Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Максиму Бакиеву "накинули" на пожизненный срок.

Также говорится о конфискации имущества и лишении права заниматься деятельностью в банковской сфере сроком на три года.
Дата: 17.05.2017 Копия в Google

242. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

Господин Пирогов стал ключевым фигурантом громкого уголовного дела о незаконном обналичивании через банк около 9 млрд руб. Ранее в рамках этого расследования обвинение в незаконной банковской деятельности было предъявлено более десяти бывшим сотрудникам кредитного учреждения, посредникам и руководителям подставных фирм.
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

243. Топ-менеджеры Мастер-банка обналичили кадры на 1 млрд руб.

Сейчас фигурантами этого дела, которым предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), являются полтора десятка человек. Они знакомятся с материалами дела и вскоре должны предстать перед судом. При этом ГУЭБиПК четыре раза обращалось в ЦБ с информацией о серьезных нарушениях в деятельности Мастер-банка, однако лицензию у него отозвали только в ноябре прошлого года.
Дата: 17.03.2014 Копия в Google

244. Делу о 100 млрд руб. добавили депутатский вес.

... отношении него были переданы в главное следственное управление СКР, которым уже возбуждено дело по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ст. 210 (организация преступного сообщества) УК РФ. Схему незаконного обналичивания огромных сумм вскрыли оперативники ГУЭБиПК. В мае 2012 года МВД Дагестана возбудило уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности, но задержания подозреваемых начались только 28 марта прошлого года, когда сыщики уже раскрыли каналы, по которым перевозились ...
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

245. Обойти закон в целях экономии.

Существует закон «О банках и банковской деятельности», статья 11 которого гласит, что при оплате уставного капитала кредитной организации не могут быть использованы заемные средства.
Дата: 03.02.2011 Копия в Google

246. Товарищ Сухов позаботился о женщинах.

При этом в последнее время нашему герою все труднее согласовывать интересы своих клиентов с другими профильными департаментами (департаментом пруденциального банковского надзора, главной инспекцией кредитных организаций, юридическим департаментом). Деятельность товарища Сухова стала вызывать обеспокоенность и чересчур пристальное внимание не только первого заместителя председателя Центробанка, но и других топ-менеджеров, особенно при подготовке документов на рассмотрение Комитета банковского ...
Дата: 06.08.2010 Копия в Google

247. Депо-банк "стирал" на 2 млрд рублей в месяц.

Сергею Степуре в окончательной редакции предъявлены обвинения по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и 174 (легализация средств, полученных преступным путем) УК РФ. В материалах дела говорится, что банкир, «игнорируя существующей порядок разрешения банковской деятельности, действуя вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей, осуществлял незаконные банковские операции».
Дата: 14.01.2010 Копия в Google

248. Два года дело "Дисконта" то закрывается, то открывается вновь.

Отстояли, но не раскрыли Игорь Цоколов признал, что в России почти нет прецедентов судебных решений по делам о незаконной банковской деятельности.
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

249. Украинский лохотрон.

Поживится на старой как мир идее Казановы не прочь все – от мелких аферистов до солидных банковских структур. И от этого страдают все жители Украины – кому с нас не приходилось попадаться на удочку «лохотронщиков» разных мастей. Единственный нормативный акт регулирующий эту сферу деятельности: утвержденные в 2002 году совместным приказом Министерства финансов и Государственного комитета предпринимательства «Лицензионные условия проведения хозяйственной деятельности по выпуску и проведению ...
Дата: 22.08.2007 Копия в Google

250. Бой с тенью.

... и муниципальными средствами массовой информации, организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование и иные массовые акции или публичные мероприятия, принимать участие в выборах и референдумах, использовать банковские вклады, за исключением их использования для осуществления расчетов, связанных с их хозяйственной деятельностью, возмещением причиненных их действиями убытков (ущерба), уплатой налогов, сборов или штрафов, и расчетов по трудовым договорам ...
Дата: 23.03.2007 Копия в Google

251. Письмо Алексея Френкеля:

При этом в другом законе, "О банках и банковской деятельности", сказано, что за неоднократное неисполнение 115-го закона Центральный Банк имеет право отозвать у банка лицензию - но кроме статьи этого закона о сомнительных операциях.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

252. Генпрокуратура вернется к делам о фальшивых авизо.

Так, в книге «Крестный отец Кремля», посвященной деятельности Бориса Березовского, Хлебников останавливается на сотрудничестве предпринимателя с чеченскими преступными группировками и, в частности, раскрывает механизм махинаций с т.н. «чеченскими» авизо в 1992-93 гг., с помощью которых из российской банковской системы преступными группами были выкачаны, по разным оценкам, от 2 до 3 миллиардов долларов.
Дата: 12.07.2006 Копия в Google

253. Линшица арестовали заочно.

Следствие полагает, что в "составе организованной группы" он якобы совершал незаконные банковские операции и получил в результате "незаконный доход в размере 57 млрд руб.". По мнению представителя Генпрокуратуры, оставаясь на свободе, господин Линшиц будет воздействовать на свидетелей, мешая следствию, а также может продолжить "свою преступную деятельность".
Дата: 02.03.2006 Копия в Google

254. Пробоины в бизнесе ВТБ.

Проанализировав баланс Внешторгбанка за 2004 г. по МСФО, экс-председатель ЦБ пришел к выводу, что в прошлом году основная деятельность банка была убыточной.
Традиционные банковские операции сейчас в России не особо прибыльны, к тому же ВТБ активно вкладывает в развитие бизнеса.
Дата: 12.09.2005 Копия в Google

255. О выявлении характера финансовых взаимоотношений.

Координирует деятельность иных федеральных органов исполнительной власти в этой сфере.
По его мнению дополнительные банковские счета могут быть обнаружены во французском банковском консорциуме Indo-Suez.
Дата: 23.06.2004 Копия в Google

256. Что за who этот Рябыкин?

... полностью другие, зарегистрированные документы: устав общества, учредители, банковские карточки, на основе тех же самых справок из налоговой открываются другие банковские счета. То есть появляются две «Авиатехнологии»: одна ведет хозяйственную деятельность (рассчитывается с заводами, платит налоги и пр.), а вторая - нарисованная, существует только в документах. Затем документы нарисованного ЗАО кладутся в организацию, осуществляющую деятельность по ведению и хранению реестров владельцев именных ...
Дата: 06.04.2004 Копия в Google

257. Райков и борьба со взятками.

Так, Ассоциация российских банков учредила фонд для финансирования "законотворческих проектов" – так называемый национальный фонд развития банковской системы.
... бумаге, предпринимательская деятельность принесла в прошлом году партии аж 44 тысячи рублей. Ну что народ-то дурить? Средняя зарплата рядового бухгалтера в Москве – 500 долларов. Предположим, что учет всей предпринимательской деятельности партии вел ...
Дата: 08.10.2003 Копия в Google

258. Что стоит за обысками в банковских офисах Санкт-Петербурга.

Оригинал этого материала © "Новая газета", 04.12.00 Что стоит за обысками в банковских офисах Санкт-Петербурга Мария Свиридова Питер уже давно называют криминальной столицей России, но совсем недавно этот город из Северной Пальмиры журналисты ...
Правда, многие из них расценивали деятельность «Защиты» как «крышевание» с элементами обыкновенного бандитского рэкета (выбивание долгов, «постановка на счетчик» и тому подобное).
Дата: 07.12.2000 Копия в Google

259. Глобализация российских ОПГ

... надзирающего за деятельностью банка, но не приводящего в банк клиентов или деловые проекты. Раппапорт также опубликовал заявление, в котором настаивает на том, что он не имел никаких личных и деловых связей с кем-либо из тех людей и компаний, которых называли в публикациях о скандале с БОНИ. Дальнейшее выяснение дел Раппапорта с российскими гражданами затруднено, поскольку он недостижим, а операции «Интер-Мэритайм» с российскими гражданами спрятаны за швейцарской банковской секретностью ... Копия в Google

260. Александру Мазанову подогнали вывод 21,8 млрд руб. и взятку на $900 тыс.

Многие тогда связали это с тем, что дело в отношении Александра Мазанова забрало себе ГСУ СКР, у которого он стал свидетелем по громкому делу полковника Кирилла Черкалина, бывшего начальника 2-го отдела управления «К» СЭБ ФСБ, осуществляющего контрразведывательную деятельность в кредитно-финансовой и банковской сферах.
Дата: 10.04.2024 Копия в Google