Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Отчет СП о проверке

Цель и предмет проверки: законность и экономическая целесообразность совершения операций с денежными средствами и ценными бумагами, размещенными Главным управлением военного бюджета и финансирования Минобороны России на счетах коммерческого банка "Банк поддержки Вооруженных сил и оборонной промышленности" (КБ "Военный банк").
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

62. Утомленные солнцем коррупции.

Его бурная деятельность в Банке России, о которой речь пойдет ниже, спровоцировала межгосударственный скандал. Руководство Казахстана обратилось в Администрацию Президента России с требованием навести порядок с деятельностью АМТ Банка.
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

63. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Если Чигиринский не сумеет вернуть деньги в оговоренные сроки, Кесаеву может отойти не только его пакет Sibir Energy, но и строительные проекты Чигиринского в России, которые он неудачно пытался продать нефтяной компании. 93. Председатель совета директоров УРСА Банка Игорь Ким Состояние: $400 млн. Источник богатства: Банки.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

64. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

Только от Фонда Россия рассчитывала получить до конца 1998 года 12,5 млрд долл., не считая кредитов Всемирного банка и двусторонних кредитов.
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

65. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Георгий Беджамов: трудно быть гедонистом Состояние: нет данных | Великобритания, Монако Дело Внешпромбанка останется в новейшей истории России как пример вопиющей наглости и сплетение тайн. В 40-м по размеру активов банке почему-то держали деньги «Роснефть», «Транснефть», «Зарубежнефть», структуры «Суммы», Московской патриархии, ФНС, МИД, Олимпийский комитет.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

66. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

По курсу валюты Банка России на день проведения операций это составило 373,6 тыс. долларов США. В дальнейшем указанная жилая часть дома была обменена на квартиру генерального директора Дирекции Мансусаджяна Р.Ш.. Данный обмен произведен согласно письма заместителя Министра Богдановича А.О. от 10.07.98 г. № 1538/2, которым было разрешено заключение договора мены жилой площади между сотрудником Дирекции (генеральным директором) и Дирекцией, которой принадлежала указанная площадь.
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

67. Евгений Федотов против Чубайса.

Задачей схемы являлась не выдача банками ГРЭС реальных «живых» денег, а зачет взаимных обязательств клиентов банка. По решению Минтопэнерго, Центрэнерго и АО-энерго (РАО «ЕЭС России») ММКБ и МАКБ «Часпромбанк» стали участниками схемы вексельных взаиморасчетов.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

68. Русский националист сел за "злого казаха".

Русский националист сел за "злого казаха" Алекандр Поткин за помощь Мухтару Аблязову в отмывании денег в России и экстремизм в Казахстане получил 7,5 лет и должен БТА-банку 4,9 млрд руб. Оригинал этого материала © Газета.Ру, 24.08.2016, "Злой казах" и реальный срок, Фото: ТАСС Владимир Ващенко Александр Поткин (Белов) Мещанский городской суд Москвы (который рассматривал второе дело Михаила Ходорковского и художника Петра Павленского) пережил очередной резонансный процесс.
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

69. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

По данным следствия, на протяжении нескольких лет, с 2003 года, Калиниченко проводил на территории России широкую рекламную кампанию, обещая высокий доход за счет игры на межбанковском валютном рынке FOREX. Через UTG Калиниченко размещал на валютном рынке средства частных инвесторов, а GGE выступала поручителем трейдера перед банками, где размещались счета со средствами вкладчиков.
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

70. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

Среди прочего занимался бизнесом вместе с другом Путина Николаем Шамаловым, бывшим совладельцем банка «Россия» и отцом Кирилла Шамалова (бывшим зятем Путина). Уехал из России, после чего неоднократно становился источником информации о коррупции в российском руководстве.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

71. Письмо Алексея Френкеля:

С 19 января 2006 года банку был введен запрет на выдачу наличных денежных средств из кассы банка. Однако вопреки запрету банк в 2006 году продолжал выдавать своим клиентам наличные деньги из кассы на цели, запрещенные Банком России.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

72. Путь "черного" Вдовина,

Экспобанку даже удалось вовлечь международную систему MasterCard в свое «шоу»: с большой помпой банк объявил, что стал первым в России банком, кто выпустит карты с функцией paypass (оплата в одно касание). Правда, после громкой презентации в Камергерском переулке про этот бизнес в банке больше не упоминали, а настоящее развитие технологии paypass началось в стране только через несколько лет, с помощью более реальных банков.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

73. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

Другой адвокат бывшего банкира Владимир Краснов не исключил, что арест на счета и имущество Андрея Бородина может быть связан с расследованием дела по фактам, изложенным в фильме "Анатомия протеста-2", после проверки которого СКР возбудил уголовное дело о подготовке к организации массовых беспорядков в России. Андрей Бородин упоминается в нем как спонсор оппозиции. В СКР "Ъ" заявили, что к их делу о массовых беспорядках экс-глава Банка Москвы никакого отношения не имеет, а его адвокаты любыми ...
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

74. В России проживают 36 долларовых миллиардеров.

Чуть больше года назад предприятие Михельсона, теперь именующееся «НОВАТЭК», обогнало «Итеру» и стало самым крупным независимым производителем газа в России. 55. Сергей Пугачев Состояние: $450 млн Источник: финансовый бизнес 41 год, женат, двое детей Хозяина Международного промышленного банка записывали в друзья ко многим сильным мира сего.
Дата: 13.05.2004 Копия в Google

75. Лернер: жизнь и тюрьма

Кредиты Межрегионбанка в итоге оказались на Северном Кипре: вся операция была оформлена как покупка российским банком акций новоиспеченного киприотского Независимого профсоюзного банка. На его открытие из Москвы прибыла весьма представительная делегация: несколько заместителей министра, два зампреда Центрального банка России. Копия в Google

76. Игорю Андрееву откатывали по кредитной линии.

Нет какой-либо антикоррупционной оговорки в должностной инструкции Андреева о том, что он не имеет права работать в другом коммерческом предприятии кроме Банка "Россия". По данным нашего издания, инициатором задержания и, как следствия, уголовного дела по коммерческому подкупу явилась Служба безопасности Банка "Россия".
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

77. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

Они, вероятнее всего, давно знакомы на каких-то профессиональных площадках, поскольку один возглавляет уже почти 20 лет государственный банк, а второй создал один из крупнейших частных банков России. Я думаю, что они могли быть знакомы очно. @vchkogpu, 24.02.2024 01:02: Задержание Вадима Беляева (экс-глава банка Открытие) за помощь Андрею Костину (глава ВТБ) в обходе санкций США история более чем долгоиграющая.
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

78. Андрей Черняков соскочил за сроком давности.

Иск Банка Москвы на возмещение ущерба суд оставил без рассмотрения. Как отмечает «Коммерсант», Черняков обвинялся еще в нескольких эпизодах: в связи со строительством многофункционального комплекса Академии дзюдо России в Звенигороде ему инкриминировали хищение 30 миллионов рублей, а также невыплату зарплаты рабочим НПО «Космос».
Дата: 05.12.2023 Копия в Google

79. Олег Шигаев при аресте вонзил кинжал в живот.

"Шигаев проживает в Швейцарии с женой и тремя детьми уже десять лет. (...) Его жена Анжелика сказала в разговоре с Tages-Anzeiger, что ей пришлось принять решение мужа о голодовке, "как бы тяжело это ни было": по ее словам, любой, кто выступает против президента России Путина и его окружения, "рискует своей жизнью". [...] "Шигаев был совладельцем Балтийского банка в Санкт-Петербурге, который в 2015 году после многих успешных лет работы неожиданно столкнулся с банкротством.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

80. Романа Стародубца оправдали по-русски.

Романа Стародубца оправдали по-русски Вернувшийся в Россию фигурант "лондонского списка Титова" получил 2 года условно за соучастие в хищении кредита в 100 млн руб. у банка БФА Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 23.03.2021, Фигуранта списка Бориса Титова оправдали по-русски Марина Царева Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил генерального директора компаний «Биоресурс» и «Гранит-ПМГ» Романа Стародубца к двум годам условно с аналогичным испытательным сроком по делу об особо ...
Дата: 24.03.2021 Копия в Google