Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

«Будет ли Гиффен НАЗЫВАТЬ имена на процессе по делу о казахстанской коррупции?» Алек Аппельбаум «Выдвинутое против торговца и банкира Джеймса Гиффена обвинение в перечислении средств нефтяной компании на банковские счета казахстанских чиновников имеет весьма узкие рамки.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

2. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

Помимо всего прочего, Бхутто и Зардари обвиняются еще как минимум по шести делам о коррупции, включая тяжбы из-за недвижимости в США, Великобритании и Франции. Кроме того, в Швейцарии обнаружены еще несколько спорных банковских вкладов на общую сумму 60 миллионов долл.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

3. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Саймаити описал гигансткую сеть, построенную на покровительстве и коррупции. Эта структура не только лишала бедное население Кыргызстана остро необходимых доходов в государственном секторе, но и прямо подрывала верховенство закона в стране. Влияние подпольного бизнеса не ограничивалось Центральной Азией: немалая доля капитала, которым помогал управлять Саймаити, утекала на банковские счета в ОАЭ, Европе и США, а также шла на покупку там недвижимости.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

4. Who is мистер Двоскин?

Легализацией, выводом и «обналичкой» занимается целая индустрия незаконных банковских операций, чей оборот, по оценкам экспертов, сопоставим с ВВП. Без гарантии легализации коррупция вообще не имела бы смысла. Против нее выстроены ограничения банковской тайны, которые есть и в международном, и в российском законодательстве, другой вопрос — как они применяются.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

5. Прокуратура США исполнила долг Генпрокуратуры России.

с) 25 августа 1994-го в Пенсильвании была создана Omeka, Ltd. Долевыми участниками были Адамов, его жена О. П. (В материалах комиссии по борьбе с коррупцией указана Ольга Пинчук. - Р. Ш.), Каушанский и Л. К. 14 октября 1994-го Адамов и Каушанский открыли счет "Омеки" в PNC Bank в Питтсбурге с правом подписи у Адамова и Каушанского. 1 декабря 1997 года Адамов и Каушанский открыли другой банковский счет "Омеки" в Монако.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

6. "В ЦБ все берут, и Френкель участвовал в этой игре."

Первый зампред банковского комитета Госдумы Павел Медведев соглашается, что ситуация, когда чиновник является совладельцем банка, который проверяет, немного странная. И тут же отмахивается: «Запишут акции на тещу—и никаких проблем. Да и передача надзора из ЦБ только увеличит коррупцию из-за организационной неразберихи».
Дата: 27.02.2007 Копия в Google

7. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Дело началось в 2002 году, когда по запросу итальянских следователей в странах Европы и Северной Америке было арестовано более 50 человек, произведено 146 обысков, заблокированы 200 банковских счетов.
Ввиду распространенной в ФСБ коррупции, можно предположить, что криминальные деятели добиваются благосклонности или даже предоставления услуг со стороны ФСБ путем коррупционных выпл Организованная преступность и спецслужбы СНГ 1. Исторические ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

8. Ющенко и родственники.

Из всех лозунгов нас заинтересовали заверения лидеров парламентского большинства усиленно продолжить борьбу с коррупцией.
Скорее всего, под этим именем она зарегистрирована как плательщик налогов в США, на это имя оформлено право собственности на земельный участок, банковские счета и ценные бумаги.
Дата: 24.07.2006 Копия в Google

9. Путешествие Назарбаева.

Однако этой системе угрожают расследования, проводимые в Швейцарии и Соединенных Штатах, по поводу нескольких банковских счетов Назарбаева. «Швейцария не должна принимать на официальном уровне авторитарного президента, ставшего символом тоталитаризма, тирании и коррупции», - говорилось в обращении к Федеральному совету Швейцарии, направленном на прошлой неделе 17 членами оппозиции из Казахстана.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

10. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.

В общей сложности за период приема банков в ССВ урожай радетелей «наведения порядка в банковской системе» составил по разным оценкам до 250 млн. долларов США. «Немотивированно» осужденные Существует мнение, что идея «мотивированных суждений» была вмонтирована в российскую систему банковского надзора не без участия экспертов Добровольческого корпуса по оказанию финансовых услуг (США). Ни «эксперты», ни их адепты в ЦБ не могли не осознавать, что при том уровне коррупции, которая существует в ...
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

11. Андрей Кривошеин сдал "крышу" и получил 4 года условно.

По обвинению в теневых банковских операциях он приговорен к четырем годам условно и штрафу в размере 500 тыс. руб. Ранее он дал показания на своих покровителей — экс-главу томского УМВД генерал-майора Игоря Митрофанова и бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД полковника Константина Савченко.
Дата: 28.09.2021 Копия в Google

12. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

А бывший председатель Административного совета Banca de Economii Илан Шор, допрошенный во вторник в Национальном центре по борьбе с коррупцией, сохранил в деле о беспрецедентной краже средств из банковской системы статус подозреваемого.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

13. Авгиевы конюшни дагестанского МВД.

... внутренних дел России Владимиру Колокольцеву от его предшественника Рашида Нургалиева досталось тяжелое наследство — погрязшее в коррупции и кумовстве, малоспособное к решению реальных задач ведомство с наскоро перекрашенным фасадом из «милиции» в ...
Как рассказывают наши источники в МВД, сфера интересов двух высокопоставленных «полиционеров» — это прежде всего крышевание деятельности ОПГ, действующих в банковской сфере.
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

14. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.

... Раскрыта коррупционная схема монопольного трейдера казахстанской нефти — Bloomberg, Фото: via Bloomberg Мансур Хабаров Хавьер Агилар Суд над бывшим трейдером Vitol Group Хавьером Агиларом выявил схемы современной коррупции в сфере торговли нефтью ...
Vitol официально заявил, что с 2005 по 2014 годы через сеть подставных компаний перевел на банковские счета руководителей бразильской государственной нефтегазовой корпорации Petrobras взятки на сумму более 8 миллионов долларов США. Взамен должностные ...
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

15. Ильхам Алиев банкует.

Ещё одним источником крупных доходов для семьи азербайджанского президента оказалась банковская сфера: дочери и другие родственники Алиева контролируют активы стоимостью в миллиарды долларов через частные кредитные организации.
Азербайджан занимает 157-ю строчку из 180 в Индексе восприятия коррупции, составляемом Transparency International.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

16. Под Блаттером закачалась кормушка.

Вчера стало известно, что американские инициаторы расследования коррупции в FIFA добрались до правой руки Зеппа Блаттера — генерального секретаря федерации Жерома Вальке. Новый виток скандала связан с появлением в The New York Times публикации, в которой со ссылкой на ряд источников в правоохранительных структурах США рассказывается о выводах следствия в отношении сделанного тремя банковскими переводами транша на общую сумму $10 млн, который был получен в 2008 году бывшим вице-президентом FIFA и ...
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

17. Базар, таможня и Абдукадыры.

Луиза Шелли, специалист по изучению финансовых преступлений, которая руководит Центром по борьбе с терроризмом, транснациональной преступностью и коррупцией при Университете Джорджа Мейсона, считает, что у Deutsche Bank было недостаточно информации. «Взгляните на любое фундаментальное исследование событий в этой стране, на отсутствие этических принципов в правительстве. Не стоит полагаться на их банковские учреждения, — сказала она. — Если через ваш банк проходят несколько миллионов долларов ...
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

18. Как Брэдфорд Алан Миллс потерял "независимость".

... в сентябре 2009-го получила банковский перевод на сумму 1 миллион 350 тысяч долларов от все той же Slater Corporation. И еще один занимательный факт — советником Брэдфорда Миллса в компании Jiva Capital Projects весной 2010-го года стал некий российский бизнесмен Кирилл Паринов, опять же по совершенно случайному совпадению ранее работавший в «Интерросе» и ГМК «Норильский никель»». Естественно, оговаривается блоггер, эта информация — не повод обвинять Миллса в коррупции, скорее, вся эта история ...
Дата: 21.10.2010 Копия в Google

19. Президент Казахстана присвоил миллиарды долларов из госбюджета и взимает комиссионные с компаний, которые занимаются бизнесом в его стране.

... с компаний, которые занимаются бизнесом в его стране Экс-зять Рахат Алиев: Назарбаев тайно владеет долями в медной, урановой и нефтегазовой промышленности и имеет сеть офшорных банковских счетов Оригинал этого материала © The Wall Street Journal, Перевод: "Инопресса", 22.07.2008, Коррупция в Казахстане: эмигрант приводит новые подробности Гленн Р. Симпсон, Сьюзен Шмидт Бывший член "первой семьи" Казахстана – страны, богатой нефтью – обвиняет ее авторитарного правителя в разветвленной коррупции ...
Дата: 23.07.2008 Копия в Google

20. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

«Это как если бы вы открыли банковский счет, но не получили номер счета, а для разных платежей вам указывали бы разные номера», — пояснил Никсон. Он утверждает, что в итоге биткойны на 5,9 миллиона долларов с семи электронных адресов Milton Group в 2019 году растворились на восточноазиатских криптовалютных биржах. «У меня нет причин считать, что легальный бизнес делал бы такие трансакции, — говорит Никсон. — В них нет никакого смысла». Если верить заявителю о коррупции Алексею, персонал в ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google