Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. С банкиров запросили за проверку.

Ее целью являлись изучение состояния активов, обязательств по банковским гарантиям и правильности начисления резервов. Свою работу ревизоры завершили 7 декабря. В феврале нынешнего года БКФ получил предписание службы текущего банковского надзора ЦБ, в котором говорилось, что в деятельности кредитного учреждения серьезных нарушений не выявлено.
Дата: 24.04.2018 Копия в Google

122. На что живет церковь.

Деньги, объясняли РБК священники, передаются в епархии двумя путями — наличными (на каждую сумму дается приходный ордер) или банковскими переводами.
Считалось, что это гарантия, что с банком ничего не случится», — описывает источник.
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

123. Китайская пирамида.

Ezubo была создана в 2014 г. и быстро превратилась в одного из крупнейших в стране p2p-кредиторов, обещая инвесторам 9–14,6% годовых по продуктам сроком от трех месяцев до года, пишет WSJ. Такие компании сейчас очень популярны в Китае, поскольку обещают инвесторам большую доходность по сравнению с банковскими депозитами. Часто такие продукты продают сами банки, но, в отличие от депозитов, государственных гарантий они не имеют.
Дата: 02.02.2016 Копия в Google

124. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

8. Медведев Павел Алексеевич, Черемушкинский избирательный округ № 203 1. Обещание: «Павел Медведев является инициатором создания в России системы гарантий по банковским вкладам граждан»…. 19 ноября Дума приняла во втором чтении Закон «О страховании банковских вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Потолки выплат по вкладам увеличены до 100 тысяч рублей, а государственные гарантии для вкладчиков Сбербанка сохранены, по крайней мере, до 2007 года.
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

125. Досье Гусинского.

Название кредитора Заемщик Сумма кредита, гарантии Газпром Медиа Мост $900 млн Сбербанк Медиа Мост 7,6 млрд.
Он надеялся, что РУОПовцы арестуют руководителя банка, а значит, и банковские счета "Аэрофлота".
Дата: 06.06.2001 Копия в Google

126. Джо и Джилл Байдены задекларировали $620 тыс.

— Forbes), находящиеся во владении страховой компании, а остальные их деньги просто хранятся на банковских депозитах, государственных пенсионных счетах, в форме полисов страхования жизни и в холдинговых компаниях, созданных для управления гонорарами ...
... с достойной стартовой зарплатой и пожизненными гарантиями, но вы никогда не заработаете больше $40 000 в год (примерно $350 000 на сегодня). Или вы можете согласиться на работу с зарплатой в два раза ниже, без гарантий, но ваш возможный доход не ...
Дата: 16.04.2024 Копия в Google

127. Братьям Магомедовым нашли сообщников на Украине и в Польше.

Во всяком случае, с российской стороны никто не заметил, что вместо банковской гарантии была предоставлена лишь ее копия, а отсутствие подлинника исключало возможность со стороны ОЗК обратиться в выдавший ее филиал банка «Столичный» из украинских Сум. Его основным акционером выступал тот же Сергей Ткаченко.
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

128. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

Как удалось провести такую сделку без документов, подтверждающих компетентность компании-агента и историю ее деятельности в профильном поле, финансовых отчетов, банковских гарантий и пр. — ведь всего этого у VDM не могло быть просто по определению?
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

129. Бывшие совладельцы Нота-банка сели за хищение более 2 млрд руб.

Руководитель одной из крупнейших в России строительных компаний (создана еще в 1930 году), занимающихся возведением мостов, эстакад, путепроводов и прочих сложных сооружений, пояснил, что ПАО в августе 2015 года внесло в Нота-банк депозит на 1,5 млрд руб. для того, чтобы кредитное учреждение выдало банковскую гарантию на 2,2 млрд руб., что являлось обязательным условием сделки. Сама гарантия была нужна «Мостотресту» для одной из собственных структур — фирмы «Трансстроймеханизация» для участия в ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

130. Константин Шишкин за полгода директорства заработал 4 года колонии.

В итоге указанная в деле сумма ущерба возросла до 2,5 млрд руб. Отметим, что следствие не стало возбуждать дело в связи с обращением Альфа-банка, связанным с предоставлением ЭСИХ банковских гарантий на сумму 5,6 млрд руб. Антон Зингаревич Кредиты, о которых говорится в уголовном деле, были выданы энергохолдингу в 2013 году, когда ЭСИХ являлся крупнейшим строителем магистральных подстанций и линий электропередачи, а его годовой портфель заказов составлял около 45 млрд руб. Крупнейшим заказчиком ...
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

131. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

Суд также постановил взыскать с него 869,2 млн лей (около $40 млн) и арестовал имущество, доли в компаниях-резидентах, а также банковские счета обвиняемого.
искусственной задолженности, созданной вышеупомянутым способом, поскольку они заранее знали, что в итоге НБМ выплатит эти деньги по распоряжению Дорина Драгуцану, а правительство в лице Ю. Лянкэ предоставит государственные гарантии», — подчеркнул ...
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

132. Постыдное дело VTB Capital.

... Алексея Яковицкого и Юрия Соловьева в английское Бюро по расследованию особо крупных мошенничеств и обращение к английским банковским регуляторам с просьбой отозвать лицензию у VTB Capital Сделка, на которую VTB Capital потратил почти полмиллиарда ...
Может и так, но, например, Соловьев, переходя в VTB Capital, получал гарантии как минимум на 10 млн долларов в год в качестве бонусов.
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

133. Антон Зингаревич может, но не хочет.

Там речь шла о предоставлении банковских гарантий на сумму 5,6 млрд руб. Антону Зингаревичу. Гарантии были необходимы для заключения контрактов с Федеральной сетевой компанией. Однако, говорится в деле, заключив контракты и получив авансовые платежи, подрядчик свои обязательства не выполнил, а госкомпания потребовала от кредитного учреждения оплатить гарантии.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

134. Грибов и Кипиш оказались в "черном списке" банков России и Украины.

США невозвращенных средств, хитросплетение технических судебных решений и выведение активов из-под банковского залога, многочисленные судебные процессы против него со стороны «кинутых» кредиторов и контрагентов, и много чего еще. В общем, господин Кипиш гордо занимает 8 место в рейтинге организаторов Топ-10 крупнейших финансовых афер Украины по версии украинского издания «Комментарии». Не спасают Грибова и Кипиша и личные гарантии, поскольку у них нет никаких других успешных бизнесов, кроме ...
Дата: 07.10.2013 Копия в Google

135. Космическая "магия".

Одно обслуживание (банковские комиссии и проценты) этих кредитов съедает в год не менее 25 млн.долларов.
... кредит через уже упоминавшуюся 100%-ную «дочку» РКК «Энергия» — ЗАО «Завод экспериментального машиностроения РКК «Энергия», или вообще обойтись без гарантий, дав вместо них ни к чему не обязывающее письмо В.А.Лопоты о том (по сути), что «все будет ...
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

136. Зампред, сексот, наемник и немного диссидент.

Взамен г-н Мельников получает гарантию неприкосновенности для дружественных ему банков.
В письме упоминались также бывший первый зампред ЦБ Козлов (утверждалось, что в развитии банковского надзора важную роль играла американская некоммерческая организация «Добровольческий корпус по оказанию финансовых услуг», а Козлов в 2001-2002 годах ...
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

137. Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД.

«Сейчас продолжается процесс, связанный с выдачей банковской гарантии на один миллиард двести миллионов рублей компании “Ист лайн”.
Дата: 18.03.2011 Копия в Google

138. "Леди полтора процента".

Вот Теплоухова и выдавала кредиты, порой под «честное» слово, то есть необеспеченные и фактически без гарантий возврата.
... от властей Московской области и федеральных властей разобраться со строителями-мошенниками, возможно, даже не догадываются, что обманные схемы рождались не на стройплощадках и даже не в кабинетах строительных начальников, а уютной банковской тиши ...
Дата: 27.04.2010 Копия в Google

139. Кому, как и сколько давать взяток при строительстве в Москве.

Инвестор Допустим, некий олигарх или группа банковских товарищей стяжали некую сумму денег и решают вложить ее в строительство в Москве. Под это дело создается ООО, подбирается генеральный директор (чуть старше тридцати, вид и повадки европейские, считает себя жутко опытным). Это честный путь, то есть люди строят за свои деньги. Часто встречается и такой вариант – крутой западный банк дает гарантию, под нее наш Сбер. дает кредитную линию, причем условием банковской гарантии является привлечение ...
Дата: 10.09.2009 Копия в Google

140. 404 самых богатых людей России.

... торговой сети «Мосмарт» 1964 105 Рубен Варданян 0,30 8,8 Контролирующий собственник группы «Тройка Диалог» 1968 106 Сергей Гришин 0,30 8,8 Основной акционер холдинга «Росеврогрупп» 1966 107 Андрей Коркунов 0,30 8,8 Продав шоколадную фабрику, занялся банковским бизнесом 1962 108 Николай Максимов 0,30 8,8 Основатель «Макси-групп», которую теперь контролирует НЛМК 1957 109 Павел Масловский 0,30 8,8 Акционер Peter Hambro Mining и Aricom 1956 110 Кирилл Миновалов 0,30 8,8 Президент и владелец банка ...
Дата: 16.02.2009 Копия в Google