Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Кинобраконьер Сергей Жигунов.

Пообещав государственному предприятию «Национальные рыбные ресурсы» (предприятие Федерального агентства по рыболовству) сериал о борьбе с браконьерами, Жигунов взял в банке кредит на сумму 39 млн. рублей.
— Врезка К.ру] *** Как "Пираньи" Жигунова потрошили продюсера Баскакову Оригинал этого материала © irina-baskakova, 09.09.2011, Мошенничество в кинопроизводстве, Сергей Жигунов, Сергей Васильченко, Ирина Мажирина [...] Все началось с того, что моя ...
Дата: 14.02.2013 Копия в Google

422. Люди Сердюкова.

Из тех же соображений часть договоров с банками была оформлена не на самого господина Елькина, а на родственников и Юлию Ротанову, арестованную в рамках того же дела. Она, кстати, до недавнего времени работала учителем в средней школе, а в «БиС» даже не числилась, выступая в частном порядке доверенным лицом господина Елькина. «Они дружили семьями еще с 80-х годов, когда были соседями по офицерскому общежитию», — отметил защитник. — Врезка К.ру] До сих пор у пультов вызова лифтов в белом здании ...
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

423. Анатолий Сердюков потерял доверенное лицо.

Прямо ночью им пришлось срочно вызвать на работу двух кассиров из того же банка, но даже им, используя специальные машинки, пришлось потратить на пересчет состояния господина Елькина 2,5 часа.
— Врезка К.ру] Тем не менее суд поверил не отставнику Елькину, а военному следователю — глава "Славянки" и его помощница были арестованы до 14 января 2013 года.
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

424. Бухгалтер Мухтара Аблязова заинтересовала Россию и Украину.

[Лента.Ру, 29.10.2012, "В Чехии задержана подозреваемая в хищениях у БТА-банка": В постановлении о привлечении Аблязова в качестве обвиняемого сообщалось, что Параскевич была главным бухгалтером ООО "ИПГ Евразия", а также имела доверенности на подписание документов от имени компаний Lion Asiapac Limited и Tortuga Limited. Статус бухгалтера и доверенности использовались при совершении мошенничества. — Врезка К.ру] После возбуждения уголовного дела в отношении господина Аблязова и его соратников ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

425. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

— Врезка К.ру] Запросы об оказании правовой помощи в рамках возбужденного следственным департаментом МВД России в отношении Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") о хищениях из Банка Москвы. [...] Ущерб по уголовному делу еще окончательно не установлен — в самом Банке Москвы, признанным вместе с ВТБ потерпевшим, вчера заявили, что бывшими руководителями было похищено не менее 136 млрд руб. Для возмещения ущерба в России ...
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

426. Швейцария заблокировала Андрея Бородина.

... Татьяна Воронова, Ирина Резник, Бэла Ляув, Алексей Никольский Андрей Бородин Счета бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина в Швейцарии арестованы, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник. Эта же информация есть и у следственного департамента МВД, его сотрудники готовятся работать со швейцарскими коллегами по этому вопросу, говорит его представитель. [Газета.Ру, 12.05.2012, "Швейцария заблокировала Андрея Бородина": «Между прокуратурами двух стран существует соглашение о ...
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

427. Экс-сотрудник банка Hiposwiss арестован в Швейцарии по делу Владимира Потанина.

... Норникеля", который, по его мнению, "положил в свой карман" Потанин в ходе проведения обратного выкупа акций ГМК. [Газета.Ру, 29.11.2011, "Выкуп смыл миллиард": Дерипаска считает, что отмывание денег произошло на территории Швейцарии и через швейцарский банк Hiposwiss. Согласно документам, имеющимся в распоряжении журнала, сделка buyback акций ГМК была проведена через ряд офшорных компаний «Интерроса», у которых был счет в швейцарском банке Hyposwiss — цюрихском филиале банка Kantonalbank ...
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

428. Юрий Иванющенко (Юра Енакиевский): депутат, земляк Януковича, "смотрящий" по Украине.

... в Киеве по адресу Рыльского, 4 в помещении банка «Родовид», где расположена известная журналистам штаб-квартиры Юры Енакиеского. По нашим данным в ближайшее время также под контроль будет поставлен рынок транспортных перевозок, транзитов грузов и лицензионные склады. Ежедневно в Украину заходит 4—5 тысяч транспортных фур. Поставив под контроль систему транспортировки, можно держать в руках как легальную, так и нелегальную часть импорта. — Врезка К.ру] — Впервые Ваше имя на всю страну прозвучало ...
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

429. Андрею Бородину вменили кипрские однодневки.

... результатам внутренних проверок в банке: «В правоохранительные органы было направлено около 10 заявлений по фактам вывода средств банка через офшорные компании. Сумма ущерба, по данным заявлениям, составляет гораздо большую сумму, нежели фигурирует в уголовном деле». По словам источника «Газеты.Ru», близкого к Банку Москвы, общая сумма претензий составляет более 20 млрд рублей. «Надеемся, все остальные заявления также будут рассмотрены», — говорят в банке. — Врезка К.ру] Это четвертое уголовное ...
Дата: 24.02.2012 Копия в Google

430. Банк Москвы выводят из-под Медведева.

Других акционеров нет. [Газета.Ру, 21.11.2011, "Бородин — "Ведомостям": Юсуфов, покупая акции Банка Москвы, действовал по поручению Медведева": Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова прокомментировала утверждения Бородина следующим образом: «Президент Дмитрий Медведев никогда не участвовал ни в каких коммерческих переговорах и не давал указаний по тем или иным коммерческим проектам.
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

431. Роман Абрамович: аукцион по "Сибнефти" был фикцией.

Березовский и Патаркацишвили "зачистили" приватизационные торги от конкурентов Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 02.11.2011, Фото: Reuters Абрамович признал, что аукцион по "Сибнефти" был фикцией Михаил Оверченко, Дмитрий Дмитриенко Роман ...
Формального отношения к заявителям он не имел, однако инструктировал людей, представлявших НФК. «Вот реальный покупатель «Сибнефти», — показывал на Березовского сотрудник банка «Менатеп», гарантировавшего заявку для Березовского.
Дата: 03.11.2011 Копия в Google

432. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

Но если будет приставлен нож к горлу и выбор будет стоять между тем, чтобы отправиться на тюремные нары в России или пойти на вынужденный шаг, я, конечно, буду думать о том, что я буду вынужден его сделать», — сказал президент Банка Москвы. — Врезка К.ру] Как говорится в письмах старшего следователя майора юстиции Дмитрия Писаревского в управление уголовного розыска ГУВД Москвы, постановления об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а также постановление об ...
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

433. Сергей Полонский больше не бизнесмен, но должник.

Заявление бизнесмена может быть как подготовкой к передаче Mirax Group банкам, так и хорошо спланированным шоу в преддверии ребрендинга или возможного банкротства, гадают участники рынка.
— Врезка К.ру] Mirax Group основана в 1994 году, основной владелец — Сергей Полонский (78%, остальное — у менеджмента корпорации).
Дата: 04.03.2011 Копия в Google

434. Ответ "Конверс Груп".

15.11.2010 Ответ "Конверс Груп" На публикацию "Операция "Кенгуру" В редакцию сайта Компромат.Ру В связи с публикацией серии материалов, касающихся деятельности «Инвестбанка» и группы «Конверс», ОАО "Управляющая компания "Конверс Груп" официально ...
Как сообщает латвийская газета "Телеграф" , сначала "чеки были депонированы в банке Commonwealth Bank of Australia".
Дата: 15.11.2010 Копия в Google

435. Александр Гительсон объявлен в федеральный розыск.

... банка ВЕФК Виталий Рябов и его заместитель Иван Бибинов в августе 2007 года выдали кредиты компаниям "Вектор" и "Радиус", но они, обязанные по условиям договора вернуть заемные средства в декабре 2008-го и январе 2009 года, свои обязательства не выполнили. СКП считает, что обе компании были связаны с фигурантами дела, которые вывели за рубеж выданные кредиты. Отметим, что господа Гительсон, Рябов и Бибинов были арестованы в марте 2009 года, но впоследствии освобождены. [Фонтанка.Ру, 15.10.2010 ...
Дата: 15.10.2010 Копия в Google

436. Рустам Тарико отсудил у экс-жены алименты.

— Врезка К.ру] Татьяна Осипова Состояние председателя совета директоров и владельца банка «Русский стандарт» Рустама Тарико журнал Forbes в 2010 году оценил в $1,4 млрд, журнал «Финанс» — в $1,6 млрд.
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

437. Семейный бизнес в "Ростехнологиях".

— Я надеюсь, в Татарстане появится второй или третий крупнейший банк после "АК БАРС" Банка и, может быть, Татфондбанка. — Врезка К.ру] ["Вечерняя Казань", 13.07.2010, "Анастасия Колесова купила банк Минтимера Шаймиева": Основным акционером (владельцем 99,95 процента акций) Татсоцбанка, судя по его официальному сайту, до сих пор считается Резервный фонд президента (РФП) РТ. Неизвестным для широкой общественности оставался факт, что 24 марта, в последний день своего пребывания в должности ...
Дата: 14.07.2010 Копия в Google

438. Основателям "Дон-Строя" грозит участь обманутых инвесторов.

В июле 50% плюс одна акция должны быть переданы банку ВТБ. Президент–председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью Business FM на днях сообщал, что банк намерен проконтролировать достройку всех жилых объектов. Жилой комплекс состоит из двух башен разной формы, соединенных между собой малоэтажной секцией (47, 32 и 7 жилых этажей). Высота здания превышает 213 метров. — Врезка К.ру] ["Московская перспектива", 29.06.2010, "Высоко построились": Незаконные этажи появились на объекте вопреки ...
Дата: 07.07.2010 Копия в Google

439. Город без Хабарова.

Хабарову инкриминировалось, что он принуждал к продаже акций одного из уральских предприятий председателя совета директоров «Банка 24. ру» Сергея Лапшина.
Дата: 28.01.2005 Копия в Google

440. "Абрамович является одним из главных подозреваемых в до сих пор не раскрытом деле о нецелевом использовании кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов."

*** Оригинал этого материала © "The Times", Великобритания, Перевод: Инопресса.Ру, 06.07.2004 На фирму Абрамовича открыта охота из-за долга в 8 млн фунтов Доминик Кеннеди Компания, по-видимому контролируемая миллиардером и владельцем "Челси" Романом Абрамовичем, объявлена банкротом из-за долга западному банку в размере 15 млн долларов (8,2 млн фунтов).
Дата: 17.08.2004 Копия в Google