Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Украл, Ницца, в тюрьму.

Он был средним клиентом нашего банка в течение примерно 15 лет. У меня было хорошее впечатление об этом человеке». Полный тезка Балаяна указан на сайте dissercat.com как кандидат политических наук, в 2001 году защитивший диссертацию «Национально-этнический сепаратизм в России» в Российской академии госслужбы при президенте РФ. Про бизнес Балаяна мало что известно.
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

242. Опричники СуперХана.

... Украине, представляющей интересы казахстанских властей, является юридическая контора "Ильяшев и Партнеры", которая в Украине выполняет ту же функцию, что и «Кворум» в России. В свою очередь для участия в процессе по экстрадиции «Ильяшев» наняла представлять Украину Winston & Strawn. Это известная международная юридическая компания, основанная в 1853 году в Чикаго. Нанял эту компанию рядовой украинский следователь Николай Мельник, которому его руководство поручило «расследовать» дело «БТА Банка ...
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

243. Братское достояние.

Она— один из основных акционеров «Ленэкспо» и контролируется кипрской структурой Altria Industries Investments Ltd. Эта же кипрская фирма ранее владела ООО «Оберон Истейт», купившего акции банка «Россия».
Дата: 21.04.2014 Копия в Google

244. Москва придержит Игоря Смирнова на выборах президента Приднестровья

Прежним остался и официальный сайт банка — www.gasindbank.com. Поскольку никакой реакции на письмо из Москвы тогда не последовало, поступление помощи Тирасполю было заморожено. На недобросовестность приднестровского Газпромбанка указал и Банк России, который разослал коммерческим российским банкам письмо за подписью зампреда ЦБ Олега Можайскова. "Поступающая в Банк России информация дает основания предполагать, что приднестровский АКБ "Газпромбанк" участвует в недобросовестных финансовых ...
Дата: 31.10.2011 Копия в Google

245. 10 негритят российского бизнеса: Дерипаска, Керимов, Потанин, и др.

По данным экспертов, на 1 сентября 2008 года портфель ценных бумаг банка составлял 14,4% от его активов (20,5 млрд рублей) – и это не считая операций дочерней брокерской компании. По единодушному мнению аналитиков, погубили его акции «Ростелекома», которые, по слухам, «КИТ Финанс» скупал в интересах структур банка «Россия» Юрия Ковальчука. С этими акциями банк проводил операции РЕПО, то есть фактически закладывал их в других банках, однако акции обесценились – и не смог выполнить обязательства ...
Дата: 15.12.2008 Копия в Google

246. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

Ревизоры установили, что в 1990-х годах таким способом российские корпорации поместили в американские банки США больше миллиарда долларов, которые затем ушли из страны. Не утверждая, но допуская, что это было отмыванием денег, ревизоры Конгресса назвали банковские счета примерно двух тысяч корпораций, которые без труда открыл в Делавэре некий «иммигрант из России».
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

247. Рекорд взят под стражу.

... помощи, не облагаемой НДС, деньги перечислялись в банк НЭП для ФСП. Затем без зачисления на корсчет "Родника", открытый в этом банке, по указанию Бориса Сокальского деньги переводились на другой корсчет "Родника", открытый в пятом отделении главного территориального управления Банка России по Москве. Одновременно встречными поручениями АКБ "Родник" денежные средства переводились обратно на корсчет банка, открытый НЭП, где и обналичивались по чекам фонда под видом благотворительной помощи ...
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

248. Труднодоступное жилье.

"Принт.Капитал" считает, что Администрация Химок и "ПИК-Регион" незаконно распоряжаются строительным комплексом "Звезда России" Оригинал этого материала © "Стрингер", 21.09.2007 Труднодоступное жилье Иосиф Гальперин, обозреватель «Совершенно секретно ...
И еще оттого, что, вернувшись с поправками к закону, депутаты решили, что банки вообще не должны отвечать за долги заемщиков.
Дата: 24.09.2007 Копия в Google

249. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

За прошлый год активы банка выросли более чем на 40% (по размерам активов он занял 30-е место в России), около 85% акций кредитной организации официально принадлежит Михаилу Шишханову.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

250. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.

Инвестбанкиры из глобальных банков неохотно комментируют планы MNB. “Непонятно, что MNB может противопоставить в Лондоне ведущим брэндам, а выполнять пожелание ФСФР по размещению в России можно через местные банки”, — недоумевает один из них. *** Оригинал этого материала © "Ведомости", 15.03.2005 “Альбумин” уходит.
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

251. Кто есть кто в "Золотой сотне".

69. Сергей Веремеенко $420 млн Уголь, недвижимость 49 лет, женат, четверо детей Президентом родной Башкирии Сергей Веремеенко так и не стал, пост управляющего Международного промышленного банка потерял. Зато компания «Русский уголь», которой Веремеенко владеет на паях с Вадимом Варшавским, стремительно растет в цене. Еще новости: в начале этого года Веремеенко стал президентом Федерации современного пятиборья России.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

252. Матвиенко выпорола "Викинга".

Михаил Мирилашвили, самый главный финансовый гений всего Северо-Запада России и «кошелек» одного из предыдущих губернаторов, сумел когда-то поставить своего человека во главе самого нахрапистого банка города.
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

253. Приватизация загранбанков.

До определенного момента все складывалось в пользу МВФ. Банку России так и не удалось осуществить выход из капитала росзагранбанков по намеченной схеме.
Дата: 28.02.2005 Копия в Google

254. "Абрамович является одним из главных подозреваемых в до сих пор не раскрытом деле о нецелевом использовании кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов."

Это очередной поворот в борьбе находящегося в Лондоне Европейского банка реконструкции и развития (ЕББР), стремящегося вернуть деньги, который Запад одолжил посткоммунистической России.
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

255. Справка о деятельности группы Менатеп и Нефтяной компании ЮКОС во Франции в 1989-2003 г.г.

Наиболее крупными сделками с акциями, совершенными компаниями, где Е. Попова-Колонг и Бочарников (ее сын от первого брака) были директорами, по данным акционерных реестров в России, являются: 1) продажа Группой Менатеп Банку Kreditanstalt (Австрия) 51% акций Титанового комбината АВИСМА; 2) продажа Группой Менатеп 84% акций Объединения Апатит (в августе 2003 г. П. Лебедев арестован за незаконную приватизацию Апатита); 3) приватизация Восточной Нефтяной Компании ЮКОСом , с участием фондов ...
Дата: 22.12.2003 Копия в Google

256. Еврейский вопрос-2.

Приняв эстафету из рук Карлы дель Понте, Валентин Рошахер еще в 2000 году, во время визита в Россию, пообещал бороться с русской мафией, отмывающей деньги в том числе и через швейцарские банки.
Дата: 18.11.2003 Копия в Google

257. Дефолт-98 был предрешен.

А потому, что кроме "FIMACO" ассоциированными компаниями банка являлись "Eurogrefi" (Paris), "RTD France" (Paris), "Evrofinance" (Moskow) и др. Им тоже кое-что перепало. То есть кредит, который впоследствии вошел составной частью в долг СССР (а потом России), ушел по этим, отнюдь не российским адресам и был использован на некие конфиденциальные цели через Францию.
Дата: 14.08.2003 Копия в Google

258. Ковалев - первая звезда эротического триллера.

Если Ангелевич и Медков начинали карьеру с торговли в кооперативе «Прагма» (а «ДИАМ», то есть дорогой Илья Александрович Медков, вообще с афер с поддельными чеками «Россия»), то Дмитрий — с Лубянки. В 1991 году он расторопно ушел из КГБ в коммерцию и стал председателем правления «Прагмабанка», а затем банка «Единство», откуда исчезли примерно двести миллионов долларов.
Дата: 09.01.2002 Копия в Google

259. "Онэксим-банк".

22 марта 1996 года правительственная комиссия по вопросам финансовой и денежно-кредитной политики (руководитель - тогда первый вице-премьер В.Каданников) утвердила ОНЭКСИМбанк в качестве уполномоченного банка на вывоз слитков золота и серебра за границу для проведения залоговых операций с целью привлечения иностранных кредитов. В апреле 1996 года правительство России поручило Минфину предоставить гарантии ОНЭКСИМбанку по кредиту на сумму 40,4 млрд.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

260. Дело Хакера №1

ФБР срочно отдало приказ своим агентам, дежурившим в роттердамском банке в ожидании Ван-Везеля, быть наготове. Но Рик не приехал, а позвонил из России, и ему, естественно, сказали, что никаких миллионов у него на счете нет. Однако через несколько дней он лично заявился в банк, и там в подтверждение уже сказанному по телефону ему выдали выписку со счета, где миллионы не значились. Копия в Google