Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Илью Юрова на родине ждут 8 лет.

... банка "Траст" "виртуально" осудили на восемь лет": За время разбирательства фигурант, в выдаче которого дважды России отказала вначале Украина, а потом и Великобритания, ни разу не проявил интерес к процессу. Назначенная ему судом адвокат Людмила Алатырцева, изучив материалы дела, считала вину банкира недоказанной. Суд согласился с версией следствия о том, что по указанию совладельца кредитного учреждения, действовавшего «в составе организованной группы», с апреля 2012 года по декабрь 2014 года ...
Дата: 15.04.2022 Копия в Google

322. Братья Ананьевы пошли по кредитной линии.

В Москве их рассматривали, и благодаря усилиям как самих Алексея и Дмитрия Ананьевых, так и привлеченных ими сообщников из числа высокопоставленных менеджеров банка заявки оперативно одобряли, после чего «Промсвязьбанк-Кипр» открывал кредитные линии. Суммы кредитов варьировались. Так, по данным следствия, Сommunication Technology Sweden AB получила таким образом 31 июля 2014 года кредит в размере $54 млн под 7,5% годовых.
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

323. Вадиму Варшавскому к сроку добавили долгов.

По словам Варшавского, в 2014 году реализация проекта затянулась из-за антироссийских санкций, у ООО "Донбиотех" возникли проблемы с приобретением технологии. Проект завода ООО "Донбиотех" входит в число приоритетных проектов Ростовской области. Варшавский был задержан в 2018 году по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Петрокоммерц". Дело о хищении у банка было возбуждено в 2016 году.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

324. Экс-руководство "Волга-кредита" пригласили к кассе.

Акционерами банка выступают Александр Мануйлов (30%), Татьяна Ерилкина (23,88%), Раиса Пурусова (15,35%), Олег Ширяев (10,07%), гражданин Узбекистана Овик Мкртчян (7,28%), Виктор Фролов (5,45%) и Рустем Хафизов (4,67%). В конце 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензию банка. В апреле 2016 года госпожу Ерилкину приговорили к 5 с половиной годам лишения свободы. Ленинский районный суд Самары признал ее виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Как было установлено, в 2014 году Татьяна Ерилкина ...
Дата: 04.09.2020 Копия в Google

325. "Подольские" ставят на "Фонбет".

... делают онлайн-ставки у легальных букмекеров и 49% играют в зарубежных нелегальных конторах, хотя Роскомнадзор блокирует такие сайты, а банки — транзакции по ставкам через них. Налоги с выигрыша на таких сайтах не платят ни игроки, ни их владельцы с ...
В 2014 году единственным учредителем компании стал выходец из Ставрополья Максим Кирюхин, который до этого был крупнейшим франчайзи «Фонбета».
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

326. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

Об этом в четверг, 27 июня, сообщила пресс-служба СК. По версии следствия, в 2014 году Петров «из корыстных побуждений», нарушая закон «О валютном регулировании и валютном контроле», «незаконно» перечислил 4 млрд руб., полученные от коммерческой ...
... управляла недвижимостью группы, у Panabel Limited «по многократно завышенной стоимости» — за 4 млрд руб. Далее подозреваемый перечислил эти средства через подконтрольный Петрову московский банк на счет Panabel Limited, открытый в австрийском банке ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

327. В Москве арестовали Елену Платон.

По версии следствия, участники ОПС, в том числе господа Коркин и Платон, действуя в интересах его организаторов Вячеслава Платона и Владимира Плахотнюка, в 2013–2014 годах с использованием подложных документов организовали перечисление со счетов подконтрольных им юридических лиц в банке «Западный» и Русском земельном банке (РЗБ) денежных средств на счета нерезидентов в Moldindconbank под предлогом продажи валюты.
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

328. Вадим Манин расписался на 2,5 года колонии.

Как установили следствие и суд, преступление Манин совершил в июне 2014 года. Незадолго до этого, 28 мая, он был назначен зампредом правления кредитной организации. В том же месяце между «Экопромбанком» и ООО «Магнит-Инвест», которое было подконтрольно совладельцу банка Владимиру Нелюбину, был заключен кредитный договор на сумму более 261 млн руб. под 9,85% годовых.
Дата: 07.12.2018 Копия в Google

329. Александр Павлов за 4 млрд руб. ответит 9 годами колонии.

В сентябре 2014 года арбитраж удовлетворил иск "Агентства по страхованию вкладов" (АСВ) о признании недействительной крупной сделки — 20 декабря 2013 года НМБ через кассу выдал родственнику руководителя банка 482,9 млн рублей, которые не являлись его собственными средствами.
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

330. "Рыночная" цена за разработчика БПЛА оказалась меньше оборота.

"Рыночная" цена за разработчика БПЛА оказалась меньше оборота Хозяин "НК Банка" и УЗГА Виктор Григорьев и Рустэм Магдеев пытаются купить ОКБ им. Симонова после неудачного его "отжима" в интересах Чемезова Оригинал этого материала © 1prime.ru, 26.07 ...
Его гендиректор Александр Гомзин был арестован по подозрению в нецелевом использовании субсидий, предоставленных предприятию в 2014 году Минпромторгом.
Дата: 26.07.2018 Копия в Google

331. Дочь Григория Слабикова взяли как помощницу.

В ходе обысков, в одной из квартир было обнаружено 33 млн руб. и €560 тыс. А когда полицейские следователи осмотрели в четырех городских банках сейфовые ячейки, ключи от которых хранились в квартире чиновника Слабикова, они обнаружили более ...
По данным за 2014–2016 годы ее выручка составила 3,18 млн руб., а чистая прибыль — 310 тыс. руб. Еще Елене Слабиковой принадлежит 60% ООО «Волна-парк», зарегистрированной в июле 2014 года.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

332. Утечка главы "Линии тока".

Руководители ГК вывезли со складов и подчистую продали весь товар, находящийся в залоге у банка, а поручитель Дмитрий Ступин незадолго до банкротства продал приятелю за 1 млн руб. даже свою личную роскошную квартиру в Шмитовском проезде». В УВД ЦАО с позицией представителей банка согласились. В полицейском расследовании, правда, пока фигурирует только один из эпизодов мошенничества, самый последний, относящийся к ноябрю 2014 года.
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

333. Швейцария разблокировала €260 млн Андрея Бородина.

Аналогичные дела, отметил господин Куренной, были возбуждены во Франции и Германии, а также других странах, где экс-глава Банка Москвы предположительно разместил около $2 млрд, выведенных им из Банка. При этом Генпрокуратура РФ исполнила целый ряд следственных поручений, поступивших из Швейцарии. Эта страна также сотрудничала, предоставляя России информацию по громкому делу об отмывании. Последний обмен данными между прокуратурами состоялся в 2014 году.
Дата: 17.08.2017 Копия в Google

334. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

"Надеемся, что данные меры позволят погасить долг Катунина перед банком,— отметили в ВТБ.— Наша основная цель при работе с проблемной задолженностью — возврат кредитных средств банка. Мы примем все меры в рамках законодательства для взыскания задолженности с Александра Катунина и Сергея Таруты, являющихся поручителями по кредиту ЕФК". ["Коммерсант", 22.05.2014, "Донецкий губернатор попал под санкции ВТБ": Как стало известно "Ъ", на Кипре арестована часть активов олигарха Сергея Таруты, которого ...
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

335. Следователя выручили военные на бронетранспортере.

... в Гудермесе Владислав Трифонов [...] В соответствии с этим планом не позднее 16 марта 2016 года Глеб Привалов изготовил поддельную доверенность, якобы выписанную ему 1 сентября 2014 года гендиректором ООО "Югра Лтд", которому принадлежит "Водолей ...
По оценке адвоката Вадима Мышлявкина, представляющего в суде интересы четырех клиентов банка, общая сумма задолженности "БФГ-Кредита" сегодня может превышать 47,5 млрд руб. Среди клиентов банка были крупные организации — в частности, управление по ...
Дата: 06.04.2017 Копия в Google

336. Дмитрия Фирташа разрешено экстрадировать в США.

По заявлению Национального банка расследуется дело о невозврате кредита. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Разумеется, оказавшись во власти американского правосудия, Фирташ, чтобы не попасть в тюрьму на десятки лет, скорее всего, пойдет на сделку со следствием. Логично, что он может выступить с «откровениями» касательно свергнутого в 2014 году Виктора Януковича, а также «российского следа» в событиях последних лет на Украине.
Дата: 22.02.2017 Копия в Google

337. Илья Юров со товарищи выводили на жен.

... графстве Кент, особняк в графстве Суррей, дом на Бали — все это банк «Траст», санацией которого в декабре 2014 г. занялась финансовая корпорация «Открытие», требует в Высоком суде Лондона от жен бывших основных владельцев банка Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева. Трио бизнесменов объявлено в международный розыск. Вместе с двумя бывшими топ-менеджерами «Траста» — не уехавшими из России и арестованными Олегом Дикусаром и Евгением Ромаковым — они обвиняются в хищении средств банка ...
Дата: 07.02.2017 Копия в Google

338. Вышел из кабинета главы Пробирной палаты и упал в лестничный пролет.

Однако у людей, знакомых с ситуацией, есть мнение, будто большая часть этих средств оказалась на счетах в латвийских банках.
С «легкой руки» Глинова в 2014 году никому не известная «Фирма Чессико» выиграла тендер на заключение госконтракта по капитальному ремонту здания Гохрана на 127 млн. рублей.
Дата: 21.03.2016 Копия в Google

339. Наркобанан Владимира Кехмана.

... Базанова, Алексей Никольский, Юлия Саяпина Владимир Кехман Правоохранительные органы Эквадора объявили о раскрытии преступной сети, члены которой отмыли в банках более $1 млрд, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел республики. По сведениям министерства, группа действует в стране уже пять лет, до этого ее члены были замешаны в массовых махинациях в российской банковской системе. Расследование началось в 2014 г. после конфискации тонны наркотиков, переправлявшихся в Кувейт ...
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

340. МТС запеленговали в Крыму.

Они менялись несколько раз. Последний вариант был установлен решением Совета ЕС 2014/475/CFSP. Если трактовать его строго, то практически любая деятельность на территории Крыма может расцениваться как способствующая «интеграции Крыма в Российскую Федерацию». Однако пока санкции применялись очень избирательно, о чем говорят примеры Добролёта и Российского Национального Коммерческого Банка.
Дата: 07.08.2015 Копия в Google