Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.

[Коммерсант.Ру, 03.11.2016, "ЦБ отозвал лицензию у банка "Камский горизонт": Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

262. Семья Этуша заподозрила в хищении денег экс-председателя Нацбанка Абхазии.

Даур Барганджия не вернул $530 тыс. и €235 тыс., переданные артистом на хранение в швейцарском банке Оригинал этого материала © ИА "РБК", 20.10.2017, Кадр из видео: А?суа Телех?а?шра, Фото: "Комсомольская правда" Семья Этуша заподозрила в хищении ...
Владимир Этуш с супругой Еленой [МК.Ру, 20.10.2017, "Кража миллионов у Владимира Этуша: должник вернет нажитое непосильным трудом": В октябре этого года Этуш захотел получить деньги вместе с процентами, но не смог этого сделать.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

263. Обыск в квартире и допрос Дмитрия Костыгина.

Мероприятия проводились в рамках уголовного дела о мошенничестве при получении «Юлмартом» в прошлом году кредита в Сбербанке на 1 млрд руб. По версии следствия, компания сначала представила банку недостоверные сведения, а затем, получив кредит ...
[Фонтанка.Ру, 10.10.2017, "Задержанный совладелец "Юлмарта" Костыгин рекомендует не паниковать": По информации «Фонтанки», около 22 часов 10 октября следователь второго (налогового) отдела второго (экономического) управления Следственного комитета ...
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

264. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.

... объем контрактов составил 60 млн руб. До 2012 года «Софрино» считался банком, близким к РПЦ, однако в 2012 году церковь выкупила долю в «Пересвете» и перевела туда свои активы из «Софрино», после чего у банка начались финансовые проблемы. — Врезка К.ру] Впоследствии ЦБ сообщал, что временная администрация выявила факты вывода активов через выдачу заведомо невозвратных кредитов и сделок по «замене ликвидных активов на кредиты организаций с неизвестной платежеспособностью» на общую сумму 4,9 млрд ...
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

265. Александра Плешакова привлекают за долги "Трансаэро".

Представители других кредиторов «Трансаэро» — Альфа-банка, «Абсолют банка», МКБ, Новикомбанка, РСХБ, Газпромбанка и Сбербанка — на вопросы «Ведомостей» в среду вечером не ответили. [Право.Ру, 11.04.2017, "АСГМ взыскал с кипрского офшора 4 млн руб. в пользу "дочки" "Трансаэро": Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск компании "Трансаэро-Финансы" — дочерней структуры авиакомпании "Трансаэро" к кипрскому перевозчику Jeimbo Cyprus Limited.
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

266. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

Как Центробанк "не успевает" закрывать банки": Кроме того, недавно к этим обвинениям добавились обвинения в подделке отчётности и намеренном доведении банка до банкротства. — Врезка К.ру] Сейчас по делу о крупной финансовой афере также проходят вице-президент "Пробизнесбанка" Вячеслав Казанцев, топ-менеджеры Николай Алексеев, Сергей Калачёв и Марина Крылова, а также предпринимательница Оксана Кравченко.
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

267. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

"Пресс-служба ЦБ заявила лишь, что Торшин был нанят председателем банка Эльвирой Набиуллиной благодаря тому, что обладает политическим инстинктом", — говорится в статье. — Врезка К.ру] Слева направо: Борис Грызлов, Александр Торшин и Владимир Путин Доклад испанских правоохранителей рисует другую картину отношений Торшина и Романова: «В рамках иерархической структуры ОПГ российский политик Александр Порфирьевич Торшин стоял над Романовым, который называл его «крестным отцом» или «боссом» и ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

268. Как Алексей Мельников "загнобил" ВТБ.

ВТБ готов рассматривать все приемлемые для банка варианты урегулирования долгов предприятия",— заявили "Ъ" в пресс-службе группы ВТБ. ["Владимирская Русь", 24.03.2016, "Владимирский областной суд оставил Мельникова в СИЗО": Стоит отметить, что 100% акций ОАО "Автоприбор" находятся в залоге в банке ВТБ. Бывший руководитель Владимирской и Ивановской дирекцией банка Алексей Рохлин оценил стоимость этого актива в 0 рублей. — Врезка К.ру] Кроме того, следствие намерено проверить информацию о ...
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

269. Всеволод Глуховцев набрал инвестиций на 5 лет.

Глуховцев, который, помимо должности вице-президента RBS, возглавлял также службу безопасности банка, предлагал вложиться в покупку недвижимости в Черногории, брал у клиентов деньги и не возвращал.
— Врезка К.ру] Во втором случае Глуховцев по фиктивным документам пытался украсть 8,5 млн рублей, которые якобы были выданы фирме отца Сергея Кардашева ООО «Химпромторг» в виде кредита.
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

270. Сергей Пугачев боится и судится.

... 6,1 млн руб. За период банкротства банка компании, по ее данным, было выплачено 106 тыс. руб. ["Ведомости", 16.06.2015, "Пугачев судится с ЦБ": Это лишь первый иск, указывает Мороченко. «Общая кредиторская задолженность Межпромбанка перед компаниями экс-сенатора [Пугачева] достигает 17 млрд руб., и данный иск является лишь первым в серии аналогичных претензий к ЦБ», — говорит он. — Врезка К.ру] [The Financial Times, Великобритания, Перевод: Инопресса.ру, 15.06.2015: "Сергей Пугачев, российский ...
Дата: 16.06.2015 Копия в Google

271. Сергей Пугачев дожил до страшного арбитражного суда.

... отметил представитель АСВ. По его словам, действия Пугачева по созданию невозвратной ссудной задолженности путем выдачи кредитов фирмам-однодневкам и по расторжению договора залога акций Енисейской промышленной компании, в результате чего из владения банка выбыл этот ликвидный актив, стали причиной банкротства банка. — Врезка К.ру] По существу важно не столько само решение, сколько возможности его реализации для получения денег с ответчиков в конкурсную массу банка и расчета с его кредиторами ...
Дата: 24.04.2015 Копия в Google

272. "Аэрофлот" посадил пилотов.

... или 40. После чего мы по просьбе Шляпникова вернулись в здание банка ВТБ 24, где были задержаны оперативными сотрудниками", — говорилось в показаниях Пимошенко. Что касается Кнышова, то пилот, который занимал пост депутата Можайского района, был задержан 20 октября. Он вообще не присутствовал возле банка, когда два его предполагаемых подельника были взяты там при попытке забрать деньги из ячейки. — Врезка К.ру] Обосновывая виновность подсудимых, председательствующая Елена Максимова ссылалась на ...
Дата: 02.04.2015 Копия в Google

273. Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках.

... заявление о мошенничестве, гарантировав, что оно будет отозвано, как только Фетисов вернет режиссеру деньги, сгоревшие в «Моем банке». Мы обратились к Никите Михалкову с официальным запросом: подтвердить или опровергнуть информацию об обращении к Владимиру Путину с просьбой о содействии в возврате денег — но к моменту завершения работы над материалом ответа не получили. — Врезка К.ру] ["Ведомости", 03.03.2014, "ЦБ перешел на личности": Фетисов знал про возбуждение дела и специально вернулся дать ...
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

274. Покушение в особо важном размере.

— Врезка К.ру] [РИА "Новости", 10.09.2013, "Пьянзин, готовя покушение на Путина, закупал компоненты для бомбы": Судья отметил, что Пьянзин должен был заниматься арендой квартиры в Москве, где планировалось разместить нападавших, арендой машин и ...
После того как господин Пысларь зачитал протоколы 4 и 5 января, сделанные с разницей в пять часов, адвокат Ольга Черток обратила внимание на то, что, судя по фотофиксации, две жестяные банки из-под напитков, в которых оказалось инициирующее ...
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

275. Глава Росбанка в деле о коммерческом подкупе.

— Врезка К.ру] Временно исполняющим обязанности главы банка назначен первый зампред правления Росбанка Игорь Антонов.
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

276. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно Экс-предправления банка Сергей Реусов и его бывший зам Денис Давыдов получили по 3 года Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 18.05.2011, За банкротство "Содбизнесбанка" никто не сядет ...
— Врезка К.ру] «Содбизнесбанк» был основан в 1991 году как «Банк содействия бизнесу и предпринимательству».
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

277. Самые богатые семьи глав госкорпораций.

Кроме того, что Игнатова совладелец банка «Международный финансовый клуб» (кроме Игнатовой совладельцами этого банка являются Михаил Прохоров, Александр Абрамов, Виктор Вексельберг и Сулейман Керимов) и нескольких ресторанов в Москве. Основную часть своего дохода Анатолий Чубайс получил от продажи участка земли в Тверской области, выручив за него 140 млн руб. На посту руководителя «Роснано» он заработал всего лишь 22,8 млн руб. — меньше, чем Сергей Чемезов. [Газета.Ру, 06.05.2011, "Чубайс ...
Дата: 10.05.2011 Копия в Google

278. Банкиров Москвы заочно арестовали.

... признание того, что ВТБ не уверен в качестве активов банка, купленного слишком поспешно для того, чтобы провести его тщательную проверку. Вчера ВТБ сообщил, что рассчитывает на возмещение ущерба, если суд установит виновность бывших топ-менеджеров Банка Москвы. [Газета.Ру, 05.05.2011, "Арестованы из Банка Москвы": Опрошенные юристы полагают, что цель заочного ареста — вынудить Бородина отказаться от планов вернуться в Россию. У бывшего главы Банка Москвы есть активы в различных сферах экономики ...
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

279. Александр Гительсон заочно объяснил, почему скрывается от правосудия.

– Врезка К.ру] [Право.Ру, 20.01.2011, "Банкира Гительсона заочно судят за 495 млн руб., одолженных у депутата Госдумы": Также с января 2006 по февраль 2009 года в кипрском банке "Laiky Bank" на имя Музыкаева и его жены были заведены кредитные карточки, по которым они получили $1 млн. Кредит погашал Гительсон. – Врезка К.ру] Аднан Музыкаев (в центре), Ахмад Кадыров (слева) и Рамзан Кадыров Депутат Музыкаев отреагировал на это заявление немедленно.
Дата: 21.01.2011 Копия в Google

280. Кредиторское "похищение".

... в Москве, Московской области и Белгороде) по подозрению в выводе активов по заявлению банка "Траст". Национальная лига управляющих направляла коллективное обращение держателей облигаций "Инком-авто" в адрес Генпрокуратуры, Министерства внутренних дел, Федеральную службу по делам несостоятельности и финансового оздоровления, Федеральную службу по финансовым рынкам и Федеральную налоговую службу. — Врезка К.ру] *** "Самые непростые отношения с банком "Траст", который ведет себя крайне агрессивно ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google