Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Олег Дерипаска потерял "золотой паспорт".

— Врезка К.ру Еврофинанс Моснарбанк в свою очередь сообщил Forbes, что не считает возможным комментировать сведения, не имеющие отношения к деятельности банка и «носящие предположительный характер». Пресс-служба банка отметила, что Столяренко не работает в банке с июня 2012 года, а Бондаренко — с 2014 года.
Дата: 28.11.2019 Копия в Google

482. Александр Сорокин начертил рукой на стене цифру.

... в отношении акционеров банка, кинопродюсера Юрия Глоцера и его сына Филиппа, и арестовал их активы. По материалам дела, следователь на сделку согласился, но объяснил адвокату Мышлявкину (Тамара Хорошилова в переговорах не участвовала), что он может лишь изменить статус банкирше. Между тем адвокат во время встреч, которые проходили в ресторанах и служебном кабинете Александра Сорокина на седьмом этаже центрального здания СКР, настаивал на выполнении обоих пожеланий. — Врезка К.ру Во время беседы ...
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

483. Капиталбанк растащили на троих.

— Врезка К.ру 48-летний Сергей Осипов возглавлял ПАО АКБ «Капиталбанк» с февраля 2015 года по январь 2016-го. В феврале 2016 года ЦБ РФ отозвал у банка лицензию, мотивировав это наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

484. Руководство "Евростандарта" унесло последние миллионы.

— Врезка К.ру Своим кредиторам финансовое учреждение задолжало 1,44 млрд руб. В феврале 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк «Евростандарт» банкротом. В течение почти двух лет в этом уголовном деле, которое практически сразу передали в столичный полицейский главк, были лишь свидетели. В их числе и занимавшая с 27 января по 10 декабря 2017 года должность и. о. председателя правления банка «Евростандарт» Наталья Важнаткина.
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

485. Александру Григорьеву заменили сообщество на группу.

Как само собой разумеющееся, всё это залоговое имущество ушло из банка. Григорьев говорит, что всё это время, а «перекредитовка» продолжалась четыре месяца, он в банке практически не появлялся, а находился в Москве, получая от президента банка Григория Кулеши отчёты о том, что всё хорошо, компании Парамонова возвращают кредиты, а свободные деньги тут же выдаются новым клиентам банка. Однако, суд отказался проводить экспертизу финансовых документов, на чем настаивало обвинение. — Врезка К.ру ...
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

486. Андрей Манн "кинул" подчиненных на 100 млн руб.

Все это время А.Манн уверял автора книг о личностном росте, что исправно выплачивает кредит, однако в ноябре 2016 г. Н.Козлову из банка пришло требование о возврате денежных средств и процентов на сумму 1 млн 17 тыс. евро. Психолог обратился к А.Манну, и тот попытался успокоить мужчину, заявив, что переживать не о чем, поскольку «там в залоге мое имущество». Н.Козлов полагает, что основатель «СПИД-Инфо» злоупотребил его доверием и причинил ему ущерб в размере 28 млн руб. — Врезка К.ру Игорь Н ...
Дата: 07.08.2019 Копия в Google

487. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

... управляла недвижимостью группы, у Panabel Limited «по многократно завышенной стоимости» — за 4 млрд руб. Далее подозреваемый перечислил эти средства через подконтрольный Петрову московский банк на счет Panabel Limited, открытый в австрийском банке ...
— Врезка К.ру Петров сказал РБК, что это уголовное дело — «обычная практика», приведя в пример обвинения против экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова, которого 26 марта задержали по обвинению в создании преступного ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

488. В Москве арестовали Елену Платон.

В Москве арестовали Елену Платон Сестру молдавского бизнесмена Вячеслава Платона и топ-менеджера Moldindconbank считают причастной к выводу из России более $1 млрд Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 29.05.2019, Вместо Вячеслава Платона ...
Она, говорится в приговоре Высшей судебной палаты Молдавии, выполняла указания Елены Платон, занимавшей пост главы казначейства банка.
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

489. У Константина Базанова закончился "Резерв".

По данным Центробанка, на момент отзыва лицензии активы составляли 1,6 млрд руб., по результатам работы временной администрации сократившиеся до 1,2 млрд руб., обязательства — 1,3 млрд руб., уставный капитал — 450 млн руб. — Врезка К.ру Александр Иванов Отметим, что долгое время владельцем «Резерва» был екатеринбургский банкир Александр Иванов, до это являвшийся совладельцем Свердловского губернского банка.
Дата: 22.05.2019 Копия в Google

490. Бориса Ушеровича признали взяткодателем Дмитрия Захарченко.

Рассматривать ходатайства о заочных арестах бывшего зампреда Инкредбанка Дмитрия Моторина и члена совета директоров банка «Новое время» Ивана Станкевича Басманный суд отказался, посчитав, что следствие не предоставило данные о том, что заочно ...
— Врезка К.ру] ["Коммерсантъ — FM", 18.03.2019, "К делу Захарченко добавили участников": Шансы на экстрадицию трех бизнесменов с Кипра ничтожны, а на сделку со следствием они не пойдут, считает президент международной коллегии адвокатов «Почуев ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

491. Олег Скрыль и афера "Века".

[Коммерсант.Ру, 12.05.2016, "ЦБ отозвал лицензии у банка "Век" и ДС-банка": Как следует из информационного сообщения регулятора, решение об отзыве лицензии было принято в связи с нарушением банком действующего законодательства, а также нормативов ЦБ. В частности, норматив достаточности капитала опускался ниже 2%.
Дата: 29.01.2019 Копия в Google

492. Антон Зингаревич может возвращаться из Лондона.

Кроме того, ложные сведения о цели использования кредитов обвиняемые направляли в банки уже после заключения кредитных договоров — то есть они не были условием их заключения, указало в документе. Дело прекращено «по редкому, но справедливому в данном случае основанию — в связи с отсутствием в деянии состава преступления», заявил РБК адвокат Добрынин. — Врезка К.ру] Несмотря на протесты Генеральной прокуратуры, в кассационной инстанции Верховный суд РФ в середине ноября 2018 года отказал высшему ...
Дата: 29.01.2019 Копия в Google

493. "Народный краудфандинг" Навального: "студенты" — 6%, спонсоры — 94%.

Юрист фонда Вячеслав Гимади возразил, что доказать факт принятия биткойнов технически невозможно, так как банки не зачисляют их на счета. — Врезка К.ру]
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

494. Игорь Сокеркин "накредитовал" до заочного ареста.

... К.ру] [Banki.ru, 17.08.2017, "Центробанк обнаружил недостачу в банке "Легион" на 0,73 млрд рублей": Временная администрация по управлению банком «Легион», назначенная приказом ЦБ в связи с отзывом у банка лицензии, обнаружила недостачу денежной наличности в кассах кредитной организации и ценностей на общую сумму 0,73 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Центробанка. [...] Обязательства банка «Легион» на момент отзыва лицензии превысили его активы на 8,8 млрд рублей. Так, размер активов банка ...
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

495. Анатолия Мотылева засудили на родине на 33 млрд руб.

По словам юриста, "по сути, он в свою пользу выводил из банка деньги под видом невозвратных кредитов". "Редкий случай, когда личное обогащение происходило так открыто", — сказал юрист. Кроме того, как ранее отмечал представитель АСВ, Мотылевым проводилось отчуждение принадлежавших "Роскредиту" ликвидных ценных бумаг в преддверии отзыва у банка лицензии. — Врезка К.ру] Отметим, что сейчас арбитраж рассматривает еще одно исковое заявление АСВ, поданное в июле 2018 года.
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

496. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

После того, как информация о предоставлении проблемных залогов была опубликована, частные банки стали не охотно работать с этой компанией. Привлекать заемные средства компании «холодильник.ру» стало намного сложнее, после чего компания сделала акцент в своих бизнес-процессах на факторинг. Но и в факторинге не обошлось без «узких мест». Странно то, компания «холодильник.ру», основным видом деятельности которой всегда выступала розничная продажа техники физическим лицам, вдруг начинает продавать ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

497. Евгений Берштам увел "Домашние деньги".

«До тех пор, пока суд не вынесет официальное постановление, компания будет вести деятельность и пытаться выполнить обязательства перед кредиторами,— отметили там.— Выплаты банку "Интеркоммерц" по основному долгу должны были начаться лишь в 2019 году, компания не смогла в текущих реалиях выплачивать проценты, однако предполагала начать выплаты при первой возможности». — Врезка К.ру]
Дата: 28.08.2018 Копия в Google

498. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

Как рассказал на допросе Фомин, Олег Белоусов и Иван Мязин создали фирмы, куда стягивались обналиченные денежные средства для их последующей передачи в виде взяток в ЦБ РФ. За эти деньги представители Банка России не замечали незаконные операции по переправке гигантских сумм за пределы страны. — Врезка К.ру] Мязин был задержан в мае этого года.
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

499. Валюту списали как родную.

... театрально увели $728 тыс.: схема расхищения"заброшенных" вкладов Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 03.07.2018, Как Сбербанк не дал лохматить бабушку Александр Ермаков Сбербанк подтвердил 3 июля хищение особо крупной суммы у своей давней доверительницы. Полиция задержала четырех сотрудников, которые для обмана службы безопасности разыгрывали театральные сценки. Всего участниками считаются девять человек, и под статью их подвела алчность. Годами в банке могут храниться бесхозные счета ...
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

500. Дочь Григория Слабикова взяли как помощницу.

Дочь Григория Слабикова взяли как помощницу Елена арестована за соучастие в афере отца, руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора, на 4,76 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 14.05.2018, Дочь отправили в СИЗО к отцу, Фото ...
В ходе обысков, в одной из квартир было обнаружено 33 млн руб. и €560 тыс. А когда полицейские следователи осмотрели в четырех городских банках сейфовые ячейки, ключи от которых хранились в квартире чиновника Слабикова, они обнаружили более ...
Дата: 15.05.2018 Копия в Google