Burger King.
... в клуб петербургской элиты — купил миноритарную долю (8,8 %) «Банка Россия», объединяющего друзей Путина, заплатив за нее 600 миллионов рублей, то есть рыночную стоимость почти целого банка, собственный капитал которого на тот момент составлял 616 ...
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

449. Чайки по именам ЛСДУЗ и ЙФЯУ9.

Об отце, Игоре Пшеницком, известно лишь, что с 1999 по 2001 год он возглавлял полтавский филиал банка «Финансы и кредит» украинского олигарха Константина Жеваго.
Ольга Чайка оставила без ответа вопросы журналистов «Новой газеты» об обстоятельствах своего знакомства с бывшей женой прокурора области, где ведет бизнес Чайка-младший, решения вести совместный бизнес и финансовых вложениях в открытие бара.
Дата: 12.05.2021 Копия в Google

450. Российские курорты миллиардеров.

В честь открытия зимнего сезона на южном склоне «Роза Хутор» будет запущена гондольная канатная дорога нового поколения D-Line производства австрийской компании Doppelmayr.
"Курорт Игора" банка "Россия" Юрия Ковальчука Юрий Ковальчук Горнолыжный курорт «Игора» не имеет звезд и находится в 50 км от Санкт-Петербурга.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

451. "Кадетское братство" Максима Крылова.

Ее создал младший брат миллиардера и друга президента Аркадия Ротенберга, совладелец СМП Банка Борис Ротенберг, тоже миллиардер.
В сентябре 2016 года на открытии побывали Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и тогдашний полпред президента в Центральном округе Александр Беглов.
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

452. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

... перекликающихся с его досье дел. Показания «золотого» магната помогли в расследовании в отношении находившегося в руках американских правоохранительных органов Мехмета Хакана Атиллы — заместителя исполнительного директора турецкого банка Halkbank ...
... Бхарарой (7 ноября 2016 г.) Одной из ключевых компаний, участвовавших в преступной схеме, стала зарегистрированная в ОАЭ подставная фирма Hanedan General Trading LLC, созданная, по всей видимости, исключительно с целью открытия банковского счета ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

453. Как жена соратника Шойгу Юрия Садовенко стала генерал-майором.

Согласно выпискам из Росреестра, квартирами в «Булгакове» владеют Олеся Вознесенская — помощница экс-главы ФНС Михаила Мишустина и дочь сенатора Олега Ткачева; бывший председатель совета директоров банка «Открытие» Александр Должич; телеведущая ВГТРК Дарья Златопольская.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

454. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

Экс-хоккеист исправно посещает открытия дилерских центров и дни рождения крупнейшего автодилера России.
В банке она была персональным менеджером Варшавского и ГК «Авилон».
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

455. Богатейшие люди Украины (рейтинг Forbes — 2020).

Обстоятельства этой сделки, как и другие эпизоды его президентства, стали основанием для открытия более чем десятка уголовных дел. Впрочем, ни по одному из них Порошенко не проходит ни подозреваемым, ни обвиняемым.
... по спискам партий, потом как беспартийный самовыдвиженец) и был объявлен Генпрокуратурой в международный розыск по делу о растрате и легализации 2,5 млрд грн через принадлежавший ему банк «Финансы и Кредит» (лицензия банка отозвана в 2015 году ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

456. Маленький Крым для больших людей.

10 августа Путин участвовал в открытии байк-шоу «Ночных волков» в Севастополе и посетил премьерный показ спектакля «Грифон» по пьесе Тихона Шевкунова в Херсонесе.
Основное предприятие группы ООО «Трансстройинвест», с уставным капиталом 100 млн рублей, находится в залоге у государственного банка ВТБ, а с ноября 2017 года «Трансстройинвест» пользовался товарными знаками ВТБ. В компании «Трансстройинвест» и в ...
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

457. Частный самолет Светланы Медведевой за $50 млн.

К ногами которой он щедро бросает все, что ему удается украсть в государственном банке.
Ее видят на открытии Дачного фестиваля в Плесе.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

458. Данные 60 млн карт клиентов Сбербанка продают по 5 руб. за штуку.

... утечка затронула данные о всех кредитных картах банка. По словам продавца, база разбита на 11 частей (именно столько у Сбербанка территориальных банков), а каждую строку он продает за 5 руб. Для проверки гипотезы корреспонденты “Ъ” попросили найти в базе свои данные. Продавец предоставил информацию о кредитных картах корреспондентов, в том числе по прежним местам работы, которые изменились за последние три года. Совпадают номера договоров об открытии кредитных карт и ФИО сотрудников, подписавших ...
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

459. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.

Те, кто попался Шикли на крючок и подал жалобы в банки, особой надежды на возврат денег не питают, поскольку их миллионы растворились на счетах в Польше, Словакии или даже Китае.
Чем мотивировала судья Шевченковского суда Оксана Хардина свое решение, позволившее французу насмехаться над родной Фемидой, станет ясно после открытия доступа к скандальной "ухвале" 20 сентября.
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

460. Trump Tower от друзей Путина.

А в 2007-м вместе с самим Трампом присутствовал на вечеринке по случаю открытия в Нью-Йорке отеля Trump SoHo, в строительстве которой Сейтер непосредственно участвовал (часть апартаментов в гостиничном кондоминиуме в итоге раскупили состоятельные ...
Три дня спустя Сейтер, по его словам, заручился поддержкой «председателя» ВТБ (идет ли речь о председателе правления или председателе наблюдательного совета банка, неизвестно).
Дата: 27.05.2019 Копия в Google