Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

... отношения с банком прекратились в связи с уходом вице-президента банка на пенсию и он решил не передавать эту информацию в официальный банковский бизнес, но на как мне стало недавно известно, его сын занялся торговлей и создал себе стартовый капитал по разработанной мной технологии». Вот так созрело самое стратегическое направление деятельности пресловутой корпорации Гуревича — покупка своими пустыми векселями уже реальных банковских годовых векселей, денежных сертификатов, банковских гарантий ...
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

22. Банковский могильщик.

Банк попросту имитировал видимость деятельности, используя «нарисованные» активы, векселя и банковские гарантии.
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

23. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

— Врезка К.ру Бывший финансовый директор «Мрии» Тон Хулс, который наводил порядок в компании после семьи Гута, говорит, что банковские контролеры должны были заметить неладное: Гуты выводили средства крупной публичной компании в принадлежащие им же ...
При поддержке правительства Германии, которое предоставляло кредитные гарантии, немецкие банки выдали "Мрии" кредиты на закупку техники и оборудования в общей сложности на 75 миллионов евро.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

24. Дмитрия Панова встроили в схемы "Роскосмоса".

При этом предоставленная ООО банковская гарантия оказалась фальшивкой.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

25. Чиновника из Фонда капремонта Ленобласти уволили за фото с подрядчиком.

Основной причиной увольнения называли деятельность подведомственной фонду ДЕЗЛО: эта организация единственная могла претендовать на генподряды по капремонту, так как регулировавшее закупки Фонда капремонта постановление правительства Ленобласти №153 требовало от коммерческих структур предоставление банковской гарантии, а от госструктур — нет. А она, получив эти генподряды, привлекла на субподряд компании с рынка.
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

26. Как уводили "молдавский миллиард".

... выпуска ГЦБ для замены гарантий на настоящий момент не установлены», — пояснили в Нацбанке. Сумма средств, выданных государством трем проблемным банкам, существенно превышала объемы депозитов физических лиц этих банков на момент введения в них спецуправления. Именно необходимость погашения задолженности по вкладам населения была одним из главных аргументов предоставления данной помощи. Для погашения депозитов в таких случаях в Молдове существует фонд гарантирования депозитов в банковской системе ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

27. Мародеры из Сбербанка.

В октябрьском послании сотрудникам Сбербанка руководство сообщило об изменении приоритетов деятельности учреждения: «Мы отменили в нашем бизнес-плане показатели по объемам кредитования, выдвинув как приоритет надежность и гарантии обеспеченности ...
А в региональных филиалах Сбербанка вдруг как по команде развернулась масштабная кампания по дискредитации банковской системы.
Дата: 16.10.2008 Копия в Google

28. Жириновский нелегально торгует оружием.

Деньги были приняты и депонированы швейцарскими банками, которые взамен дали центру «Гамма» банковские гарантии. Эти гарантии и были использованы для закупки оружия.
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

29. Газовый пузырь.

США. В настоящее время завершается работа по привлечению среднесрочного кредита банковского синдиката на сумму 450 млн. долларов США. Вместе с тем, привлечение связанных экспортных кредитов на сумму до 300 млн. долларов США не было осуществлено из-за отсутствия заявок заинтересованных подразделений, несмотря на достигнутые с рядом агентств экспортного кредитования договоренности о предоставлении необеспеченных гарантий.
Дата: 17.12.2002 Копия в Google

30. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Банковский бизнес Попова во время кризиса тоже расширяется — он договорился об объединении с УРСА Банком Игоря Кима (№93).
Он дал гарантию банку, что в случае необходимости предоставит свои личные средства для исполнения обязательств перед клиентами.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

31. Андрей Поплавский получил 12 лет колонии.

По его словам, в связи с невыполнением условий контракта генподрядчиком НПО «Мостовик» получено 4,867 млрд руб. банковских гарантий. «Что такое банковская гарантия — банк оплатил и тут же на эту сумму увеличил задолженность "Мостовика"»,— отмел обвинение в сговоре с генподрядчиком экс-директор ФГУП.
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

32. "Обувной" бизнес измайловской группировки.

Для этого в Арбитражный суд Москвы, где находится иск «Эргобанка» о принятии обеспечительных мер, представляются подложные документы: отказ от иска за подписью несуществующего представителя фирмы, аффилированной с «Эргобанком»; банковская гарантия, выданная Петренко Московским городским коммерческим банком промышленности строительных материалов, у которого Центробанк еще в 2000 году отозвал лицензию на осуществление банковских операций. Гарантии этого умершего банка Петренко использовал и в ...
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

33. Акцизное дело Елены Ягодкиной.

Взыскание за счет банковских гарантий Генерал уверяла, что, проработав 27 лет в органах ФТС, она действовала на благо государства и исключительно в рамках закона.
Дата: 28.03.2024 Копия в Google

34. Виталия Жданова пристроили к мошенничеству.

... которых была предусмотрена выплата авансов в случае предоставления банковских гарантий. В декабре 2012 года для получения аванса этой коммерческой структурой в комитет по строительству Санкт-Петербурга были представлены заведомо подложные банковские гарантии. Затем, по версии следствия, «Жданов, используя свое должностное положение, дал указание подчиненным ему сотрудникам юридического управления не проверять надлежащим образом представленные банковские гарантии на предмет их подлинности ...
Дата: 31.05.2018 Копия в Google

35. Дорожный подряд братьев Пушкаревых.

Собственно, у МУПВ «Дороги Владивостока» со свободными средствами тоже было не густо, поэтому здесь применялся нехитрый трюк: или банковская гарантия (при этом, как утверждает приморское УФСБ, большинство представленных муниципальным предприятием банковских гарантий были поддельными), или договоры поручительства.
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

36. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Основным направлением деятельности банка является сфера госзаказа: тендерное кредитование и банковские гарантии как обеспечение исполнения госконтрактов. За год работы банка успел произойти конфуз. Названная выше новосибирская «Трэйс-Регион» выиграла муниципальный контракт на строительство к 300-летию Омска крытого катка на улице Бархатовой стоимостью 181,5 млн рублей. Финансовые гарантии исполнения компанией контракта предоставлял Единый Строительный Банк в размере 76,5 млн рублей.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

37. Под Блаттером закачалась кормушка.

... правительственных гарантий, которые сам и подписал. Они стали частью заявочной книги России на выборах хозяйки ЧМ-2018. Чтобы понять, насколько ФИФА алчная структура, достаточно внимательно изучить эти гарантии, подписанные Путиным. Гарантия №5 «Банковские операции и сделки с иностранной валютой» давала сотрудникам ФИФА право ввозить и вывозить из страны любые суммы в валюте и конвертировать и обменивать их внутри страны без каких-либо ограничений вообще и без таможенных деклараций. Гарантия ...
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

38. 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие.

При этом условия тендера обязывали "Транснефть" осуществлять авансовые платежи будущему подрядчику только под банковские или имущественные гарантии возврата этих платежей в случае невыполнения предусмотренных работ.
Дата: 23.12.2010 Копия в Google

39. Кредит на покупку краденого.

По этой оферте банковскую гарантию ее исполнения, на случай, если у «Уралхима» не хватит денег, дал все тот же Сбербанк, естественно за деньги.
Дата: 31.07.2009 Копия в Google

40. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... положение президента банка «Менатеп», - непосредственно руководить действиями членов организованной группы и других лиц, являющихся работниками этой коммерческой организации, и подконтрольных ему структур в процессе совершения преступления и выдавать банковские гарантии подставным коммерческим организациям, от имени которых обманным путем приобретались акции о выполнении финансовых обязательств, которые брались при оформлении сделок купли-продажи, заведомо при этом зная, что эти обязательства ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google