Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Константина Вачевских взяли с четвертой попытки.

В марте 2013 года руководители Сбербанка, Альфа-банка, Нового московского банка и "Северстали" в открытом письме попросили главу МВД Владимира Колокольцева взять под контроль расследование "мошеннических действий" господина Вачевских. В июле—августе 2014 года возбуждено несколько дел о хищениях у Сбербанка более 1,2 млрд руб. кредитов, выданных структурам бизнесмена.
Дата: 23.12.2014 Копия в Google

402. Сергею Шекланову долг банку "БТА-Казань" в полмиллиарда — не в тягость.

Сергею Шекланову долг банку "БТА-Казань" в полмиллиарда — не в тягость На греческую свадьбу дочери экс-банкира с 1500 бутылок Dom Perignon и 150 кг омаров спустили €2 млн Оригинал этого материала © "Бизнес Online", 04.10.2014, Как бывший совладелец "БТА-Казань" удивил греческий "Остров ветров", Фото: via "Бизнес Online", Видео: Mykonos LiveTV Арслан Минвалеев, Кира Маслова, Эльвира Вильданова Сергей Шекланов с дочерью Размах свадьбы дочери бизнесмена Сергея Шекланова и скромного служащего ...
Дата: 06.10.2014 Копия в Google

403. Народные должники Сбербанка:

Сенаторы Самойлов (не возвращает банку 2,5 млрд руб.) и Сафин (400 млн), депутаты Четвериков (522 млн) и Доронин (643 млн) Оригинал этого материала © "Ведомости", 21.08.2014, Фото: "Красное знамя" (Коми), ИТАР-ТАСС, Иллюстрация: "Ведомости" Народные должники Сбербанка Татьяна Воронова, Ольга Чуракова, Юлия Грибцова Евгений Самойлов Ралиф Сафин В марте Сбербанк в разных регионах подал иски к компаниям двух сенаторов — Ралифа Сафина и Евгения Самойлова о взыскании в общей сложности 3,3 млрд руб ...
Дата: 21.08.2014 Копия в Google

404. Как Геннадий Тимченко "страдает" под санкциями.

... личного Gulfstream — чартер, карты Visa и MasterCard заменили китайская UnionPay и кошелек с налом "Если понадобится, завтра же передам все государству" Оригинал этого материала © ИТАР-ТАСС, 04.08.2014, Геннадий Тимченко: за все в жизни надо платить ...
Даже крупные частные европейские банки — заложники мировой финансовой системы, которую контролируют США. При желании те могут делать что хотят и с кем хотят.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

405. Австралия запретила публикации о подкупе глав Индонезии, Малайзии и Вьетнама.

Австралия запретила публикации о подкупе глав Индонезии, Малайзии и Вьетнама Австралийские Центральный и Резервный банки "подмазывали" контракты на поставку полимерных банкнот Оригинал этого материала © "RT на русском", 30.07.2014, WikiLeaks: Власти Австралии закрыли доступ к информации о международном коррупционном скандале, Фото: AFP, Bloomberg, Иллюстрации: via Wikileaks Тчыонг Тан Сан Сусило Бамбанг Юдойоно Согласно новым разоблачениям, размещённым на портале WikiLeaks, власти Австралии ...
Дата: 31.07.2014 Копия в Google

406. Ответ Михаила Коряка.

Это, естественно, может произойти лишь в том случае, если руководство Сбербанка РФ займет принципиальную позицию и не допустит мошеннических действий в отношении ведущего банка страны.
16.07.2014 Ответ Михаила Коряка На публикацию "Посредник" Януковича приговорен за осечку" В редакцию Компромат.Ру 11 июля 2014 года на Вашем сайте была напечатана статья "Посредник" Януковича приговорен за осечку.
Дата: 16.07.2014 Копия в Google

407. Крымский гамбит.

Оригинал этого материала © Jacta, 24.06.2014 Крымский гамбит Саркис Мейбатов и Маст-Банк готовы к потрошению украинской дочки ВЭБа Борис Мастерков На фоне сложившейся в Республике Крым сложной финансовой ситуации любая новость о появлении там российского банка должна вроде бы радовать крымчан. И действительно, украинские банки не просто прекратили свою работу на полуострове по принципу «кому должен, всем прощаю», оставив жителей без сбережений и вкладов, но и своими действиями фактически ...
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

408. Миллиардеры с двойным гражданством.

Миллиардеры с двойным гражданством Россиянин Тимченко имеет также паспорт Финляндии, Гальчев – Греции, Манасир – Иордании, Кантор – Израиля, Якобашвили предпочел России Швецию Оригинал этого материала © "РБК daily", 11.04.2014, У кого из российских ...
Геннадий Тимченко Владелец инвестиционной группы Volga Group, входящей в состав акционеров НОВАТЭКа, совладелец банка «Россия», страховой компании СОГАЗ и др. После развала Советского Союза десять лет прожил в Финляндии, где в 1999 году получил ...
Дата: 11.04.2014 Копия в Google

409. Под Сугробовым раскопали провокаторов.

Под Сугробовым раскопали провокаторов ГУЭБиПК МВД обезглавили за $10 тыс. для шефа секретной службы ФСБ Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 26.02.2014, Войны силовиков: цена провокации, Фото: "Коммерсант" Александр Шварев Денис Сугробов ...
Ему было выдано несколько "документов прикрытия", в том числе настоящий паспорт на Сергея Гридасова, по которым полицейские помогали Пирожкову устраиваться в различные фирмы и банки.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

410. Тайный лифт в банк в аэропорту Цюриха и $250 тыс. в колготках.

Тайный лифт в банк в аэропорту Цюриха и $250 тыс. в колготках Спецоперации Credit Suisse помогли американцам спрятать в Швейцарии от налоговой США более $10 млрд Оригинал этого материала © "РБК daily", 27.02.2014, Credit Suisse помог американцам ...
В схеме участвовали более 1,8 тыс. сотрудников швейцарского банка, но только к десяти из них были применены дисциплинарные взыскания и ни один не был уволен.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

411. Как основатель "Партии" потерял жизнь и кошелек.

Как основатель "Партии" потерял жизнь и кошелек Перед расстрелом Александр Минеев развелся и попал в разработку дагестанских силовиков и рейдеров Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 28.01.2014, Убийство олигарха: боевики, обыск и $700 млн, Фото ...
Он был совладельцем и председателем совета директоров банка "Рост", долю в котором впоследствии продал.
Дата: 28.01.2014 Копия в Google

412. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

... 2014 г., сообщали «Известия» со ссылкой на столичную полицию. Тогда имена конкретных организаторов хищений не упоминались. В 2013 г. на сомнительную деятельность фондов «Роснано» обращали внимание в Счетной палате. В 2010-2012 гг. «Роснано» было перечислено на счета Fonds Rusnano Capital S.A. $440 млн. $311 млн из этой суммы не используются для целей привлечения иностранных инвестиций в совместные международные фонды нанотехнологий. Указанные средства размещаются на депозитах в иностранных банках ...
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

413. Флагман черноморской флотилии Путина.

Контракт на постройку был заключен 30 декабря 2014 года, а деньги на корабль Тимченко собирал с российских олигархов. Маслова на фоне этих событий отправили осенью 2016 года под стражу по делу о хищении у банка «Народный кредит» 1 млрд рублей и арестовали дом в подмосковном Архангельском стоимостью около $100 млн. Сравнимая по стоимости яхта следствие не заинтересовала, а в изоляторе Маслов провел всего чуть больше месяца и в конце ноября вышел на свободу, поскольку правоохранительные органы ...
Дата: 21.11.2023 Копия в Google

414. Роман Абрамович переключил "Видео интернешнл" на друзей Путина.

Странная покупка До сих пор считалось, что друзья и соратники бывшего министра по делам печати, телерадиовещания и СМИ Михаила Лесина — человека, близкого к ельцинской семье, продали «Видео интернешнл» в 2010 году структурам банка «Россия» давнего ...
Лесин в ноябре 2014 года был найден мертвым в номере гостиницы Dupont в Вашингтоне (его семья жила в США).
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

415. Тайна $100 млн в Швейцарии потянула на 86 месяцев тюрьмы.

... счета в банке в Швейцарии для хранения крупных сумм денег, совокупная стоимость которых в какой-то момент превышала $93 млн. В течение нескольких лет Джетвей предпринимал шаги, чтобы скрыть свое право собственности и контроль над этими средствами, в том числе удалил свое имя из счетов и сделал свою тогдашнюю жену, гражданку России, бенефициарным владельцем счетов. Кроме того, несмотря на то, что Джетвей был сертифицированным бухгалтером, он не подавал налоговые декларации за 2013 и 2014 годы ...
Дата: 22.09.2023 Копия в Google

416. Золотомонетный обнал.

Занимал 171 место в рейтинге русскоязычной версии Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2014». Состояние оценивалось в 600 миллионов долларов. — Врезка К.ру @banksta, 17.04.2018 01:10: Акционер банка "Развитие Столица" Рустем Терегулов владеет самолетом Boeing 737 BBJ (M-Urus) за $50 млн. Капитал банка сопоставим с ценой джета, а к Терегулову уже наведались правоохранители.
Дата: 15.06.2023 Копия в Google

417. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

Какое-то время Апсит и Семенюк были совладельцами компаний группы «Чисто», однако после российского вторжения в Крым в 2014 году беларусский бизнесмен постепенно начал выходить из украинских бизнесов, в том числе переписал часть на Семенюка — латвийские правоохранители считают, что он, вероятно, сделал это лишь на бумаге. — Врезка К.ру В 2018 году сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США объявила, что планирует ввести против этого банка санкции за отмывание денег.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

418. Золотая правая рука Васифа Талыбова.

Он добавил, что источником средств для различных инвестиций, упомянутых OCCRP, были кредиты в банках, и Учар их еще выплачивает.
Два года спустя, в 2014 году, в зданиях, которые купил Рза, открылся пятизвездочный отель Divan Suites Batumi.
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

419. Корпоративам слава!

Один из этих домов был продан в 2014 году.
Интересно, что в 2021 году председатель правления Инвестторгбанка был осуждён на семь лет тюрьмы за хищение миллиардов из банка.
Дата: 17.01.2023 Копия в Google

420. Андрею Туеву выведенные кредиты вернулись сроком.

... мае 2014 года банк предоставил этой компании кредит на сумму более 261 млн руб. Он был обеспечен 32 квартирами в жилом комплексе «Пермские медведи». Уже в июне того же года номинальный директор ООО обратился к заместителю предправления банка Вадиму Манину с заявлением, где содержалась просьба о снятии залога. 25 июня кредитный комитет одобрил предложение о снятии обременения, подписи под документом поставили Манин и Туев. […] В итоге этот кредит также не был полностью погашен, а в сентябре 2014 ...
Дата: 05.10.2022 Копия в Google