Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3181. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

Тогда же функции конкурсного управляющего взяло на себя АСВ. На 1 ноября 2018 года банк «Первомайский» занимал 204-е место в банковской системе Российской Федерации.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

3182. Вертолетные деньги Анатолия Сердюкова.

Деньги ОАК, входящей в госкорпорацию «Ростех», действительно не помешают: ее долг по банковским кредитам составляет 530 миллиардов рублей.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

3183. Лазурный берег Александра Дрозденко.

В 2012 году она вышла замуж за простого банковского клерка из Франции Батишта Жана Франсуа Ришара.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

3184. Досье Сената США на бизнес-партнеров Дональда Трампа.

Компании Кавеладзе перечислили свыше $1 млрд банковскими переводами на 236 счетов в двух американских банках, причем львиная доля средств была переведена обратно на счета российских брокеров в Восточной Европе.
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

3185. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Как сообщили в иске адвокаты "Приватбанка", иногда, в течение нескольких минут после выдачи, кредиты проходили через десятки контролируемых или связанных банковских счетов в филиале на Кипре, а затем передавались одной из нескольких компаний в США. Незаконно присвоенные кредитные средства, отмытые в Соединенных Штатах, в конечном итоге были использованы для приобретения и поддержки различных предприятий и коммерческой недвижимости США — в Кливленде, штат Огайо, Далласе, штат Техас и в других ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

3186. Узкая группа благоустроительных лиц.

Но контракт с победителем был расторгнут из-за претензий к банковской гарантии.
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

3187. Как Петр Порошенко и Джо Байден Украину обустраивали.

Также США активно участвуют в согласовании кандидатур на пост премьер-министра страны, "вписываются" за лояльных к ним членов Камбина и напрямую руководят процессами, связанными с банковской системой страны.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

3188. "Опять вы с кульками. Отдайте Косте, и завтра он передаст Корнелу".

Он сообщил в понедельник, что Генпрокуратура Молдавии официально признала олигарха Плахотнюка бенефициаром части денег из украденного миллиарда долларов из банковской системы страны.
Дата: 19.05.2020 Копия в Google

3189. Приземленные дела Валентины Терешковой.

Перед последними выборами она скопила на своих банковских счетах более 20 миллионов.
Дата: 13.03.2020 Копия в Google

3190. Зарубежные активы Александра Удодова.

Клиенты доверяли финансистам от РПЦ. Во многом еще и потому, что при тогдашнем главе ФНС Михаиле Мишустине никому прежде не известный «Пересвет», с которым сотрудничал его зять, был уполномоченным банком Федеральной налоговой службы для принятия банковских гарантий.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

3191. Тайные активы Марата Хуснуллина на 3,2 млрд руб.

Именно в землю в основном вкладываются фонды под управлением «АКТИВиСТа», хотя у них есть и здания, и остатки на банковских счетах.
Дата: 04.03.2020 Копия в Google

3192. От Александра Крестникова до закрытого "Футляра".

А в своей книге «Охота на банкира» утверждал, что «крышу» пиарщику обеспечивал полковник «банковского» управления «К» ФСБ Дмитрий Фролов (уволен со службы в 2013 году, впоследствии арестован по подозрению в хищении 490 млн рублей в 2011 году).
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

3193. "Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа".

Кроме того у Сбербанка есть крупная дочерняя компания в Германии — Sberbank Direсt, специализирующаяся на привлечении депозитов физических лиц. В 2016 году финансовая организация заняла первое место в конкурсе FMH Zins-Award – одной из самых значимых наград в банковской сфере Германии.
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

3194. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

Фамилия последнего часто упоминалась в начале 2000-х годов в западноевропейских СМИ. Пресса опубликовала ряд статей об обнаруженных французскими налоговыми службами швейцарских банковских счетах бывшего руководителя оффшорных структур ЮКОСа Елены Коллонг-Поповой, через которые прошли сотни миллионов долларов.
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

3195. Короли российской недвижимости — 2020 (рейтинг Forbes).

*** 16. Morgan Stanley Real Estate Investing За год. «Морган Стэнли Банк» в 2020-м планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий в России.
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

3196. Самый тайный из "масонов".

Например, в июле 2019 года обналичил 1,2 млрд руб. через свой личный банковский счет за украденный и проданный Романовым 16-й Автокомбинат — один из объектов МТА. Евгений Васильев — бывший налоговик, организует схемы продаж, выводы денег и активов, оптимизация схем уклонения от налогов.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

3197. Как Александр Тугушев "отжимал" "Норебо" у экс-партнера Орлова.

— Но по прошествии времени он стал выходить за рамки отведенных ему функциональных обязанностей консультанта, вмешиваться в коммерческую, банковскую и иные конфиденциальные сферы деятельности холдинга.
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

3198. "Сечин ничего не может поделать с Кудриным, Кудрин работал с Путиным на равных".

Арестованные контрразведчики контролировали банковский рынок, знали людей на ключевых постах в Центробанке и Агентстве по страхованию вкладов.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

3199. "Сделать "контролируемое" пожертвование... с последующим предъявлением иска".

В одном из писем от 11 августа 2017 года секретарша Костина присылает ему «справку», где отчитывается об организации иска против Волкова, поданного под видом возмущенного жертвователя средств, к письму прилагается копия иска: СПРАВКА по иску к Волкову и Навальному о взыскании пожертвований на «президентскую» кампанию В августе 2017 года от имени Костенко Михаила Николаевича было осуществлено пожертвование на банковский счет Волкова Л.М. (указан на сайте Навального как счет для сбора ...
Дата: 16.10.2019 Копия в Google

3200. Пенсии "звезд".

Ее начисляют артистам балета, исполняющим сольные партии со стажем от 15 лет, а у Цискаридзе стаж работы в Большом театре — 21 год. 12 тысяч, которые он получает ежемесячно, остаются на банковском счете.
Дата: 23.09.2019 Копия в Google