Ему осталось лишь направить сотрудника своей фирмы Франца Гайсслера в швейцарскую оффшорную зону кантона Цуг. Тот открыл банковские счета во благо Крупчака.
Дата: 05.04.2002
Копия в Google
Для приморской "диаспоры" нехарактерно свершение общеуголовных преступлений: разбоев, грабежей, квартирных краж и т. д. Они предпочитают активно работать в банковской сфере, имеют интересы в рыбодобывающей и судоходной отраслях, курируют пассажирские транспортные перевозки, осуществляют деятельность в других сферах бизнеса.
Дата: 01.04.2002
Копия в Google
Им удалось привлечь внимание президента к схеме финансирования восстановительных работ в республике: на заседании Совета безопасности 27 февраля Владимир Путин заявил, что средства идут в Чечню как по лабиринту, через множество ведомств и банковских структур.
Дата: 21.03.2002
Копия в Google
Поэтому управляющие пытались найти форму, в рамках которой можно было бы рассчитаться с этими и другими культурными учреждениями произведениями из банковской коллекции (естественно, по высшей оценочной стоимости).
Дата: 04.03.2002
Копия в Google
Картавый, банковское дело Основатель респектабельного Гута-банка Юрий Гущин четырежды привлекался к уголовной ответственности.
Дата: 08.02.2002
Копия в Google
Деньги клана Мирилашвили нашли применение исключительно в банковской сфере, игорном бизнесе, наркоторговле, контрабанде, рэкете и политическом лоббировании...
Дата: 15.01.2002
Копия в Google
Он назвал Дьяченко женой, а Дерипаска стал внуком Ельцина С бывшим мужем Алексеем Сенсационная новость стала известна “МК” из банковских кругов — Валентин Юмашев и Татьяна Дьяченко несколько недель назад вступили в законный брак.
Дата: 19.10.2001
Копия в Google
— Ред.) <...> в структуре Федерального дорожного фонда были подобраны адресаты-получатели бюджетных средств из числа территориальных агентств и федеральных дорог, согласившихся фиктивно получить 60 процентов от бюджетных трансфертов живыми деньгами, а 40 процентов — так называемыми «дружескими векселями», которые в реальности представляли простые ксерокопии образцов банковских векселей для отражения в бухгалтерских учетах, то есть пустые бумаги.
Дата: 30.07.2001
Копия в Google
Для этого нужно ослабить влияние Грефа, Илларионова, поставить на банковский сектор своих людей... Ниже приведены цитаты из аналитических справок спецслужб за последние два месяца. «...Глава аппарата Белого дома Шувалов сразу же отменил внеочередное заседание по реструкризации МПС, так как Кудрин уговорил премьера отменить заседание, поскольку альянс Грефа и Аксененко слишком уж бросается в глаза». «...Основное внимание Кудрин уделяет банковскому сектору.
Дата: 03.07.2001
Копия в Google
В декабре 1999 г. она отправила учредителям "Байкал-Азимута", "Рангоса", "Варуна", "Флорэны" и "Эсберга" кому почтовые, кому банковские переводы - на суммы, точно соответствующие мизерному уставному капиталу этих фирм.
Дата: 17.05.2001
Копия в Google
Весной 1997-го Центробанк, узнав о деятельности министерского чиновника на банковской стезе, счел это нарушением закона «Об основах государственной службы...» и потребовал вывести его из совета банка.
Дата: 05.04.2001
Копия в Google
Специалисты по банковскому делу и фондовым рынкам, каковым и слывет в международных кругах Борис Федоров, назьввают их миноритарными акционерами.
Дата: 16.03.2001
Копия в Google
Поговаривают также, что Борис Абрамович открыл для Рушайло банковские счета в Англии и Финляндии, отправил учиться в Англию его сына Илью и даже организовал для генерала израильское гражданство.
Дата: 13.03.2001
Копия в Google
Они утверждают, что и в самых смелых своих мечтах не собираются идти дальше «усовершенствования ведомственных инструкций, дабы попытки провести аналогичные схемы платежей были бы сразу видны в стандартной банковской отчетности».
Дата: 19.02.2001
Копия в Google
По моим сведениям, на строительство зданий, сооружений, на приобретение ГКО. Это незаконно, потому что задачей ЦБ является валютное и банковское регулирование, а на строительство офисов не должны расходоваться валютные резервы ЦБ... Весь вопрос в том, в чьих интересах существует банковская система.
Дата: 23.01.2001
Копия в Google
Посредническим фирмам предоставляются товарные кредиты на срок от 3 до 6 месяцев, в то время как для обеспечения бюджета ММК и выплат зарплат комбинат берет банковские кредиты под 37-50 % годовых.
Дата: 13.01.2001
Копия в Google
Это и предвыборный чемпионат мира по хоккею, где перемешались лоси и люди с клюшками, и шумные перевыборы губернатора, и несостоявшийся переезд российского парламента на берега Невы, до смерти перепугавший центральные СМИ и чиновников из московской мэрии, и назначение «питерским смотрителем» Виктора Черкесова, и громкий «банковский скандал», впервые потрясший горожан невиданным доселе «маски-шоу».
Дата: 06.01.2001
Копия в Google