Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Вскоре после открытия, он оставил этот бизнес, покинул Узбекистана и некоторое время провел в Казахстане и России.
Остальное у тебя?”» Судя по рассказу Саймаити, собеседника он не убедил: «Получается, ты все же передал [документы]?» — допытывался тот. Переданная Саймаити выписка из банка показывает, что на счете, открытом на имя его супруги, было очень мало ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

622. "Профессор черного нала" Рустэм Магдеев.

Как-никак на момент открытия бутика Хабриев был, по сути, государственным чиновником, и не мог открыто заниматься бизнесом. В лондонском суде прозвучало публично, что 10 миллионов евро, которые были на счету Магдеева в швейцарском банке Banque Cantonale Vaudoise и которые он задействовал в расчетах по Graff, на самом деле принадлежали именно Хабриеву.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

623. "Скотобаза из хрущевки", "шелупонь", "тунеядцы и алкаши", "непонятный экскремент", "в рыло хлопну".

Он просто приехал на торжественное открытие школы в поселке Гидроторф и подарил главе администрации Балахнинского района Нижегородской области Алексею Левковичу банку вазелина.
Дата: 31.12.2019 Копия в Google

624. Николай Мартыненко вызвал "отмывание" на себя.

"В обвинительном заключении утверждается, что обвиняемые, являясь частью преступной группы, воспрепятствовали конфискации незаконно полученных активов на сумму около 2,8 млн евро, используя средства, находящиеся на счетах в швейцарских банках, для осуществления покупок и инвестиций в Швейцарии и за рубежом", — сказано в сообщении. Предполагается, что Мартыненко организовал открытие этих счетов в рамках подготовки к отмыванию денег.
Дата: 23.12.2019 Копия в Google

625. К страховщику зашли из Крыма.

В августе 2016 года со счетов «Вектора» под видом выплаты стоимости доли одному из участников ООО — фирме «КапиталДирект» — были переведены на ее счета в столичных банках двумя траншами более 67 млн руб. Вскоре все эти деньги были перечислены на ...
Осенью 2015 года структурами Александра Кондратенкова также была приобретена страховая компания «Открытие», которая затем была переименована в АО «Страховая Компания Опора».
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

626. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

... общий объем претензий банков-кредиторов к группе «Транзит-ДВ» составляет около 7 млрд руб., а наибольшие суммы приходятся на Сбербанк и ВТБ. Так, в 2015 году представители «Транзит-ДВ» обратились в Сбербанк с заявлением об открытии кредитной линии ...
Госпожа Розова подчеркнула, что ее подзащитный всегда отрицал свою вину, утверждая, что его «подставили» партнеры, в первую очередь крупные банки.
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

627. Сбежавшего в США Евгения Рыжова прикроет ФБР.

О том, что из-за угроз Рыжову в США завели уголовное дело, со ссылкой на источники и полицейскую карточку об открытии производства ранее сообщал Telegram-канал «Незыгарь».
При этом, утверждает господин Оленичев, чекисты, сославшись на засилье бюрократии и отсутствие у них на руках нужной суммы, предложили ему купить за собственные деньги в банке $3 тыс. для изготовления «куклы».
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

628. Игорю Кузнецову и Абдулле Гасанову отвесили за тюки с налом.

Как ранее уже сообщал “Ъ”, организовал преступное сообщество в 2007 году москвич Игорь Кузнецов, который до этого неофициально оказывал различным банкам помощь в открытии пунктов обмена валюты.
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

629. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

«Фароз» также управляет заправками, спа-салонами, зимним спортивным комплексом, шахтами, банками и другим частным бизнесом.
(Эти послабления были введены еще один раз открытия завода.) В 2015 году премьер-министр Кохир Расулзода во время визита на предприятие дал указание чиновникам обеспечить своевременное предоставление электричества и сырья.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

630. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

Расскажите, о чем идет речь и в чем причина открытия дела?
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

631. Бабек Гасанов и Банк "Открытие" берут девелоперов на абордаж.

Тем не менее, в "Открытии" согласились со столь скромной оценкой компаний, хотя банку, веди он честную игру, она была невыгодна. Ну никак не покрывают "экспертные" полтора миллиона долг на четверть миллиарда! В общей сложности финансисты погасили 0,6% просуженного долга, хотя могло рассчитывать на всю сумму целиком. То есть ослеплённые жаждой наживы подельники Гасанова откровенно подставили "Открытие".
Дата: 08.02.2017 Копия в Google

632. Рейтинг "Русского Forbes" — 2016.

Бизнесмен является младшим сыном давнего знакомого президента России Владимира Путина, совладельца банка «Россия» Николая Шамалова.
... Группа Ташир 3,1 -0,9 50 3 29 -2 Дмитрий Каменщик Аэропорт Домодедово 2,9 -0,9 47 5 30 +7 Александр Несис Полиметалл, Открытие, O1 Properties, Объединенная вагонная компания 2,9 -0,1 53 4 31 +2 Александр Светаков Группа Абсолют 2,9 -0,2 48 4 32 ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

633. В тени друзей и партнеров.

Как глава ГК "Роснано" Анатолий Чубайс решает многомиллионные жилищные вопросы за счет президента ФК "Открытие" Бориса Минца Оригинал этого материала © "Новый Взгляд", 06.04.2016, Фото: ИА "Прайм" В тени друзей и партнеров Елена Кузьмина Анатолий ...
А после выхода 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и пользоваться ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

634. Собиратель земель украинских.

Эту информацию «Главком» получил благодаря открытию баз данных — кадастровой карты и реестра прав на недвижимость.
Пополнение в своем земельном банке президент честно отразил в декларации за 2014-й год (без указания месторасположения).
Дата: 15.10.2015 Копия в Google

635. Короли российской недвижимости — 2015 (рейтинг Forbes).

... Оригинал этого материала © Forbes.ru, 29.01.2015, Иллюстрации: Forbes.ru Короли российской недвижимости — 2015: рейтинг Forbes На открытии самого большого в Европе торгового центра «Авиапарк» (230 000 кв. м сдаваемой площади) в конце ноября народа ...
... кв. м): 291 000 Складские площади (кв. м): 1 140 000 Количество гостиничных номеров: 2384 За год: Летом 2014 года БИН за 5 млрд рублей приобрела у структур Банка Москвы недостроенный гостинично-офисный комплекс возле спорткомплекса «Олимпийский ...
Дата: 29.01.2015 Копия в Google

636. Организаторы скрылись от хищений.

Амеличев, по данным следствия, организовал сеть курьеров, которые подыскивали номинальных директоров фирм-однодневок, контролировал открытие ими расчетных счетов в банках и т. д. Синайский же, считают в СКР, отвечал за взаимодействие с оперативниками УВД ЮЗАО города Москвы, помогая им фальсифицировать отчеты об осмотрах складов, где якобы находился товар, а также через посредников привлекал лиц, которые за материальное вознаграждение давали оперативникам объяснения под видом завскладов и ...
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

637. Однокашник Михаила Лесина обделил американский бюджет.

Договор об открытии счета был заключен в манхэттенском отеле Hilton, куда Язловскому и его жене было велено прийти с паспортами.
Язловский признался в суде, что на его счету в банке "А" с 2002 по 2009 год всегда было больше этой суммы, и что он нарушал налоговое законодательство США сознательно.
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

638. Крупнейшие российские банки — 2014.

... Андрей Б3 Оборонпром, ОПК, ОАО В2 Орлов Дмитрий В2 Орлов Николай В2 Открытие, банк, ОАО Б1 Открытие, брокерский дом, ОАО Б2 Открытие, УК, ООО Б2 Открытие, ФК, ОАО Б1 Открытие Н, ООО Б1 Открытие Страхование, ООО Б1 ОТП Банк, ЗАО Г2 Пантелеев Эдуард Г2 ...
Крупнейшие российские банки — 2014 Оригинал этого материала © Журнал "РБК", февраль 2014, Крупнейшие российские банки Карта бизнеса Карта разбита на квадраты, каждому из которых присвоен индекс, указанный в алфавитном списке напротив имени частного ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

639. Короли российской недвижимости — 2014 (рейтинг Forbes).

Затем стал председателем совета директоров ФК «Открытие».
... ТРЦ «Метрополис» в Москве (82 000 кв. м) и ТРЦ Galeria в Санкт-Петербурге (93 000 кв. м) Площадь: 175 000 кв. м Города присутствия: Москва, Санкт-Петербург Начало: подразделение по работе с недвижимостью банка Morgan Stanley создано в 1991 году ...
Дата: 03.02.2014 Копия в Google

640. Просто патриотизм, ничего личного.

В секретных государственных программах участвуют производители «железа» и ПО, банки, интернет-провайдеры, телеком-операторы и многие другие.
Подобное подозревали давно, но от этого нынешнее открытие не стало менее болезненным, — сказал РБК daily политолог LSE Эндрю Мюррей.
Дата: 17.06.2013 Копия в Google